Rodio Geotechnik AG

Mutation Rodio Geotechnik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932621).

Statutenänderung:
09.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 52 du 16.03.2021
Registre journalier: 10832 du 11.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005124606
Cantons: ZH

Mutation Rodio Geotechnik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz, Dr. Stefan Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchdorf an der Amper (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Obermeier, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 25988 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932621
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481279).

Statutenänderung:
04.07.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von allgemeinen Bauarbeiten, vor allem auf dem Gebiete des Tiefbaus, insbesondere Fundationen, Bohrungen, Verfestigungen, Bodenforschung und die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte, sowie den Bau und Verkauf von einschlägigen Maschinen und Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann für ihre direkten oder indirekten Aktionäre, Gesellschaften, an denen solche Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind, und für andere Gesellschaften, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei dies durch Darlehen oder andere Finanzierungen, und Sicherheiten jeder Art für die Verpflichtungen dieser Gesellschaften abgeben, einschliesslich mittels Gewährung von Pfandrechten oder fiduziarischer Übereignung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch sonstige Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft darf solche Finanzierungen auch für nicht verbundene Drittparteien eingehen und solche Sicherheiten auch für die Verpflichtungen von nicht verbundenen Drittparteien abgeben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Registre journalier no 25581 du 13.07.2018 / CHE-107.851.672 / 04365947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mele, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Settala (IT), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obermeier, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen.

Registre journalier no 14141 du 19.04.2017 / CHE-107.851.672 / 03481279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3076179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Dr. Stefan Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchdorf an der Amper (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42800 du 01.12.2016 / CHE-107.851.672 / 03203121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi-Schneider, Gudrun, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 33143 du 22.09.2016 / CHE-107.851.672 / 03076179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2670459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser, Hans Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gunzenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29514 du 22.08.2016 / CHE-107.851.672 / 03020187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Hans Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Gunzenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5777 du 11.02.2016 / CH02039255715 / 02670459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CHE-107.851.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 25, Publ. 5984862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roberti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 25498 du 15.07.2015 / CH02039255715 / 02278021

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S. 21, Publ. 5869902).

Statutenänderung:
22.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 3'749'000.00 [bisher: CHF 2'375'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'749'000.00 [bisher: CHF 2'375'000.00].

Aktien neu:
3'749 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'375 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'248'000.00 verrechnet, wofür 1'124 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 1203 vom 07.01.2011
(05984862/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2010, S. 29, Publ. 5602578).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consogno, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puyol Gomez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Torrelodones (ES), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roberti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bonstetten, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen]; Muñoz Gonzalez, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 37285 vom 21.10.2010
(05869902/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 31, Publ. 5465068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wuhrmann, Ernesto Enrique Juan, von Dällikon, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torres Garcia Lomas, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Torrelodores (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15272 vom 20.04.2010
(05602578/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 34, Publ. 5178136).

Statutenänderung:
13.01.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'375'000.00 [bisher: CHF 1'625'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'375'000.00 [bisher: CHF 1'625'000.00].

Aktien neu:
2'375 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'625 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muñoz Gonzalez, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cengizeroglu, Leyla, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrino, Guido, italienischer Staatsangehöriger, in Noceto (IT), Präsident des Verwaltungsrates; Consogno, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Canobbio, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG]; Mele, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Settala (IT), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen; Puyol Gomez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Torrelodones (ES), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen; Roberti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit einem Prokuristen [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Muñoz Gonzalez oder Wuhrmann].

Tagebuch Nr. 3329 vom 22.01.2010
(05465068/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 45, Publ. 5099948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin, Paul, von Basel, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Tagebuch Nr. 29517 vom 29.07.2009
(05178136/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 22, Publ. 4694992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Eugen, von Gossau ZH, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Paul, von Basel, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cengizeroglu, Leyla, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

Tagebuch Nr. 23481 vom 24.06.2009
(05099948/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 18, Publ. 4401814).

Statutenänderung:
06.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'625'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'625'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
1'625 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrino, Guido, italienischer Staatsangehöriger, in Noceto (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Gonzalez, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wuhrmann, Ernesto Enrique Juan, von Dällikon, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zollinger, Eugen, von Gossau ZH, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roberti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Muñoz Gonzalez oder Wuhrmann [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Zollinger oder Pellegrino].

Tagebuch Nr. 28835 vom 13.10.2008
(04694992/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 27, Publ. 4218048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherngell, Alfredo, österreichischer Staatsangehöriger, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Zollinger oder Pellegrino.

Tagebuch Nr. 8044 vom 19.03.2008
(04401814/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Durchführung von allgemeinen Bauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 2007, S. 25, Publ. 4024708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zollinger, Eugen, von Gossau ZH, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Pellegrino, Guido, italienischer Staatsangehöriger, in Noceto (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Scherngell, Alfredo, österreichischer Staatsangehöriger, in Menziken, mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Zollinger oder Pellegrino [bisher: in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Zollinger oder Magnani ]; Roberti, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien mit Consogno, Zollinger oder Pellegrino.

Tagebuch Nr. 32280 vom 21.11.2007
(04218048/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Durchführung von allgemeinen Bauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2007, S. 24, Publ. 3764638).

Statutenänderung:
28. 06. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magnani, Guglielmo, italienischer Staatsangehöriger, in Parma (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardarelli, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 19520 vom 09.07.2007
(04024708/CH02039255715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Rodio Geotechnik AG, in Urdorf, CH-020.3.925.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17. 07. 2006, S. 25, Publ. 3468614).

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rodio Géotechnique S.A.) (Rodio Geotechnic Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von allgemeinen Bauarbeiten, vor allem auf dem Gebiet des Tiefbaus, insbesondere Fundationen, Bohrungen, Verfestigungen, Bodenforschung und die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte sowie den Bau und Verkauf von einschlägigen Maschinen und Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consogno, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Canobbio, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 3222 vom 02.02.2007
(03764638/CH02039255715)