Surconel AG

Mutation Surconel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Surconel AG, in Wollerau, CHE-392.770.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464545).

Statutenänderung:
27.02.2023. 02.03.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 50 du 13.03.2023
Registre journalier: 1395 du 08.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005698637
Cantons: SZ

Mutation Surconel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Surconel Holdings AG, in Wollerau, CHE-392.770.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004870068).

Statutenänderung:
27.04.2022.

Firma neu:
Surconel AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Surconel SA) (Surconel Ltd).

Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Finanzierung von Unternehmen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und anderen Kapitalanlagen sowie Erbringung von Managementdienstleistungen für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist; Erbringung von Factoringdienstleistungen; kann Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben, vermarkten, verwalten und verwerten sowie Alleinvertriebsverträge abschliessen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Beratung, Handel und Vermittlung von Rohstoffen auf internationaler Ebene.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florenzano, Bruno, von Lugano, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

FOSC: 86 du 04.05.2022
Registre journalier: 2458 du 29.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005464545
Cantons: SZ

Mutation Surconel Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Surconel Holdings AG, in Wollerau, CHE-392.770.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111061).

Statutenänderung:
30.03.2020. 04.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 4'763'585.00 [bisher: CHF 4'563'585.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'763'585.00 [bisher: CHF 4'563'585.00].

Aktien neu:
4'763'585 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 4'563'585 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.03.2020 gemäss Vertrag vom 30.03.2020, 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Greendot Trading AG (CHE-450.770.332), in Wollerau, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 71 du 14.04.2020
Registre journalier: 2097 du 07.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870068
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Surconel Holdings AG(Surconel Holdings SA) (Surconel Holdings Ltd), in Wollerau, CHE-392.770.679, c/o Illumina Capital Management AG, Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.03.2018.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, Finanzierung von Unternehmen, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und anderen Kapitalanlagen sowie Erbringung von Managementdienstleistungen für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist; kann Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben, vermarkten, verwalten und verwerten sowie Alleinvertriebsverträge abschliessen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Beratung, Handel und Vermittlung von Rohstoffen auf internationaler Ebene.

Aktienkapital:
CHF 4'563'585.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'563'585.00.

Aktien:
4'563'585 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die SURCONEL HOLDINGS LIMITED, eine BVI Business Company nach dem Recht der Britischen Jungferninseln (BVI) mit Sitz in Road Town (BVI), registriert im Register of Companies der Britischen Jungferninseln (BVI) am 17.03.2014 unter der Nr. 1816196 hat sich gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 02.03.2018 unter Änderung ihrer Firma in Surconel Holdings AG dem Schweizerischen Recht unterstellt und den Sitz nach Wollerau (CH) ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt.

Eingetragene Personen:
Florenzano, Bruno, von Lugano, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1287 du 09.03.2018 / CHE-392.770.679 / 04111061