Swissreal Holding AG in Liquidation

Einladung zur ao GV der Swissreal Holding AG in Liq.

Traktanden:

BegrüssungBericht des Liquidators

Präsentation der Liquidationsblanz

Abnahme der Liquidationsbilanz

Beschluss zur Verteilungdes Liquidationsgewinnes

Varia

Der Liquidator

Einladung zur ao GV vom 6.1.2022 um 1100 Uhr, Chamerstrasse 172, 6300 Zug

Traktqnden

1. Begrüssung

2. Berichtdes Liquidators

3. Präsdentation und Abnahme der Liquidationsbilanz

4. Beschlzss zur Verteilung des Liquidatiosngewinnes

5. Varia

9.12.2021, der Liquidator

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bericht des Liquidators

3. Präsentation der Liquidationsbilanz per 1.12.2021

4. Abnahme der Liquidationsbilanz

5. Beschluss zur Verteilung des Liquidationsgewinns an die Aktionäre

6. Varia

VR und Liquidatioren der Swissreal Holding AG in Liq.

Mutation Swissreal Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Swissreal Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478420).

Aktien neu:
395'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 407'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 395'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00 und 407'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 102 vom 31.05.2021
Tagesregister: 9544 vom 26.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005198175
Kantone: ZG

Mutation Swissreal Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Ulrich Robert, von Zürich und Winterthur, in London (GB), Liquidator, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 201 vom 17.10.2018
Tagesregister: 14581 vom 12.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004478420
Kantone: ZG

Mutation Swissreal Holding AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438669).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Ulrich Robert, von Winterthur und Zürich, in London (GB), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 13715 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004466020
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Swissreal Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184413).

Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 12213 vom 23.08.2018 / CHE-112.148.319 / 04438669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3931121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AB Treuhand- und Revisions GmbH, in Baar, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5506 vom 17.04.2018 / CHE-112.148.319 / 04184413

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103915).

Statutenänderung:
14.11.2017.

Firma neu:
Swissreal Holding AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2017 aufgelöst. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Ulrich Robert, von Winterthur und Zürich, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Andres, Patrick, von Aarwangen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Colombo, Guido Hans, von Meilen, in Maur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 15879 vom 11.12.2017 / CHE-112.148.319 / 03931121

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maître, Gaston, von Clos du Doubs, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Patrick, von Aarwangen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 12825 vom 07.10.2016 / CHE-112.148.319 / 03103915

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Condrau, Silvio, von Disentis/Mustér, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5513 vom 25.04.2016 / CHE-112.148.319 / 02805373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1620129).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B + H Treuhand AG (CHE-106.545.913), in Inwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AB Treuhand- und Revisions GmbH (CHE-109.593.541), in Baar, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5766 vom 11.05.2015 / CH02030283131 / 02153225

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328515).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Condrau, Silvio, von Disentis/Mustér, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 9466 vom 14.07.2014 / CH02030283131 / 01620129

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Meldungs Nr. 1'313'517, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 1'030 vom 24.01.2014Swissreal Holding AG, in Zug, CHE-112.148.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1313517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Ulrich Robert, von Zürich und Winterthur, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Freienbach]. .

Tagesregister-Nr. 1381 vom 31.01.2014 / CH02030283131 / 01328515