Uroviva AG

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614853).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 31076 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805986
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510924).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Restle, Martin, von Feuerthalen, in Feuerthalen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2022
Registre journalier: 46595 du 24.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005614853
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagot, Dr. Astrid, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgi, Raphael, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 26234 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005510924
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007604).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der URO-Sursee AG, in Sursee (CHE-436.525.130), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'333'661.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 341'397.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 24034 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499095
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2020, Publ. 1004897516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bregaglia, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 208 du 26.10.2020
Registre journalier: 40391 du 21.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005007604
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straubhaar, Thomas Markus, von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 27.05.2020
Registre journalier: 19387 du 22.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004897516
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahmen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Andreas Hannes, von Fischingen und Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 15.07.2019
Registre journalier: 27101 du 10.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004675317
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557272).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagot, Dr. Astrid, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgi, Raphael, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Straubhaar, Thomas Markus, von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 14096 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607260
Cantons: ZH

Mutation Uroviva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 4869 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557272
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268557).

Statutenänderung:
20.12.2017.

Zweck neu:
Die ambulante ärztliche Leistungserbringung in eigenem Namen (als Institut) oder für Dritte, dies in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen für Spitäler und/oder Patienten an einem oder mehreren Standorten. Die Gesellschaft ist zu diesem Zweck berechtigt, Netzwerke mit Angehörigen weiterer Medizinalberufe einzugehen. Erbringung von medizinischen Dienstleistungen sowie Handel und Vertrieb von medizinischen Geräten, Produkten und Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch dieser Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prikler, Ladislav, von Bachenbülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappold, Oliver, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gablinger, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Krause, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krause, Michael, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dahmen, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlaak, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Halstenbek (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1795 du 11.01.2018 / CHE-144.948.732 / 03992021

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 46'152 vom 22.12.2016 Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250451).

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Registre journalier no 590 du 04.01.2017 / CHE-144.948.732 / 03268557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528477).

Statutenänderung:
08.12.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Uroviva SA) (Uroviva SA) (Uroviva Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.12.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 46152 du 22.12.2016 / CHE-144.948.732 / 03250451

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1660643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhans, Peter, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42582 du 04.12.2015 / CH02030387993 / 02528477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048298). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gablinger, Roger, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Krause, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Prikler, Ladislav, von Bachenbülach, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meierhans, Peter, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26391 du 08.08.2014 / CH02030387993 / 01660643

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Uroviva AG (Uroviva SA) (Uroviva Ltd), in Bülach, CH-020.3.038.799-3, Zürichstrasse 5, 8180 Bülach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.01.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die ambulante ärztliche Leistungserbringung in eigenem Namen (als Institut) oder für Dritte, dies in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen für Spitäler und/oder Patienten an einem oder mehreren Standorten. Die Gesellschaft ist zu diesem Zweck berechtigt, Netzwerke mit Angehörigen weiterer Medizinalberufe einzugehen. Erbringung von medizinischen Dienstleistungen sowie Handel und Vertrieb von medizinischen Geräten, Produkten und Dienstleistungen aller Art. Sie kann Darlehen oder andere Finanzdienstleistungen gewähren und oder vermitteln um den Aufbau von weiteren Medizinaldienstleistungserbringer oder -Produkte zu ermöglichen oder fördern. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB. Gemäss Erklärung vom 21.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gablinger, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3555 du 31.01.2013 / CH02030387993 / 07048298