Arbonia AG

Einladung zur 37. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472279).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels-, und Dienstleistungsunternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen daran sowie Immobilien erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 22.04.2022 eingeführte genehmigte Kapital.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 eine Änderung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. Brief oder E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

FUSC: 84 del 02.05.2023
Registro giornaliero: 2180 del 27.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005737050
Cantoni: TG

Einladung zur 36. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005167136).

Statutenänderung:
22.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die an der Generalversammlung vom 20.04.2007 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wurde gelöscht.]

FUSC: 92 del 12.05.2022
Registro giornaliero: 2270 del 09.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005472279
Cantoni: TG

Einladung zur 35. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880519).

Statutenänderung:
23.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2021 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FUSC: 84 del 03.05.2021
Registro giornaliero: 2337 del 28.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005167136
Cantoni: TG

Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Aufgrund der Corona-Pandemie und zum Schutze der Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre sehen wir uns gezwungen, auch die 34. ordentliche Generalversammlung im kleinsten Kreis durchzuführen. Die Arbonia AG hat daher beschlossen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte erneut ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können und eine physische Teilnahme nicht möglich ist.

Den gesamten Wortlaut der Einladung mit den Traktanden und Anträgen entnehmen Sie dem PDF im Anhang.

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689758).

Statutenänderung:
24.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2016 die Bestimmungen zur genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2020 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2016 die Bestimmungen zur bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FUSC: 83 del 30.04.2020
Registro giornaliero: 2057 del 27.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004880519
Cantoni: TG

Einladung zur 33. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 148 del 05.08.2019
Registro giornaliero: 3616 del 30.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004689758
Cantoni: TG

Mutazione Arbonia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4202197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voigtländer, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Mühbrook (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 79 del 25.04.2019
Registro giornaliero: 1894 del 18.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004617147
Cantoni: TG

Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616289).

Statutenänderung:
20.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Witzleben, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weimar (DE), Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1812 del 25.04.2018 / CHE-106.181.952 / 04202197

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3510873).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 291'787'620.60 [bisher: CHF 287'640'318.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 291'787'620.60 [bisher: CHF 287'640'318.00].

Aktien neu:
69'473'243 Namenaktien zu CHF 4.20 [bisher: 68'485'790 Namenaktien zu CHF 4.20]. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.06.2017 von der Looser Holding AG, in Arbon, die gemäss Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 09.06.2017 von der Looser Holding AG an sie nach Durchführung eines Kraftloserklärungsverfahrens nach Art. 137 FinfraG zu übertragenden 70'446 voll liberierten Namenaktien der Looser Holding AG, mit einem Nennwert von je CHF 8.43. Diese Aktien werden zu einem Wert von insgesamt CHF 8'249'226.60 übernommen. Die Looser Holding AG erhält eine an die von der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionäre der Looser Holding AG weiterzuleitende Gegenleistung im Umfang von 387'453 voll liberierten Namenaktien zu CHF 4.20 sowie einen Barbetrag von insgesamt CHF 1'620'258.00. Zudem werden 600'000 Namenaktien zu CHF 4.20 durch Bareinlage liberiert.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH) und Egg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registro giornaliero no 2998 del 28.06.2017 / CHE-106.181.952 / 03616289

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Arbonia AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stambach, Christian, von Aarau und Winterthur, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2031 del 04.05.2017 / CHE-106.181.952 / 03510873

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157907).

Statutenänderung:
01.11.2016, 12.12.2016.

Firma neu:
Arbonia AG.

Aktienkapital neu:
CHF 287'640'318.00 [bisher: CHF 202'069'534.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 287'640'318.00 [bisher: CHF 202'069'534.80].

Aktien neu:
68'485'790 Namenaktien zu CHF 4.20. [bisher: 48'111'794 Namenaktien zu CHF 4.20].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.12.2016 Aktien gemäss näherer Umschreibung in den Sacheinlageverträgen vom 09.12.2016, wofür 20'373'996 Namenaktien zu CHF 4.20 zugeteilt werden. Zudem werden CHF 85'200'349.00 an die Sacheinleger ausbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Lozser, Thomas, von Mels, in Novi (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 5423 del 12.12.2016 / CHE-106.181.952 / 03225039

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073715).

Statutenänderung:
01.11.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die genehmigte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.11.2016 die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.

Registro giornaliero no 4858 del 08.11.2016 / CHE-106.181.952 / 03157907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

AFG Arbonia-Forster-Holding AG, in Arbon, CHE-106.181.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2883153).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 202'069'534.80 [bisher: CHF 190'981'534.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'069'534.80 [bisher: CHF 190'981'534.80].

Aktien neu:
48'111'794 Namenaktien zu CHF 4.20. [bisher: 45'471'794 Namenaktien zu CHF 4.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 4191 del 21.09.2016 / CHE-106.181.952 / 03073715