Smartwatcher Technologies AG

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 210 du 30.10.2023
Registre journalier: 43552 du 25.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005871477
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170943).

Statutenänderung:
18.01.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 770'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
770'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 631'204.00, wofür 157'801 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 16 du 24.01.2023
Registre journalier: 3195 du 19.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005659743
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catrina, Arno, von Andeer, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 18831 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005170943
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089121).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Pieter Matthijs, genannt Thijs, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 29 du 11.02.2021
Registre journalier: 6058 du 08.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097717
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042817).

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 470'949.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.01.2021 werden 470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2021 / 22.01.2021 470'949 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.01.2021/ 22.01.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 723'000.00 verrechnet, wofür 180'750 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 22 du 02.02.2021
Registre journalier: 4537 du 28.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005089121
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stricker, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 240 du 09.12.2020
Registre journalier: 46877 du 04.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005042817
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935041).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemang, Jill, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 29.07.2020
Registre journalier: 28777 du 24.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004947295
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Smartwatcher Technologies AG, in Zürich, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814359).

Statutenänderung:
02.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 470'949.00 [bisher: CHF 403'917.00].

Aktien neu:
470'949 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 403'917 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.06.2020 die mit Beschluss vom 22.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'044'988.45 verrechnet, wofür 59'871 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26455 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935041
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 17 du 27.01.2020
Registre journalier: 554 du 22.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004814772
Cantons: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Smartwatcher Technologies AG, bisher in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729405).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung tragbarer Technologieprodukte (insbesondere Smartuhren) und Software Applikationen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen (insbesondere Online- und Telekommunikationsdienste), insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Pflege und Gesundheit. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

FOSC: 17 du 27.01.2020
Registre journalier: 3545 du 22.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004814359
Cantons: ZH

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723582).

Statutenänderung:
27.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 403'917.00 [bisher: CHF 355'114.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 403'917.00 [bisher: CHF 355'114.00].

Aktien neu:
403'917 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 355'114 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 191 du 03.10.2019
Registre journalier: 5631 du 30.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004729405
Cantons: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645889). [gestrichen: Mit Erklärung vom 05.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.

FOSC: 185 du 25.09.2019
Registre journalier: 5466 du 20.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004723582
Cantons: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529367).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 108 du 06.06.2019
Registre journalier: 3109 du 03.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004645889
Cantons: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452321).

Statutenänderung:
18.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 355'114.00 [bisher: CHF 315'114.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 355'114.00 [bisher: CHF 315'114.00].

Aktien neu:
355'114 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 315'114 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 7222 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004529367
Cantons: BS

Mutation Smartwatcher Technologies AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919827).

Statutenänderung:
22.06.2018. 23.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 315'114.00 [bisher: CHF 274'835.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'114.00 [bisher: CHF 274'835.00].

Aktien neu:
315'114 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 274'835 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Date de publication: FOSC - 10.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004452321
Langue: Allemand
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759617).

Statutenänderung:
15.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 274'835.00 [bisher: CHF 247'878.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 274'835.00 [bisher: CHF 247'878.00].

Aktien neu:
274'835 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 247'878 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedersen, Johnny, dänischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Soerensen, Thomas Damsbo, dänischer Staatsangehöriger, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: irischer Staatsangehöriger]; Albin, Norbert, von Disentis/Mustér, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 6778 du 05.12.2017 / CHE-362.062.750 / 03919827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3244039).

Statutenänderung:
25.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 247'878.00 [bisher: CHF 229'513.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'878.00 [bisher: CHF 229'513.00].

Aktien neu:
247'878 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 229'513 Namenaktien zu CHF 1.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Johnny, dänischer Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Soerensen, Thomas Damsbo, dänischer Staatsangehöriger, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 5135 du 14.09.2017 / CHE-362.062.750 / 03759617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2908599).

Statutenänderung:
19.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 229'513.00 [bisher: CHF 195'330.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 229'513.00 [bisher: CHF 195'330.00].

Aktien neu:
229'513 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 195'330 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 7122 du 20.12.2016 / CHE-362.062.750 / 03244039

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2228763).

Statutenänderung:
15.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 195'330.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 195'330.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
195'330 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cohen, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stricker, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3534 du 20.06.2016 / CHE-362.062.750 / 02908599

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Smartwatcher Technologies AG, in Basel, CHE-362.062.750, St.Johanns-Ring 133, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Mobile-Technologien und Software Applikationen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Online-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Sicherheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cohen, Morgan, irischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3374 du 22.06.2015 / CH27030152188 / 02228763