V-ZUG Infra AG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889844).

Statutenänderung:
03.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Erstellen und Überbauen, Verwalten und Bewirtschaften, sowie Verkaufen, Belasten und Verwerten von Immobilien aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor insbesondere, auf den Gebieten immobilienbezogenes Management, Leasing und Werbung. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig wesentlich positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich direkt oder indirekt an anderen Gesellschaften und Unternehmern aller Art im In- und Ausland beteiligen, vornehmlich an solchen im lmmobiliensektor, sowie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Die Gesellschaft kann Vermögen verwalten und Finanztransaktionen aller Art durchführen, jedoch unter Ausschluss des Bankgeschäftes. Die Gesellschaft kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktien neu:
3'518'590 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'518'590 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail, Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Kontaktdaten.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 73 vom 16.04.2024
Tagesregister: 6352 vom 11.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006009964
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Beat, von Obfelden, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Christina, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Felix, von Habkern, in Giswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 226 vom 21.11.2023
Tagesregister: 18515 vom 16.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005889844
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 32 vom 15.02.2023
Tagesregister: 2456 vom 10.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005678844
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 10734 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005202822
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Sandra, von Freienbach, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 129 vom 07.07.2020
Tagesregister: 9182 vom 02.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004930726
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770045).

Domizil neu:
c/o Tech Cluster Zug AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhalter, Silvan, von Rüegsau, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Simona, von Emmen, in Wolfenschiessen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Christoph, von Aarau, in Lenzburg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 25.05.2020
Tagesregister: 6726 vom 19.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004895672
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 231 vom 28.11.2019
Tagesregister: 17023 vom 25.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004770045
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Infra AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2018, Publ. 4428101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki-Buhofer, Annelies Helen, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widrig, Stefan, genannt Stephan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoffmann, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honauer, Markus Walter, genannt Mark, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 128 vom 05.07.2019
Tagesregister: 9423 vom 02.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004668865
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3835457).

Domizil neu:
c/o V-ZUG Immobilien AG, Industriestrasse 66, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 11942 vom 17.08.2018 / CHE-111.717.232 / 04428101

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549769). Mit Erklärung vom 16.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13578 vom 24.10.2017 / CHE-111.717.232 / 03835457

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

V-ZUG Infra AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Johann August, genannt Hans, von Buttwil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6631 vom 24.05.2017 / CHE-111.717.232 / 03549769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215577).

Statutenänderung:
23.02.2017.

Firma neu:
V-ZUG Infra AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(V-ZUG Infra SA) (V-ZUG Infra Ltd.).

Zweck neu:
Erwerben, Erstellen und Überbauen, Verwalten und Bewirtschaften sowie Verkaufen, Belasten und Verwerten von Immobilien aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobiliensektor, insbesondere auf den Gebieten immobilienbezogenes Management, Leasing, Werbung und damit verbundenen geistigen und gewerblichen Schutzrechten sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häcki-Buhofer, Annelies Helen, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weiss, Beat, von Obfelden, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3234 vom 15.03.2017 / CHE-111.717.232 / 03412891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2953023).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Keist, Daniel, in Gachnang].

Tagesregister-Nr. 15417 vom 07.12.2016 / CHE-111.717.232 / 03215577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Zug, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Kurt, von Seengen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9083 vom 11.07.2016 / CHE-111.717.232 / 02953023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HMZ Beteiligungen AG, bisher in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171209).

Gründungsstatuten:
09.06.2004, Statutenänderung: 04.12.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o METALL ZUG AG, Industriestrasse 66, 6301 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15728 vom 17.12.2015 / CH17030273183 / 02555465

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171209). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 11568 vom 17.12.2015 / CH17030273183 / 02555561

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CHE-111.717.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7175968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Martin, von Wassen, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel, von Emmen, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 4496 vom 21.05.2015 / CH17030273183 / 02171209

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6067832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintsch, Stephan, von Flurlingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keist, Daniel, von Emmen, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4502 vom 30.04.2013 / CH17030273183 / 07175968

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 14, Publ. 4576394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz Martin, von Reinach AG, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Ruedi, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2286 vom 04.03.2011
(06067832/CH17030273183)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

HMZ Beteiligungen AG, in Au SG, CH-170.3.027.318-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17. 10. 2007, S. 11, Publ. 4158726).

Statutenänderung:
1. 04. 2008.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 2, 9435 Heerbrugg.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Finanz- und Industrieunternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Wertpapiere, Mobilien und Immobilien im In- und Ausland, sowie Patente und Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und veräussern; alle Geschäftsvorfälle können für eigene oder fremde Rechnung durchgeführt werden sowie in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.

Tagebuch Nr. 5731 vom 10.07.2008
(04576394/CH17030273183)