Metall Zug AG

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 26. April 2024 hat für das Geschäftsjahr 2023 die folgende Bardividendenzahlung beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Bardividende brutto: CHF 2.00

- ./. 35% VSt: CHF 0.70

- Bardividende netto: CHF 1.30

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Bardividende brutto: CHF 20.00

- ./. 35% VSt: CHF 7.00

- Bardividende netto: CHF 13.00

Die Bardividende wird am Freitag, 3. Mai 2024 («Payment Date»), überwiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der Montag, 29. April 2024. Ab dem Dienstag, 30. April 2024, werden die Aktien der Metall Zug AG ex-Bardividende gehandelt.

Zug, den 26. April 2024

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli, Präsident

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2023 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

1.3 Vorlage des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2023 (Nachhaltigkeitsbericht)

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3 Konsultativabstimmung über die Einzahlung von CHF 450'000 zu Lasten der Jahresrechnung 2024 in den Greenhouse Gas Fund (ehemals «CO2-Fonds») für CO2-kompensierende oder andere Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit

4 Entlastung der verantwortlichen Organe

5 Wahlen

5.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

5.1.1 Martin Wipfli

5.1.2 Dominik Berchtold

5.1.3 David Dean

5.1.4 Bernhard Eschermann

5.1.5 Claudia Pletscher

5.1.5.1 Wahl von Claudia Pletscher als Vertreterin der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 5.1.5.1 stimmberechtigt)

5.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

5.2.1 Martin Wipfli

5.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

5.3.1 Dominik Berchtold

5.3.2 Bernhard Eschermann

5.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5.4.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

5.5 Wiederwahl Revisionsstelle

5.5.1 Ernst & Young AG, Zug

6 Genehmigung Vergütungen

6.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

6.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

6.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

7 Verschiedenes

Die Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung.

Metall Zug AG: Einladung zur Einreichung von Traktandenanträgen für die ordentliche Generalversammlung vom 26. April 2024

Aktionärinnen und Aktionäre der Metall Zug AG, welche gemäss Artikel 13 Absatz 4 der Statuten der Metall Zug AG über mindestens 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, haben das Recht, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder die Aufnahme eines Antrags zu einem Verhandlungsgegenstand zu beantragen. Die schriftlich ausformulierten Anträge, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, sind bis spätestens am 22. März 2024 bei Metall Zug AG, z.H. Head of Legal, Industriestrasse 66, 6300 Zug, einzureichen. Dem Begehren ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Sperrerklärung einer Bank beizulegen, wonach diese Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung hinterlegt sind.

Zug, 30. Januar 2024

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli, Präsident

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747319).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, David, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 22.05.2023
Tagesregister: 7656 vom 16.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005750547
Kantone: ZG

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608768).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung im In- und Ausland an Fabrikations- und Handelsunternehmen, vorwiegend an solchen der Medizintechnik-, Apparate-, Metall- und Kunststoffbranche, an Unternehmungen des Dienstleistungs- und Immobiliensektors. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, welche direkt oder indirekt ihren Hauptzweck fördern oder damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Sie kann Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder Iizenzieren. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wertschöpfung an.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 94 vom 16.05.2023
Tagesregister: 7384 vom 11.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005747319
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 28. April 2023 hat für das Geschäftsjahr 2022 die folgende Bardividendenzahlung beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Bardividende brutto: CHF 3.00

- ./. 35% VSt: CHF 1.05

- Bardividende netto: CHF 1.95

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Bardividende brutto: CHF 30.00

- ./. 35% VSt: CHF 10.50

- Bardividende netto: CHF 19.50

Die Bardividende wird am Freitag, 5. Mai 2023 («Payment Date»), überwiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der Dienstag, 2. Mai 2023. Ab dem Mittwoch, 3. Mai 2023, werden die Aktien der Metall Zug AG ex-Bardividende gehandelt.

