AG Hotel Edelweiss

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 30. März 2023

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022/23

4.     Beschlussfassung betreffend

Genehmigung des Jahresberichts 2022/23

Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23

Verwendung des Jahresergebnisses 2022/23

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/23

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

am 30. März 2023 um 18:00 Uhr,

im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 31. März 2022

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021/22

4.     Beschlussfassung betreffend

Genehmigung des Jahresberichts 2021/22

Genehmigung der Jahresrechnung 2021/22

Verwendung des Jahresergebnisses 2021/22

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021/22

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

Andreas Kothgasser

Geschäftsführer, im Auftrag des Verwaltungsrates

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

am 31. März 2022 um 10:30 Uhr,

im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,

Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25. März 2021

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020/21

4.     Beschlussfassung betreffend

• Genehmigung des Jahresberichts 2020/21
• Genehmigung der Jahresrechnung 2020/21
• Verwendung des Jahresergebnisses 2020/21

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020/21

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 2. März 2020

3. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20

4. Beschlussfähigkeit betreffend

• Genehmigung des Jahresberichts 2019/20
• Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
• Genehmigung des Jahresergebnisses 2019/20

5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/20

6. Wahlen Verwaltungsrat

7. Wahl Revisionsstelle

8. Varia

Mutazione AG Hotel Edelweiss

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nuovo capitale, Statuti modificati

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651474).

Statutenänderung:
02.03.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Post Sils-Maria AG (CHE-113.892.449), in Sils im Engadin/Segl, gemäss Fusionsvertrag vom 30.01.2020 und Bilanz per 31.10.2019. Aktiven von CHF 5'152'175.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'180'587.68 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewahrt ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

FUSC: 48 del 10.03.2020
Registro giornaliero: 1445 del 05.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004848911
Cantoni: GR

Der Fusionsvertrag und der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre beider an der Fusion beteiligten Gesellschaften können 30 Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft (Via da Marias 63, 7514 Sils/ Segl Maria) unter vorgängiger Anmeldung eingesehen werden. Auf Wunsch werden den Aktionären unentgeltliche Kopien dieser Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Mutazione AG Hotel Edelweiss

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3547347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Thomas Werner, von Basel, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Reuwen, österreichischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)]; Caviezel, Gieri, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 113 del 14.06.2019
Registro giornaliero: 2905 del 11.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004651474
Cantoni: GR

1.     Begrüssung

2.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2017/18

3.     Beschlussfassung betreffend 

- Genehmigung des Jahresberichts 2017/18

- Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18

- Verwendung des Jahresergebnisses 2017/18

- Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017/18

- Wahlen Verwaltungsrat

- Wahl Revisionsstelle

4.     Varia

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2560441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Adverta Treuhand AG , in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kircher, Edgar, von Aadorf, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allenspach & Felix AG (CHE-114.020.328), in Chur, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2255 del 23.05.2017 / CHE-101.404.174 / 03547347

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2349679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kothgasser, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5410 del 18.12.2015 / CH35030001927 / 02560441

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3567 del 27.08.2015 / CH35030001927 / 02349679

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Reuwen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1628 del 28.04.2014 / CH35030001927 / 01479481

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857752).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erdin, Thomas Werner, von Basel, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8)].

Registro giornaliero no 834 del 03.03.2014 / CH35030001927 / 01383419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Shlomo T., von Endingen, in Herzlia-Pituach (IL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Weinberg-Wyler, Irit].

Tagebuch Nr. 3829 vom 17.09.2012
(06857752/CH35030001927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 10, Publ. 5293608).

Domizil neu:
Via da Marias 63, 7514 Sils/Segl Maria, [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 4747 vom 02.12.2011
(06447522/CH35030001927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07. 06. 2006, S. 9, Publ. 3404706).

Statutenänderung:
25. 09. 2009.

Zweck neu:
Die Übernahme und Führung, Planung und Erstellung von Gastwirtschaftsbetrieben, Consulting und Marketing. Gegenstand des Zweckes ist schliesslich auch der Kauf, Bau und Umbau sowie der Besitz und der Verkauf von Liegenschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder allenfalls durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurenti, Dr. Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyler, Ernst, von Endingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Shlomo T., von Endingen, in Herzlia-Pituach (IL), Präsident, mit Einzelunterschrift; Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG]; Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4904 vom 08.10.2009
(05293608/CH35030001927)