Business Engineering Group AG

Mutazione Business Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937545).

Statutenänderung:
04.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.12.2020 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 40'382.55 im Sinne von Art. 735 OR und CHF 209'617.45 zur Rückzahlung (Gutschrift) an die Aktionäre verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit Öffentlicher Urkunde vom 22.02.2021 festgestellt.

FUSC: 39 del 25.02.2021
Registro giornaliero: 375 del 22.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005109910
Cantoni: SH

Mutazione Business Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725601).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Désirée, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 135 del 15.07.2020
Registro giornaliero: 1149 del 10.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004937545
Cantoni: SH

Mutazione Business Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719676).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Prof. Dr. Peter, von Schaffhausen, in Beringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Diessenhofen].

FUSC: 187 del 27.09.2019
Registro giornaliero: 1785 del 24.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004725601
Cantoni: SH

Mutazione Business Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501574).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Daniel Richard, von Zürich, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 181 del 19.09.2019
Registro giornaliero: 1742 del 16.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004719676
Cantoni: SH

Mutazione Business Engineering Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3269403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baacke, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hard (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 225 del 20.11.2018
Registro giornaliero: 1993 del 15.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004501574
Cantoni: SH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Mark, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 23 del 04.01.2017 / CHE-102.816.467 / 03269403

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1942007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: BMO Revision AG (CH-290.3.001.467-1)].

Registro giornaliero no 1933 del 21.11.2016 / CHE-102.816.467 / 03181893

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CHE-102.816.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 11, Publ. 4700010).

Statutenänderung:
21.10.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Holdingfunktion zur Führung eines Verbundes von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.10.2014 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.01.2015 festgestellt..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Vinkulierung neu:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Prof. Dr. Peter, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rohner, Dr. Peter].

Registro giornaliero no 84 del 16.01.2015 / CH02039073500 / 01942007

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Business Engineering Group AG, Schaffhausen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 21.10.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 05.01.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BMO TREUHAND AG, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Business Engineering Group AG, Schaffhausen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 21.10.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 05.01.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BMO TREUHAND AG, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Business Engineering Group AG, Schaffhausen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 21.10.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 05.01.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: BMO TREUHAND AG, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Business Engineering Group AG, in Schaffhausen, CH-020.3.907.350-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S. 11, Publ. 4430246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ring-Treuhand AG (CH-020.3.921.992-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Revision AG (CH-290.3.001.467-1), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1505 vom 15.10.2008
(04700010/CH02039073500)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rohner Informatik Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.907.350-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 29, Publ. 3171760). Die Gesellschaft (neu: Business Engineering Group AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schaffhausen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 9932 vom 09.04.2008
(04430342/CH02039073500)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Rohner Informatik Zürich AG, bisher in Zürich, CH-020.3.907.350-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2005, S. 29, Publ. 3171760).

Gründungsstatuten:
21.09.1971, Statutenänderung: 28.03.2008.

Firma neu:
Business Engineering Group AG.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Mühlenstrasse 70, zum Brüggli, 8200 Schaffhausen.

Zweck neu:
Holding zur Führung eines Verbundes von Beratungsunternehmen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Diessenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Soltermann, Daniel, von Vechigen, in Derendingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift und Sekretär, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Ring-Treuhand AG (CH-020.3.921.992-1), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Schmid, Mark, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seuzach].

Tagebuch Nr. 497 vom 09.04.2008
(04430246/CH02039073500)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rohner Informatik Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.907.350-0, Führung eines Datenverarbeitungsdienstes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20. 01. 2004, S. 23, Publ. 2078686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Jack, von Reute AR und Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Dr. Peter, von Schaffhausen und Reute AR, in Diessenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Schmid, Mark, von Winterthur, in Seuzach, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Soltermann, Daniel, von Vechigen und Riehen, in Derendingen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 35045 vom 22.12.2005
(03171760/CH02039073500)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rohner Informatik Zürich AG, in Zürich, Führung eines Datenverarbeitungsdienstes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 12. 04. 2000, S. 2456).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 25, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
Rohner Informatik Zürich AG, Postfach 131, 8024 Zürich.

Tagebuch Nr. 1489 vom 14.01.2004
(02078686/CH02039073500)