Zug, den 28. April 2023

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2022 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3 Konsultativabstimmung über die Einzahlung von CHF 675'000 zu Lasten der Jahresrechnung 2023 in den CO2-Fonds der Tech Cluster Zug AG für CO2-kompensierende oder andere Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit

4 Entlastung der verantwortlichen Organe

5 Wahlen

5.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

5.1.1 Martin Wipfli

5.1.2 Dominik Berchtold

5.1.3 Claudia Pletscher

5.1.3.1 Wahl von Claudia Pletscher als Vertreterin der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 5.1.3.1 stimmberechtigt)

5.1.4 Bernhard Eschermann

5.2 Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat

5.2.1 David Dean

5.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

5.3.1 Martin Wipfli

5.4 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

5.4.1 Dominik Berchtold

5.4.2 Bernhard Eschermann

5.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

5.5.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

5.6 Wiederwahl Revisionsstelle

5.6.1 Ernst & Young AG, Zug

6 Genehmigung Vergütungen

6.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

6.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

6.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

7 Anpassung der Statuten

7.1 Zweckartikel

7.2 Aktien

7.3 Generalversammlung

7.4 Verwaltungsrat

7.5 Revisionsstelle

7.6 Vorgaben in Bezug auf den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung

8. Verschiedenes

Die Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung.

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf].

SHAB: 226 vom 21.11.2022
Tagesregister: 17068 vom 16.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005608768
Kantone: ZG

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005496007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Lucas, von Bussnang, in Knonau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacisalihzade, Suzan, von Wangen-Brüttisellen, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 13316 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555506
Kantone: ZG

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emme geb. Blume, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Terwiesch, Peter, von Maur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschermann, Bernhard, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 114 vom 15.06.2022
Tagesregister: 8578 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005496007
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 29. April 2022 hat für das Geschäftsjahr 2021 die folgende Bardividendenzahlung beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Bardividende brutto: CHF 3.00

- ./. 35% VSt: CHF 1.05

- Bardividende netto: CHF 1.95

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Bardividende brutto: CHF 30.00

- ./. 35% VSt: CHF 10.50

- Bardividende netto: CHF 19.50

Die Bardividende wird am Donnerstag, 5. Mai 2022 («Payment Date»), überwiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der Montag, 2. Mai 2022. Ab dem Dienstag, 3. Mai 2022, werden die Aktien der Metall Zug AG ex-Bardividende gehandelt.

Zug, den 29. April 2022

Für den Verwaltungsrat

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1 Martin Wipfli

4.1.2 Dominik Berchtold

4.1.3 Claudia Pletscher

4.1.3.1 Wahl von Claudia Pletscher als Vertreterin der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.3.1 stimmberechtigt)

4.2 Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat

4.2.1 Bernhard Eschermann

4.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

4.3.1 Martin Wipfli

4.4 Neuwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.4.1 Dominik Berchtold

4.4.2 Bernhard Eschermann

4.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

4.5.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.6 Wiederwahl Revisionsstelle

4.6.1 Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Verschiedenes

Die Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung.

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 30. April 2021 hat für das Geschäftsjahr 2020 die folgende Bardividendenzahlung beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Bardividende brutto: CHF 1.70

- ./. 35% VSt: CHF 0.595

- Bardividende netto: CHF 1.105

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Bardividende brutto: CHF 17.00

- ./. 35% VSt: CHF 5.95

- Bardividende netto: CHF 11.05

Die Bardividende wird am Donnerstag, 6. Mai 2021 («Payment Date»), überwiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der Montag, 3. Mai 2021. Ab dem Dienstag, 4. Mai 2021, werden die Aktien der Metall Zug AG ex-Bardividende gehandelt.

Zug, den 30. April 2021

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli, Präsident

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1 Martin Wipfli

4.1.2 Dominik Berchtold

4.1.3 Heinz M. Buhofer

4.1.4 Sandra Emme

4.1.5 Claudia Pletscher

4.1.6 Dr. Peter Terwiesch

4.1.6.1 Wahl von Dr. Peter Terwiesch als Vertreter der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.6.1 stimmberechtigt)

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

4.2.1 Martin Wipfli

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1 Heinz M. Buhofer

4.3.2 Dr. Peter Terwiesch

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

4.4.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle

4.5.1 Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Verschiedenes

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die Metall Zug AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 30. April 2021 fest. Wir bitten Sie erneut um Verständnis, dass die Metall Zug AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie den Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe anlässlich der Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gyger, Marga, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Dr. Jürg, von Merishausen und Schaffhausen, in Hedingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 89 vom 08.05.2020
Tagesregister: 6063 vom 05.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004885542
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 24. April 2020 hat für das Geschäftsjahr 2019 die folgende Bardividendenzahlung beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Bardividende brutto: CHF 1.70

- ./. 35% VSt: CHF 0.595

- Bardividende netto: CHF 1.105

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Bardividende brutto: CHF 17.00

- ./. 35% VSt: CHF 5.95

- Bardividende netto: CHF 11.05

Die Bardividende wird am Donnerstag, 30. April 2020 («Payment Date»), überwiesen. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der Montag, 27. April 2020. Ab dem Dienstag, 28. April 2020, werden die Aktien der Metall Zug AG ex-Bardividende gehandelt.

