Copperbelt AG

Mutazione Copperbelt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510626).

Aktien neu:
92'513'000 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 92'513'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 103 del 01.06.2021
Registro giornaliero: 9871 del 27.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005200143
Cantoni: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch, 09. September 2020, um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Gartenstrasse 3, 6300 Zug

Sehr geehrte Aktionäre der Copperbelt AG

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der Copperbelt AG, Zug, am 09. September 2020 um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft ein.

Traktanden gemäss untenstehendem PDF. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

Alle zugehörigen Unterlagen liegen zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft vor. Die Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Aktionäre die physisch teilnehmen möchten, sollen sich spätestens bis zum 4. September 2020 telefonisch anmelden. Die Aktionäre sind dafür verantwortlich die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) einzuhalten.

Mutazione Copperbelt AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321267).

Statutenänderung:
19.11.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 234 del 03.12.2018
Registro giornaliero: 16919 del 28.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004510626
Cantoni: ZG

Copperbelt AG, Zug

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum:    19. November 2018
Zeit:          14:00 Uhr (Türöffnung 13:30 Uhr)
Ort:           Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (bei NEOVIUS AG, 2. OG)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.    Genehmigung der Jahresrechnungen 2017 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag VR: Genehmigung der Jahresrechnungen 2017.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse 

Antrag VR: Zustimmung zu der für das Jahr 2017 vorgeschlagenen Verwendung des Jahresergebnisses gemäss Jahresrechnung.

3.    Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2017

Antrag VR: Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.

4.    Wahlen in den VR

Antrag VR: Wiederwahl der Herrn Dr. Georg Schnura und Peter Göggel für eine statutarische Amtsdauer von 3 Jahren.

5.    Wahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Wiederwahl der Tria Revisions AG, Cham, für das Geschäftsjahr 2018.

6.    Schaffung von genehmigtem Kapital:

Antrag VR: Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von maximal CHF 200‘000, und zwar durch Ausgabe von maximal 10‘000‘000 voll zu liberierender Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 0.02 innert einer Frist von zwei Jahren. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig. Der Ausgabezeitpunkt, der Ausgabepreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen, um Personen den Zugang zu gewähren, die den Zweck der Gesellschaft besonders fördern können, insbesondere mittels raschen Bereitstellens von Eigenkapital.

Zulassung
Gegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die Blockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung.

Vertretung
Mit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs.

Unterlagen
Die Jahresrechnung 2017 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Gartenstrasse 3, CH-6300 Zug) auf und werden auf Verlangen zugestellt.

Basel, 26. Oktober 2018    

Copperbelt AG
Für den Verwaltungsrat
Peter Göggel

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063611).

Statutenänderung:
21.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'850'260.00 [bisher: CHF 1'820'260.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'850'260.00 [bisher: CHF 1'820'260.00].

Aktien neu:
92'513'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 91'013'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch teilweise Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.00, wofür 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 9128 del 25.06.2018 / CHE-115.266.895 / 04321267

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725281).

Statutenänderung:
12.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'820'260.00 [bisher: CHF 1'810'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'820'260.00 [bisher: CHF 1'810'660.00].

Aktien neu:
91'013'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 90'533'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnura, Dr. Georg H., deutscher Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Waldemar Müller [bisher: unbekannten Aufenthaltes].

Registro giornaliero no 2434 del 14.02.2018 / CHE-115.266.895 / 04063611

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598971). Die Eintragung erfolgt von Amtes wegen gemäss Art. 152 HRegV gestützt auf die Verfügung vom 22.06.2017.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnura, Dr. Georg H., deutscher Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Waldemar Müller [bisher: in Walchwil].

Registro giornaliero no 10940 del 28.08.2017 / CHE-115.266.895 / 03725281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363527).

Statutenänderung:
15.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'810'660.00 [bisher: CHF 1'785'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'810'660.00 [bisher: CHF 1'785'660.00].

Aktien neu:
90'533'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 89'283'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 7734 del 20.06.2017 / CHE-115.266.895 / 03598971

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3186949).

Statutenänderung:
04.01.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.01.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.07.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.01.2017 werden die Statutenbestimmungen über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.07.2013 und vom 11.12.2014 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhungen gestrichen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorbovs, Jurijs, lettischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Waldemar Müller; Schnura, Dr. Georg H., deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Waldemar Müller [bisher: in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 2136 del 17.02.2017 / CHE-115.266.895 / 03363527

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628923).

Statutenänderung:
10.11.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'785'660.00 [bisher: CHF 1'607'060.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'785'660.00 [bisher: CHF 1'607'060.00].

Aktien neu:
89'283'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02 [bisher: 80'353'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 14645 del 23.11.2016 / CHE-115.266.895 / 03186949

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2605181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göggel, Peter, von Luzern, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1277 del 26.01.2016 / CH27030142344 / 02628923

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516957).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Daniel E., von Dulliken, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 642 del 14.01.2016 / CH27030142344 / 02605181

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147001).

Domizil neu:
Gartenstrasse 3, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 14573 del 30.11.2015 / CH27030142344 / 02516957

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035517).

Statutenänderung:
30.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'607'060.00 [bisher: CHF 1'605'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'607'060.00 [bisher: CHF 1'605'000.00].

Aktien neu:
80'353'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02. [bisher: 80'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 5603 del 07.05.2015 / CH27030142344 / 02147001

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Copperbelt AG, in Zug, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1930591).

Statutenänderung:
27.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'605'000.00 [bisher: CHF 1'585'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'605'000.00 [bisher: CHF 1'585'000.00].

Aktien neu:
80'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02. [bisher: 79'250'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 2961 del 06.03.2015 / CH27030142344 / 02035517

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Copperbelt AG, bisher in Basel, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546403).

Gründungsstatuten:
04.12.2009, Statutenänderung: 11.12.2014.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gartenstrasse 3, 6304 Zug. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goeggel, Peter, von Luzern, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BGS Wirtschaftsprüfungs AG (CHE-205.618.556), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Daniel E., von Dulliken, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schnura, Dr. Georg H., deutscher Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 385 del 12.01.2015 / CH27030142344 / 01930591

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Copperbelt AG, in Basel, CHE-115.266.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546403). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 179 del 12.01.2015 / CH27030142344 / 01930503