AMAG Services AG

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 54 del 17.03.2022
Registro giornaliero: 10874 del 14.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005428835
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Martin, von Bremgarten (AG), in Merenschwand, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 154 del 11.08.2021
Registro giornaliero: 34881 del 06.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005268518
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütjens, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 68 del 09.04.2021
Registro giornaliero: 14298 del 06.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005144617
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 44 del 04.03.2021
Registro giornaliero: 9071 del 01.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005114930
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 18 del 27.01.2021
Registro giornaliero: 3551 del 22.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005084290
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492975).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sharoo AG, in Zürich (CHE-107.819.705), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 653'043.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'344'978.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 99 del 25.05.2020
Registro giornaliero: 18844 del 19.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004895242
Cantoni: ZH

Mutazione AMAG Services AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 217 del 08.11.2018
Registro giornaliero: 39555 del 05.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004492975
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 23853 del 03.07.2018 / CHE-106.042.061 / 04341061

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151223).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 17.04.2018 Aktiven von CHF 3'858'090.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'758'090.00 auf die AMAG Parking AG, in Kloten (CHE-301.543.167).

Gegenleistung:
keine .

Registro giornaliero no 14438 del 19.04.2018 / CHE-106.042.061 / 04189639

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013871).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 5'100'000.00].

Aktien neu:
410'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 510'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'000'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Registro giornaliero no 12084 del 29.03.2018 / CHE-106.042.061 / 04151223

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allevato, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paradela, Oscar, von Brugg, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Oliveira Sardinha, João Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 3203 del 22.01.2018 / CHE-106.042.061 / 04013871

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 5'100'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 4'100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 5'100'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 4'100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AMAG Services AG, Kloten
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 5'100'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 4'100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 10.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 19.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 1'000'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837595).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Zweck neu:
Zweck Die Gesellschaft bezweckt: a) Handel mit Automobilen, Automobilersatzteilen und Zubehör aller Art sowie den Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen; b) Vermietung von Automobilen im In- und Ausland mit und ohne Chauffeur sowie die Durchführung von anderen mit Reisen verbundenen Geschäften; c) Betrieb von Parkhäusern und Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registro giornaliero no 43668 del 13.12.2017 / CHE-106.042.061 / 03936377

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 37155 del 25.10.2017 / CHE-106.042.061 / 03837595

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Heinz, von Fisibach, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caputo, Romeo, von Niederglatt, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registro giornaliero no 39975 del 17.11.2015 / CH02030030020 / 02493539

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

AMAG Services AG, in Kloten, CHE-106.042.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138493).

Statutenänderung:
21.02.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registro giornaliero no 7611 del 28.02.2014 / CH02030030020 / 01380647