Shield TX (Switzerland) AG

Mutation Shield TX (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005389872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Watts, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Cheshire (GB), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rudolf, Hans-Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madison, Gregory Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Milton (US), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Spoors, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Morpeth (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 48 du 08.03.2024
Registre journalier: 1471 du 05.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005980901
Cantons: SZ

Mutation Shield TX (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005318138).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huntington-Bailey, Lucy Kate, britische Staatsangehörige, in Newcastle upon Tyne (GB), Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Bailey, Lucy].

FOSC: 18 du 26.01.2022
Registre journalier: 390 du 21.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005389872
Cantons: SZ

Mutation Shield TX (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918678).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madison, Gregory Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Milton (US), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rudolf, Hans-Peter, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 206 du 22.10.2021
Registre journalier: 7028 du 19.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005318138
Cantons: SZ

Mutation Shield TX (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sterritt, Carl, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Mounier, Astrid, von Escholzmatt-Marbach und Luzern, in Magden, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bailey, Lucy, britische Staatsangehörige, in Newcastle upon Tyne (GB), Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift; Watts, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Cheshire (GB), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Mosimann, Dr. Nicolas, von Lauperswil, in Basel, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 3543 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918678
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bowman, Angela, genannt Hildreth Angela, britische Staatsangehörige, in Newbottle (GB), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterritt, Carl, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1119 du 27.02.2018 / CHE-114.810.684 / 04088107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684777).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estell, Joanne Elizabeth, britische Staatsangehörige, in Twickenham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5292 du 13.10.2017 / CHE-114.810.684 / 03817009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estell, Joanne Elizabeth, britische Staatsangehörige, in Twickenham (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4029 du 03.08.2017 / CHE-114.810.684 / 03684777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Shield TX (Switzerland) AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jones, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Northumberland (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 584 du 31.01.2017 / CHE-114.810.684 / 03325421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928755).

Statutenänderung:
28.11.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Iron Therapeutics (Switzerland) AG, in Wollerau (CHE-114.844.358), gemäss Fusionsvertrag vom 15.11.2016 und Bilanz per 31.08.2016. Aktiven von CHF 1'632'052.00 und Fremdkapital von CHF 2'867'063.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'235'011.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der Shield Holdings AG, in Wollerau (CHE-116.051.908), gemäss Fusionsvertrag vom 15.11.2016 und Bilanz per 31.08.2016. Aktiven von CHF 16'707'451.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Fremdkapital von CHF 1'445'125.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin weist die übertragende Gesellschaft frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übernehmenden Gesellschaft auf. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Firma neu:
Shield TX (Switzerland) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Shield TX (Switzerland) Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Tochtergesellschaft der Shield Therapeutics Gruppe die Forschung, Entwicklung, Produktion, Lizenzierung und den Vertrieb von pharmazeutischen Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Pharma-, Lebensmittel- und verwandte Unternehmen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter erwerben, veräussern, halten, ein- und auslizenzieren. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft als Teil der Shield Therapeutics Gruppe zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann für sich, Gesellschaften der Shield Therapeutics Gruppe und Dritte Finanzgeschäfte jeder Art vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten.

Aktien neu:
62'003'428 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 9'987'760 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 52'015'668 Namenaktien zu CHF 0.01]. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 09.12.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 9.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 06.04.2009, geändert am 26.05.2010, eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte. [bisher: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.5.2010 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 6.4.2009 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail, soweit das Gesetz oder die Statuten nicht andere Vorschriften enthalten.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 9'987'760 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Zeichnung von Aktien bei Kapitalerhöhungen gemäss Statuten.]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterritt, Carl, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach]; Mounier, Astrid, von Escholzmatt-Marbach und Luzern, in Magden, mit Einzelunterschrift [bisher: von Escholzmatt und Luzern, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6175 du 01.12.2016 / CHE-114.810.684 / 03203567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krumpl, Dr. Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dhanrajgir, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Nassau (BS), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Drummond, Lynn, britische Staatsangehörige, in Hadley Wood (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Northumberland (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bowman, Angela, genannt Hildreth Angela, britische Staatsangehörige, in Newbottle (GB), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3364 du 29.06.2016 / CHE-114.810.684 / 02928755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885013).

