REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation, in Zürich, CHE-110.063.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1869047). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.03.2015 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.

Registre journalier no 27644 du 03.08.2015 / CH17030263104 / 02308575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation, in Zürich, CHE-110.063.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1751289). Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 40631 du 04.12.2014 / CH17030263104 / 01869047

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.09.2014
5. Echéance de préavis des créances: 07.11.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: REF REAL ESTATE HOLDING AG, Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.09.2014
5. Echéance de préavis des créances: 07.11.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: REF REAL ESTATE HOLDING AG, Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   REF REAL ESTATE HOLDING AG, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.09.2014
5. Echéance de préavis des créances: 07.11.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: REF REAL ESTATE HOLDING AG, Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CHE-110.063.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6756078).

Firma neu:
REF REAL ESTATE HOLDING AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(REF REAL ESTATE HOLDING LTD in liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.09.2014 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solorzano Santos, Francisco, mexikanischer Staatsangehöriger, in Colonia Paseo de las Momas (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortiz Gutierrez, Humberto, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 32356 du 01.10.2014 / CH17030263104 / 01751289

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CH-170.3.026.310-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300300).

Statutenänderung:
02.07.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der REF INVESTMENTS AG, in Zürich (CH-170.3.025.295-9), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 9'944'952.00 - unter welchen 50'000 Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'051'660.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 850'000 Aktien zu CHF 10.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 8'000'000.00 erhöht.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich, sowie deren Finanzierung und damit zusammenhängende kommerzielle und finanzielle Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern und Lizenzen erwerben und gewähren. Die Gesellschaft kann im Weiteren Finanzierungen, Kredite, Darlehen und Garantien und dergleichen gewähren und/oder erhalten sowie Sicherheiten und Bürgschaften jeglicher Art für Verpflichtungen Dritter oder Konzerngesellschaften stellen und/oder erhalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital neu:
CHF 8'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
850'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 22189 vom 03.07.2012
(06756078/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CH-170.3.026.310-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2006, S. 20, Publ. 3528796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidlin, Martin, von Zürich und Aesch BL, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henkel Rojas, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solorzano Santos, Francisco, mexikanischer Staatsangehöriger, in Colonia Paseo de las Momas (MX), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 29610 vom 15.08.2011
(06300300/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CH-170.3.026.310-4, Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06. 02. 2006, S. 23, Publ. 3229122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henkel Pérez Castro, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henkel Rojas, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23315 vom 25.08.2006
(03528796/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CH-170.3.026.310-4, Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14. 10. 2005, S. 18, Publ. 3060972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Hans Peter, von Maur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Martin, von Zürich und Aesch BL, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3240 vom 31.01.2006
(03229122/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

REF REAL ESTATE HOLDING AG, in Zürich, CH-170.3.026.310-4, Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2004, S. 21, Publ. 2523922).

Statutenänderung:
7. 10. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 27973 vom 10.10.2005
(03060972/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

REF REAL ESTATE HOLDING AG(REF REAL ESTATE HOLDING LTD), Sitz: Zug, CH-170.3.026.310-4, Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 16, Id. 1001554).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Zürich (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, Seite 21).

Tagebuch Nr. 11302 vom 08.11.2004
(02540896/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

REF REAL ESTATE HOLDING AG(REF REAL ESTATE HOLDING LTD), bisher in Zug, CH-170.3.026.310-4, Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22. 05. 2003, S. 16).

Gründungsstatuten:
13.05.2003.

Statutenänderung:
28. 09. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie bezweckt ferner die Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der vorgenannten Gesellschaftstätigkeit. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henkel Pérez Castro, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Weber, Hans Peter, von Maur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 30691 vom 27.10.2004
(02523922/CH17030263104)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

REF REAL ESTATE HOLDING AG(REF REAL ESTATE HOLDING LTD), Sitz: Zug, Domizil: Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 13.05.2003.

Zweck:
Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie damit zusammenhängende kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Henkel Pérez Castro, Eduardo, Heimat: Mexiko, in Mexico City (MX), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dannecker, Jürg, Heimat: Wädenswil, in Zürich, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Hans Peter, Heimat: Maur, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4467 vom 16.05.2003
(01001554/CH17030263104)