Die ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG vom 24. April 2020 hat des Weiteren die folgende ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung der Abspaltung der V-ZUG Holding AG beschlossen:

Namenaktie A (Valor 209 262):

- Sachdividende netto: Je 1 Namenaktie der V-ZUG Holding AG mit einem Nennwert von CHF 0.27

Namenaktie B (Valor 3 982 108):

- Sachdividende netto: Je 10 Namenaktien der V-ZUG Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 0.27

Schweizer Steuerfolgen für Aktionäre der Metall Zug AG mit Wohnsitz in der Schweiz: Die Ausschüttung der Sachdividende durch die Metall Zug AG erfolgt in der Höhe des Nennkapitals der V-ZUG Holding AG zu Lasten von Reserven aus Kapitaleinlagen und unterliegt nicht der Verrechnungssteuer. Für weiterführende Informationen zur steuerlichen Behandlung der Ausschüttung der Sachdividende zur Abspaltung der V-ZUG Holding AG verweisen wir auf die Aktionärsinformationsbroschüre verfügbar unter https://www.metallzug.ch/investoren/abspaltung.

Aktionäre, die am Mittwoch, 24. Juni 2020 nach Börsenschluss Aktien der Metall Zug AG halten, sind zum Erhalt der Sachdividende berechtigt. Der erste Handelstag der ausgeschütteten Aktien der V-ZUG Holding AG ist für Donnerstag, 25. Juni 2020, vorgesehen.

Zug, den 24. April 2020

Für den Verwaltungsrat

Martin Wipfli, Präsident

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2019
1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2019 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
2 Verwendung des Bilanzgewinns 2019 (Bardividende)
3 Entlastung der verantwortlichen Organe
4 Wahlen
4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat
4.1.1 Martin Wipfli
4.1.2 Dominik Berchtold
4.1.3 Heinz M. Buhofer
4.1.4 Sandra Emme
4.1.5 Claudia Pletscher
4.1.6 Dr. Peter Terwiesch
4.1.6.1 Wahl von Dr. Peter Terwiesch als Vertreter der Namenaktionäre Serie B (Hinweis: nur im Valor B eingetragene Aktionäre sind beim Traktandum 4.1.6.1 stimmberechtigt)
4.2 Wahl Verwaltungsratspräsident
4.2.1 Martin Wipfli
4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss
4.3.1 Heinz M. Buhofer
4.3.2 Dr. Peter Terwiesch
4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
4.4.1 Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug
4.5 Wiederwahl Revisionsstelle
4.5.1 Ernst & Young AG, Zug
5 Genehmigung Vergütungen
5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat
5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung
5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung
6 Ausserordentliche Ausschüttung einer Sachdividende zur Durchführung der Abspaltung der V-ZUG Holding AG
7 Verschiedenes

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Die Metall Zug AG hält trotz der aktuellen Situation mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 24. April 2020 fest. Die Durchführung der Generalversammlung ist nicht nur rechtlich erforderlich, sondern auch unverzichtbar für die geplante Abspaltung der V-ZUG Gruppe, welche wir als wichtigen Meilenstein für die Metall Zug AG betrachten.

Wir bitten Sie jedoch um Verständnis, dass die Metall Zug AG im Sinne der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 17. März 2020 entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis für diese ausserordentlichen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 174 vom 10.09.2019
Tagesregister: 12818 vom 05.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004712981
Kantone: ZG

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpbach, Christoph, von Steffisburg, in Muri bei Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

SHAB: 127 vom 04.07.2019
Tagesregister: 9306 vom 01.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004667573
Kantone: ZG

Mutation Metall Zug AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Dominik Andreas, von Giswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emme geb. Blume, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 109 vom 07.06.2019
Tagesregister: 7742 vom 04.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004646839
Kantone: ZG