Statutenänderung:
18.09.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 620'034.28 [bisher: CHF 606'421.38].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 620'034.28 [bisher: CHF 606'421.38].

Aktien neu:
52'015'668 Namenaktien zu CHF 0.01 und 9'987'760 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). [bisher: 50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01, 9'987'760 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.9.2015 wird eine Forderung in der Höhe von EUR 2'110'000.00 verrechnet, wofür 1'361'290 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Registre journalier no 4899 du 21.09.2015 / CH13030144190 / 02390207

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552135).

Statutenänderung:
09.12.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 9.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 6475 du 12.12.2014 / CH13030144190 / 01885013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1450979).

Statutenänderung:
06.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 606'421.38 [bisher: CHF 572'171.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 606'421.38 [bisher: CHF 572'171.91].

Aktien neu:
50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01 und 9'987'760 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). [bisher: 50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01, 6'562'813 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 2998 du 10.06.2014 / CH13030144190 / 01552135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CHE-114.810.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1170159).

Statutenänderung:
08.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 572'171.91 [bisher: CHF 554'205.46].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 572'171.91 [bisher: CHF 554'205.46].

Aktien neu:
50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'562'813 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). [bisher: 50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01, 4'766'168 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 7.4.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der zeitlichen Befristung. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.5.2010 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 7.4.2010 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.].[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-170.9.000.370-3)].

Registre journalier no 1925 du 09.04.2014 / CH13030144190 / 01450979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6486252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Douglas, Natalie, britische Staatsangehörige, in Princeton (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dhanrajgir, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Nassau (BS), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aubonne]; Drummond, Lynn, britische Staatsangehörige, in Hadley Wood (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5697 du 05.11.2013 / CH13030144190 / 01170159

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, S. 0, Publ. 6100232).

Statutenänderung:
19.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 554'205.46 [bisher: CHF 531'972.05].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 554'205.46 [bisher: CHF 531'972.05].

Aktien neu:
50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'766'168 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). [bisher: 50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'542'827 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gribi & Partner AG (CH-249.3.001.387-0), in Olten, Revisionsstelle; Schweiger, Dr. Christian, von Deutschland, in Wollerau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterritt, Carl, britischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Weybridge (GB), Präsident mit Einzelunterschrift]; Krumpl, Dr. Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Dhanrajgir, Ashok, indischer Staatsangehöriger, in Aubonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Douglas, Natalie, britische Staatsangehörige, in Princeton (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jones, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Northumberland (GB), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mounier, Astrid, von Luzern und Escholzmatt, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6539 vom 27.12.2011
(06486252/CH13030144190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 17, Publ. 5893290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Douglas, Natalie, britische Staatsangehörige, in Princeton (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Jones, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Northumberland (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 1422 vom 28.03.2011
(06100232/CH13030144190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2010, S. 11, Publ. 5881072).

Statutenänderung:
22.10.2010, 28.10.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 531'972.05 [bisher: CHF 506'543.78].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 531'972.05 [bisher: CHF 506'543.78].

Aktien neu:
50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'542'827 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). [bisher: 50'654'378 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Zeichnung von Aktien bei Kapitalerhöhungen gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krumpl, Dr. Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5182 vom 08.11.2010
(05893290/CH13030144190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Iron Therapeutics Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 15, Publ. 5847072).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Douglas, Natalie, britische Staatsangehörige, in Princeton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Jones, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Northumberland (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5094 vom 29.10.2010
(05881072/CH13030144190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

Shield Holdings AG, in Wollerau, CH-130.3.014.419-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03. 06. 2010, S. 18, Publ. 5659700).

Statutenänderung:
16. 09. 2010.

Firma neu:
Iron Therapeutics Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Iron Therapeutics Holdings Ltd).

Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.

Tagebuch Nr. 4789 vom 05.10.2010
(05847072/CH13030144190)