Proman AG

Radiation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133054). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Proman Holding AG, in Wollerau (CHE-102.967.250), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 122 du 28.06.2021
Registre journalier: 4751 du 23.06.2021
Numéro de publication: HR03-1005230046
Cantons: SZ

Mutation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895582).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keutner, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 59 du 25.03.2021
Registre journalier: 1782 du 22.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005133054
Cantons: SZ

Mutation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jones, Daryl, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 2870 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895582
Cantons: SZ

Mutation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763677).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Craig, Andrew Murray, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 6581 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004772195
Cantons: SZ

Mutation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490486).

Statutenänderung:
12.11.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proman SA) (Proman Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Projektmanagement für Errichter und/oder Betreiber industrieller Anlagen einschliesslich Projektentwicklung und allgemeine Beratung, Budget-Erstellung, Erstellung, Überwachung und Prüfung von Ausschreibungen, Auswertung von Angeboten, Vertragsgestaltung und Vergabe-Verhandlung, Kostenkontrolle, Ablaufplanung und Terminverfolgung, Koordination der am Projekt beteiligten Unternehmen, Überwachung von Bau- und Montage auf Qualität, Termine und Kosten einschliesslich Führung des Bautagebuches, Ergebnis-Analysen sowie Vorbereitung von Ablauf-Gutachten und Schlussbericht. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
75'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 75'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Markus, von Freienbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 6326 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763677
Cantons: SZ

Mutation Proman AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195567).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosco, Lucia, von Ingenbohl, in Birmensdorf (ZH), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].

FOSC: 214 du 05.11.2018
Registre journalier: 5767 du 31.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004490486
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125471).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Claros Schultze, Juan, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied]; Somborn, Lothar Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied]; Wrabetz, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

Registre journalier no 2132 du 23.04.2018 / CHE-103.565.523 / 04195567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712753).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambert, Thiemo, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1423 du 16.03.2018 / CHE-103.565.523 / 04125471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogers, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4244 du 21.08.2017 / CHE-103.565.523 / 03712753

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3281605).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Daryl, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

Registre journalier no 3607 du 10.07.2017 / CHE-103.565.523 / 03642563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344395).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schinle, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Somborn, Lothar Raoul, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 138 du 10.01.2017 / CHE-103.565.523 / 03281605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zug (CHE-103.581.290), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.011.798-2)]; Bogers, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4412 du 25.08.2015 / CH16030031486 / 02344395

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213357).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wrabetz, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Claros Schultze, Juan, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 960 du 17.02.2015 / CH16030031486 / 02001637

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192543).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Process Energy AG, in Wollerau (CHE-114.619.703), gemäss Fusionsvertrag vom 15.11.2013 und Bilanz per 31.8.2013. Aktiven von CHF 56'964'297.90 und Fremdkapital von CHF 37'083'209.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Aktienkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 6144 du 28.11.2013 / CH16030031486 / 01213357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Proman AG, in Wollerau, CHE-103.565.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019541).

Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.

Registre journalier no 5912 du 18.11.2013 / CH16030031486 / 01192543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Proman AG, in Wollerau, CH-160.3.003.148-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graff, Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schinle, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Jones, Daryl, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 4180 du 05.08.2013 / CH16030031486 / 01019541

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Proman AG, in Wollerau, CH-160.3.003.148-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, S. 0, Publ. 6691972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keutner, Erwin, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graff, Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 3101 vom 12.06.2012
(06720192/CH16030031486)