Uroviva Holding AG

Mutation Uroviva Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789521).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 31077 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805987
Cantons: ZH

Mutation Uroviva Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Restle, Martin, von Feuerthalen, in Feuerthalen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 27726 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789521
Cantons: ZH

Mutation Uroviva Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675318).

Statutenänderung:
03.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 621'901.97 [bisher: CHF 510'001.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 621'901.97 [bisher: CHF 510'001.00].

Aktien neu:
1'219'535 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 60'970'662 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000'100 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 195 du 07.10.2022
Registre journalier: 39542 du 04.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005577914
Cantons: ZH

Mutation Uroviva Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahmen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Andreas Hannes, von Fischingen und Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 15.07.2019
Registre journalier: 27102 du 10.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004675318
Cantons: ZH

Mutation Uroviva Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 4870 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557273
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22383 du 22.06.2018 / CHE-487.281.292 / 04316757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Uroviva Holding AG, in Bülach, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geier, Christian, von Ramsen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3922 du 25.01.2018 / CHE-487.281.292 / 04022749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Uroviva Holding AG, in Zollikon, CHE-487.281.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930219).

Statutenänderung:
20.12.2017.

Sitz neu:
Bülach.

Domizil neu:
c/o Uroviva AG, Zürichstrasse 5, 8180 Bülach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen, die (i) im Bereich der ambulanten ärztliche Leistungserbringung in eigenem Namen (als Institut) oder für Dritte tätig sind, in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen für Spitäler und/oder Patienten an einem oder mehreren Standorten, (ii) Netzwerke mit Angehörigen weiterer Medizinalberufe eingehen, (iii) andere medizinischen Dienstleistungen erbringen oder mit medizinischen Geräten, Produkten und Dienstleistungen aller Art handeln oder diese vertreiben oder (iv) ein Krankenhaus, ein Spital, eine Klinik oder ein Ambulatoriums betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 510'001.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 510'001.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'100 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2017 gemäss Vertrag vom 20.12.2017 17'749 Namenaktien zu CHF 10.00 der Uroviva AG (CHE-144.948.732), in Bülach, wofür 15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 315'800 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rappold, Oliver, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dahmen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gablinger, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlaak, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Halstenbek (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 250 du 03.01.2018 / CHE-487.281.292 / 03971247

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Uroviva Holding AG(Uroviva Holding SA) (Uroviva Holding Ltd), in Zollikon, CHE-487.281.292, c/o Christian Geier, Kleindorf 2, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.12.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen, die (i) im Bereich der ambulanten ärztliche Leistungserbringung in eigenem Namen (als Institut) oder für Dritte tätig sind, in verschiedenen medizinischen Fachrichtungen für Spitäler und/oder Patienten an einem oder mehreren Standorten, (ii) Netzwerke mit Angehörigen weiterer Medizinalberufe eingehen, (iii) andere medizinischen Dienstleistungen erbringen oder mit medizinischen Geräten, Produkten und Dienstleistungen aller Art handeln oder diese vertreiben oder (iv) ein Krankenhaus, ein Spital, eine Klinik oder ein Ambulatoriums betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Geier, Christian, von Ramsen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43202 du 11.12.2017 / CHE-487.281.292 / 03930219