| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 11.10.2017 | |||
| 14 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.04.2023 | ||
| 4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 09.04.2024 | ||
| 6 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.03.2021 | |||
| 13 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.01.2018 | ||
| 34 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 11.10.2017 | ||
| 8 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.07.2018 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft erwirbt, hält, verwaltet, betreibt und veräussert vornehmlich Wohnraum, Wohnbauten und andere Wohnformen für das Leben im Dritten Alter sowie Gewerbeliegenschaften, welche an Dritte verpachtet werden zum Zwecke des Betreibens von Pflege- und Wohnheimen für das Leben im Dritten Alter. Die Liegenschaften können auch Dienstleistungsanteile, z.B. für Restauration oder Arztpraxen, enthalten. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang selber hauswirtschaftliche, gastgewerbliche und bewohnerbezogene Dienstleistungen erbringen oder durch Dritte erbringen lassen. Sie kann Projekte dieser Art für Neu- und / oder Umbauten im Inland ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht.
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UID |
CHE-421.706.697 |
CH-Nummer |
CH-020.3.045.232-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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27 Firmen mit gleichem Domizil: Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich
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Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich des einzigen Traktandums und des Antrags des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.
26. April 2024
Für den Verwaltungsrat der SenioResidenz AG
Thomas Sojak
Präsident des Verwaltungsrats
Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu dem Einsichtsrecht und den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).
Die Verwaltungsräte der SenioResidenz AG und der Novavest Real Estate AG haben am 18. April 2024 mitgeteilt, dass die SenioResidenz AG mittels Absorptionsfusion von der Novavest Real Estate AG absorbiert werden soll. Die Einladungen zu den ausserordentlichen Generalversammlungen der SenioResidenz AG und der Novavest Real Estate AG, welche die Fusion bzw. den Fusionsvertrag zu genehmigen haben, werden in Kürze publiziert.
Die Aktionärinnen und Aktionäre der SenioResidenz AG werden im Zusammenhang mit der geplanten Absorptionsfusion darauf hingewiesen, dass seit dem 18. April 2024 die folgenden Dokumente am Sitz der SenioResidenz AG zur Einsichtnahme gemäss Art. 16 Abs. 1 des Fusionsgesetzes aufliegen:
Die obenstehenden Dokumente sind zudem auf der Website der SenioResidenz AG unter folgendem Link verfügbar: www.senio.ch Rubrik Investor Relations - Fusionsunterlagen
Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755521).
Statutenänderung:
27.03.2024. 05.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 103'241'068.80 [bisher: CHF 108'096'465.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'241'068.80 [bisher: CHF 108'096'465.60].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 40.40 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2024 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30 auf CHF 40.40 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2024 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Claudia, von Tobel-Tägerschen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 14771 vom 05.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006004056
Kantone: ZH
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der SenioResidenz AG
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.
27. Februar 2024
Für den Verwaltungsrat der SenioResidenz AG
Thomas Sojak
Präsident des Verwaltungsrats
Bitte beachten Sie die Hinweise im Einladungstext zu den Unterlagen (Ziff. II), der Teilnahme an der Generalversammlung, den Zutrittskarten und dem Stimmmaterial (Ziff. III), den Vollmachten (Ziff. IV), sowie zur Korrespondenz (Ziff. V).
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Berichtigung des im SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 19302 vom 10.05.2023 SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744746). Die Liste der Belege wurde korrigiert.
SHAB: 102 vom 30.05.2023
Tagesregister: 21351 vom 24.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005755521
Kantone: ZH
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734201).
Statutenänderung:
29.03.2023. 09.05.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'096'465.60 [bisher: CHF 112'951'862.40].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 42.30 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.03.2023 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 auf CHF 42.30 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 09.05.2023 festgestellt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 19302 vom 10.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744746
Kantone: ZH
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vauclair, Michel, von Fahy, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bourquenoud, Nathalie, von Vaulruz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 17207 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734201
Kantone: ZH
Allgemeine Statutenanpassung an das neue Aktienrecht
Schaffung eines Kapitalbands
Schaffung eines bedingten Kapitals
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304646).
Statutenänderung:
30.03.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'951'862.40 [bisher: CHF 117'807'259.20].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 44.20 [bisher: 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2022 wird der Nennwert der 2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 auf CHF 44.20 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.06.2022 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
SHAB: 113 vom 14.06.2022
Tagesregister: 23153 vom 10.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005494584
Kantone: ZH
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214156).
Statutenänderung:
30.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'807'259.20 [bisher: CHF 88'355'444.40].
Aktien neu:
2'555'472 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 41340 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304646
Kantone: ZH
1. Ordentliche Kapitalerhöhung
Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang
Mutation SenioResidenz AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
SenioResidenz AG, in Zürich, CHE-421.706.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136833).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 88'355'444.40 [bisher: CHF 91'996'992.00].
Aktien neu:
1'916'604 Namenaktien zu CHF 46.10 [bisher: 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2021 wird der Nennwert der 1'916'604 Namenaktien zu CHF 48.00 auf CHF 46.10 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.06.2021 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2020 die mit Beschluss vom 03.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 25873 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214156
Kantone: ZH
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