Private Equity Holding AG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 11. Mai 2023

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Private Equity Holding AG

Montag, 5. Juni 2023 um 14.00 Uhr

im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug

Türöffnung um 13.30 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.         Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 

            nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung                  

            2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2.         Entlastung der Organe

3.         Wahlen

4.         Verwendung des Bilanzgewinns und 

            Dividendenausschüttung

5.         Vergütung des Verwaltungsrates

6.         Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022/2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Auf Wunsch wird eine Kopie zugestellt. Der Geschäftsbericht (inkl. erwähnter Beilagen) liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2023, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Private Equity Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587590).

Statutenänderung:
02.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 16'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 16'500'000.00].

Aktien neu:
2'550'000 Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 6.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.06.2022 werden 200'000 eigene Namenaktien zu CHF 6.00 vernichtet.

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 12993 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551280
Cantons: ZG

An die Aktionärinnen und Aktionäre der 

Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 10. Mai 2022

Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre der 

am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Stimmberechtigung

Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gemäss der in dieser Einladung festgehaltenen Modalitäten eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.

Antwortschein 

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 31. Mai 2022, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Vollmachtserteilung

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) nicht vorgesehen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.

Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 30. Mai 2022, 23:59 Uhr, zu erteilen.

Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.

An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 11. Mai 2021

Einladung zur 24. Generalversammlung der Aktionäre

der Private Equity Holding AG

Mittwoch, 2. Juni 2021 um 14.00 Uhr

am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider nicht, die Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies ist möglich mit dem der Einladung beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.

Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2020/2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung der Organe

3. Wahlen

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

5. Vergütung des Verwaltungsrates

6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates

7. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020/2021 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2021, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates

Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur
Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten
und
unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 1. Juni 2021, 12.00 Uhr eintreffend an
ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.

Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme
der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausgeschlossen.Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechts-
vertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit
eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden
Weisungen
erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates
folgen. Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2021, 12.00 Uhr, zu erteilen.

Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf dem beiliegenden Formular ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.

An die Aktionärinnen und Aktionäre

der Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 5. Juni, 2020

 
Einladung zur 23. Generalversammlung der Private Equity Holding AG

am Dienstag, 30. Juni 2020 um 14.00 Uhr

Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ergänzt und untersagte damit auch private Veranstaltungen. Allen Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Dies ist möglich mit dem beiliegenden Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Platform. Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.          Begrüssung

2.          Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2019/2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

3.          Entlastung der Organe

4.          Wahlen

5.          Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung

6.          Vergütung des Verwaltungsrates

7.          Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates

8.          Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2019/2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 5. Juni 2020, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates

An die Aktionärinnen und Aktionäre der

Private Equity Holding AG, Zug

Zug, 14. Juni 2019

Einladung zur 22. Generalversammlung der Aktionäre

der Private Equity Holding AG

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie einzuladen zur

22. Generalversammlung der Private Equity Holding AG

vom Donnerstag, 11. Juli 2019 um 14.00 Uhr

im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2018/2019; Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Organe
4. Wahlen
5. Umbuchung von gesetzlichen in freie Reserven / Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen
6. Vergütung des Verwaltungsrates
7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
8. Diverses

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018/2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 14. Juni 2019, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.

Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.

Im Namen des Verwaltungsrates

Dr. Hans Baumgartner

Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Private Equity Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544016).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Maschwanden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf].

FOSC: 51 du 14.03.2019
Registre journalier: 3528 du 11.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004587590
Cantons: ZG

Mutation Private Equity Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425613).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

FOSC: 11 du 17.01.2019
Registre journalier: 508 du 14.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544016
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Bernhard, von Luzern, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Dr. Hans Christoph, von Herisau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Fidelis, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salesny, Petra, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wolfers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11853 du 16.08.2018 / CHE-104.406.927 / 04425613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiegg, Yessin Omar, von Winterthur, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Jürg André, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4014 du 19.03.2018 / CHE-104.406.927 / 04128575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902179).

Statutenänderung:
08.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 16'500'000.00 [bisher: CHF 18'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'500'000.00 [bisher: CHF 18'000'000.00].

Aktien neu:
2'750'000 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 6.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.07.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.07.2016 werden 250'000 eigene Namenaktien zu CHF 6.00 vernichtet.

Registre journalier no 12141 du 23.09.2016 / CHE-104.406.927 / 03077893

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Private Equity Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 18'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 16'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 14.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Vernichtung von 250'000 eigenen Namenaktien zu je CHF 6.- nominal sowie Reduktion der dafür gebildeten Reserven.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Private Equity Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 18'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 16'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 14.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Vernichtung von 250'000 eigenen Namenaktien zu je CHF 6.- nominal sowie Reduktion der dafür gebildeten Reserven.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Private Equity Holding AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 18'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 16'500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.07.2016
6. Echéance de préavis des créances: 14.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Vernichtung von 250'000 eigenen Namenaktien zu je CHF 6.- nominal sowie Reduktion der dafür gebildeten Reserven.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur Bucher, Katja, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiegg, Yessin Omar, von Winterthur, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7785 du 16.06.2016 / CHE-104.406.927 / 02902179