A. Menarini GmbH

Mutazione A. Menarini GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

A. Menarini GmbH, in Zürich, CHE-108.528.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Natascha, von Sumiswald, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schwerzenbach].

FUSC: 13 del 19.01.2023
Registro giornaliero: 2306 del 16.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005655854
Cantoni: ZH

Mutazione A. Menarini GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

A. Menarini GmbH, in Zürich, CHE-108.528.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005219829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torrini, Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Arezzo (IT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 161 del 20.08.2021
Registro giornaliero: 35830 del 17.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005274343
Cantoni: ZH

Mutazione A. Menarini GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuova forma giuridica, Nuovo scopo, Statuti modificati

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822275).

Statutenänderung:
20.05.2021.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 16'561'724.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'966'707.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 117'000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
A. Menarini GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(A. Menarini Sàrl) (A. Menarini Sagl).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Vertrieb und die Fabrikation von pharmazeutischen, diagnostischen und biotechnologischen Produkten, den Erwerb und die Vergabe von Vetriebsrechten, Patenten und anderen Schutzrechten, Know-how und Lizenzen; Sie kann Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen für andere Gesellschaften des Menarini-Konzerns und für Dritte erbringen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften des Menarini-Konzerns Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte durchführen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Stammkapital neu:
CHF 11'700'000.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanedoli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A. (B9956), in Luxemburg (LU), Gesellschafterin, mit 117'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bertolaccini, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Pietrasanta (IT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Dr. Federico, von Winterthur, in Beckenried, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Graffenried, Dr. Christoph, von Bern, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roth, Dr. Daniel, von Erlinsbach (AG), in Aarau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 115 del 17.06.2021
Registro giornaliero: 26566 del 14.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005219829
Cantoni: ZH

Mutazione A. Menarini AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michienzi, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertolaccini, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Pietrasanta (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 24 del 05.02.2020
Registro giornaliero: 5010 del 31.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004822275
Cantoni: ZH

Mutazione A. Menarini AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Amore, Germano, italienischer Staatsangehöriger, in Firenze (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michienzi, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 249 del 24.12.2018
Registro giornaliero: 46319 del 19.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004528662
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertolaccini, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Pietrasanta (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Amore, Germano, italienischer Staatsangehöriger, in Firenze (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Dr. Federico, von Winterthur, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registro giornaliero no 1347 del 10.01.2018 / CHE-108.528.860 / 03988005

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007059).

Domizil neu:
Thurgauerstrase 36/38, 8050 Zürich.

Registro giornaliero no 40392 del 20.11.2017 / CHE-108.528.860 / 03887287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2513795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poiraud, Thierry Jean Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertolaccini, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Pietrasanta (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 28534 del 12.08.2016 / CHE-108.528.860 / 03007059

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108493).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 41443 del 27.11.2015 / CH02030077839 / 02513795

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1850353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savia, Alberto, von Basel, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 13582 del 16.04.2015 / CH02030077839 / 02108493

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1713793).

Aktienkapital neu:
CHF 11'700'000.00 [bisher: CHF 11'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'700'000.00 [bisher: CHF 11'700'000.00].

Aktien neu:
117'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 117'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.11.2014 werden 107'250 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 24.11.2014 107'250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben. Bei der Kapitalerhöhung vom 24.11.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 5'245'000.00 verrechnet, wofür 52'450 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 39398 del 26.11.2014 / CH02030077839 / 01850353

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505051).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanedoli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Castagneto Carducci (IT)]; Schöni, Natascha, von Sumiswald, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 29735 del 10.09.2014 / CH02030077839 / 01713793

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

A. Menarini AG, in Zürich, CHE-108.528.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7007386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mei, Dr. Pio, italienischer Staatsangehöriger, in Corsanico Massarosa (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poiraud, Thierry Jean Charles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanedoli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Castagneto Carducci (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG]; Savia, Alberto, von Basel, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Basel].

Registro giornaliero no 16002 del 13.05.2014 / CH02030077839 / 01505051

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6729928).

Statutenänderung:
17.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 11'700'000.00 [bisher: CHF 10'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'700'000.00 [bisher: CHF 10'600'000.00].

Aktien neu:
117'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 106'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2012 werden 33'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.12.2012 eine Forderung in der Höhe von CHF 4'400'000.00 verrechnet, wofür 44'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben.

Registro giornaliero no 29 del 07.01.2013 / CH02030077839 / 07007386

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 26, Publ. 5508156).

Statutenänderung:
06.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 10'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
106'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.06.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 9'600'000.00 verrechnet, wofür 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 20051 vom 19.06.2012
(06729928/CH02030077839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 26, Publ. 4756426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafaure, Dr. Christian, französischer Staatsangehöriger, in Genua (I), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mei, Dr. Pio, italienischer Staatsangehöriger, in Corsanico Massarosa (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7464 vom 17.02.2010
(05508156/CH02030077839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 21, Publ. 3831768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Dr. Daniel, von Erlinsbach AG, in Rohr AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Savia, Alberto, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 33596 vom 25.11.2008
(04756426/CH02030077839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Handel, Vertrieb und Fabrikation von pharmazeutischen, diagnostischen und biotechnologischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17. 01. 2006, S. 23, Publ. 3197282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Rénald, von Niederrohrdorf, in Küssnacht am Rigi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gujer, Remo, von Nürensdorf, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7029 vom 05.03.2007
(03831768/CH02030077839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Pharmazeutische, diagnostische und biotechnologische Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29. 12. 2004, S. 30, Publ. 2617308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gujer, Remo, von Nürensdorf, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1092 vom 11.01.2006
(03197282/CH02030077839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A. Menarini AG, in Zürich, CH-020.3.007.783-9, Handel, Vertrieb und Fabrikation von pharmazeutischen, diagnostischen und biotechnologischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21. 03. 2002, S. 21, Publ. 394256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 36901 vom 23.12.2004
(02617308/CH02030077839)