South Pole Holding AG

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912140).

Statutenänderung:
09.04.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

FOSC: 72 du 15.04.2024
Registre journalier: 15582 du 10.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006008378
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muslim Anshari Bin Rahman, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51252 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912140
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pola, Michel, von Brusio, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 44815 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605254
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421990).

Statutenänderung:
25.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10].

Aktien neu:
1'581'881 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 30429 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531692
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215728).

Statutenänderung:
01.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40].

Aktien neu:
1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 47 du 08.03.2022
Registre journalier: 9592 du 03.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005421990
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186828).

Statutenänderung:
21.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60].

Aktien neu:
1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 26047 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005215728
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 20442 vom 11.05.2021 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182350). Berichtigte Liste der Belege.

FOSC: 96 du 20.05.2021
Registre journalier: 21173 du 17.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005186828
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109535).

Statutenänderung:
30.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70].

Aktien neu:
1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2021 gemäss Vertrag vom 30.04.2021 3'065 Aktien der CO2Logic SA, in Brüssel (BE), wofür 32'689 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und eine Forderung im Betrag von EUR 3'895'539.44, zzgl. einer erfolgsabhängigen Earn-Out-Komponente von maximal EUR 2'308'319.75, gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 93 du 17.05.2021
Registre journalier: 20442 du 11.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005182350
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074556).

Statutenänderung:
12.02.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

FOSC: 39 du 25.02.2021
Registre journalier: 8098 du 22.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005109535
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 2202 vom 16.01.2009 South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981176).

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 1884 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074556
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acharya, Mahua, indische Staatsangehörige, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 182 du 18.09.2020
Registre journalier: 35220 du 15.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004981176
Cantons: ZH

Mutation South Pole Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859023).

Statutenänderung:
15.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00].

Aktien neu:
1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2008 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 22251 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912304
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481289).

Statutenänderung:
27.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70].

Aktien neu:
1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 38681 du 06.11.2017 / CHE-113.041.546 / 03859023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488143).

Statutenänderung:
12.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30].

Aktien neu:
1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 14146 du 19.04.2017 / CHE-113.041.546 / 03481289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2139557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Christoph, von Basel und Ormalingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grobbel, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bürgi, Patrick, von Arth, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Camerata, Thomas, von Root, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Heuberger, Renat, von Jonschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Puhl, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 39769 du 13.11.2015 / CH02030300941 / 02488143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1258799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Baumer Consulting AG (CH-020.3.003.086-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15802 du 04.05.2015 / CH02030300941 / 02139557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058903).

Statutenänderung:
13.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 109'158.30 [bisher: CHF 118'316.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'158.30 [bisher: CHF 118'316.70].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien), 183'167 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2013 werden 91'584 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.12.2013 festgestellt.

Registre journalier no 41550 du 20.12.2013 / CH02030300941 / 01258799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

South Pole Holding AG, in Zürich, CH-020.3.030.094-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033404).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Patrick, von Arth, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, Christoph, von Basel und Ormalingen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Camerata, Thomas, von Root, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 27639 du 30.08.2013 / CH02030300941 / 01058903

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   South Pole Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 118'316.70
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 109'158.30
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.06.2013
6. Echéance de préavis des créances: 21.08.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: South Pole Carbon Asset Management AG\nz.Hd. Christoph Grobbel, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   South Pole Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 118'316.70
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 109'158.30
4. Décision de réduction par: ordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 13.06.2013
6. Echéance de préavis des créances: 21.08.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: South Pole Carbon Asset Management AG\nz.Hd. Christoph Grobbel, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.