Archilogic AG

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638209).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jackson, Sean, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 177 del 13.09.2023
Registro giornaliero: 36923 del 08.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005836616
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632588).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktien neu:
1'221'700 Namenaktien zu CHF 0.30, 401'200 Namenaktien zu CHF 0.30 (Vorzugsaktien A) und 343'400 Namenaktien zu CHF 0.30 (Vorzugsaktien B) [bisher: 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 3'434 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2022 die mit Beschluss vom 04.12.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 251 del 27.12.2022
Registro giornaliero: 50896 del 21.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005638209
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tijssen, Sjef, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Sousa, Ranjit, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 247 del 20.12.2022
Registro giornaliero: 49906 del 15.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005632588
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tijssen, Sjef, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 40 del 25.02.2022
Registro giornaliero: 8118 del 22.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005414160
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839772).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 589'890.00 [bisher: CHF 566'880.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 589'890.00 [bisher: CHF 566'880.00].

Aktien neu:
4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 3'434 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A), 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 2'667 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 130 del 08.07.2021
Registro giornaliero: 30238 del 05.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005243572
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784731).

Domizil neu:
Kanzleistrasse 126, 8004 Zürich.

FUSC: 40 del 27.02.2020
Registro giornaliero: 8295 del 24.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004839772
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465646).

Statutenänderung:
04.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 566'880.00 [bisher: CHF 486'870.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 566'880.00 [bisher: CHF 486'870.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00, 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien A) und 2'667 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 1'755 Namenaktien (Vorzugsaktien B) zu CHF 30.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 244 del 17.12.2019
Registro giornaliero: 48381 del 12.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004784731
Cantoni: ZH

Mutazione Archilogic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfrich, Kaspar, von Huttwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Babey, Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 189 del 01.10.2018
Registro giornaliero: 34389 del 26.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004465646
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 45'990 vom 22.12.2016 Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250127). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 74 del 03.01.2017 / CHE-132.789.964 / 03263059

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876413).

Statutenänderung:
21.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 486'870.00 [bisher: CHF 366'510.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 486'870.00 [bisher: CHF 366'510.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00 und 4'012 Namenaktien zu CHF 30.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 12'217 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung wird infolge Zeitablaufs gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuhausen am Rheinfall].

Registro giornaliero no 45990 del 22.12.2016 / CHE-132.789.964 / 03250127

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269463).

Statutenänderung:
20.05.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 19454 del 03.06.2016 / CHE-132.789.964 / 02876413

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142747).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 366'510.00 [bisher: CHF 318'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 366'510.00 [bisher: CHF 318'750.00].

Aktien neu:
12'217 Namenaktien zu CHF 30.00. [bisher: 10'625 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Ariel, von Heimiswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 24801 del 10.07.2015 / CH02030403569 / 02269463

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1997987).

Statutenänderung:
30.04.2015.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Realisierung beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich die Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende Realisierung der beabsichtigen Sachübernahme: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der Gründung nicht offen gelegten Absicht gemäss Vertrag vom 10.03.2014 die Software, welche die räumliche Vermittlung von Inhalten und Ideen aus Design, Architektur und Städtebau im Internet ermöglichen, zum Preis von CHF 1.00 übernommen.

Registro giornaliero no 15903 del 05.05.2015 / CH02030403569 / 02142747

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575085).

Statutenänderung:
13.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 318'750.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 318'750.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
10'625 Namenaktien zu CHF 30.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 30.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgauer, Dominique, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6305 del 16.02.2015 / CH02030403569 / 01997987

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397465).

Domizil neu:
Sonneggstrasse 76, 8006 Zürich.

Registro giornaliero no 20593 del 23.06.2014 / CH02030403569 / 01575085

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Archilogic AG, in Zürich, CHE-132.789.964, Räffelstrasse 11, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.03.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Wartung, und Entwicklung von Software, insbesondere im Zusammenhang mit der räumlichen Vermittlung von Inhalten und Ideen aus Design, Architektur und Städtebau im Internet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 30.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Polach, Tomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helfrich, Kaspar, von Huttwil, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Babey, Pascal, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8826 del 11.03.2014 / CH02030403569 / 01397465