Corvatsch AG

Einladung der Corvatsch AG, Silvaplana zur 65. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Donnerstag, 25. April 2024, 10:30 Uhr im Kongresszentrum Rondo, 7504 Pontresina.

(Das Tagungsbüro ist ab 09:30 Uhr geöffnet)

Die Generalversammlungen der Corvatsch AG und der Diavolezza Lagalb AG werden zusammen durchgeführt.

1. Protokoll der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Varia und Umfrage.

Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des seit dem 1. April 2024 aufgelegten Protokolls der 64. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2022.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023.
3. Das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden: Jahresgewinn (CHF 9’544) abzüglich der Zuweisung an die gesetzliche Reserve (CHF 477): CHF 9’067 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2023/24 beträgt somit CHF 439’000.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte für 1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Emilio Bianchi, Philipp Perren, Delegierte der Gemeinden: Claudio Dietrich, Daniel Bosshard, Dumeng Clavuot.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2023 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 1. April 2024 zur Einsicht für die Aktionäre beim Sitz der Gesellschaft, Talstation Silvaplana-Surlej auf.

Der persönliche Stimmrechtsausweis wird den Aktionären zusammen mit der Einladung per Post zugestellt. Der Stimmrechtsausweis berechtigt zur Teilnahme an der Generalversammlung. Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich wie auf dem Stimmrechtsausweis vermerkt durch einen anderen Aktionär vertreten zu lassen.

Mutazione Corvatsch AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005351204).

Statutenänderung:
10.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 18'296'007.00 [bisher: CHF 12'296'007.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'296'007.00 [bisher: CHF 12'296'007.00].

Aktien neu:
6'098'669 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 4'098'669 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.04./10.10.2023 wird eine Forderung in Höhe von CHF 6'000'000.00 verrechnet, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 3.00 ausgegeben werden. [Streichung der mit Generalversammlungsbeschluss vom 22.04.2021 eingeführten Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 200 del 16.10.2023
Registro giornaliero: 4703 del 11.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005861423
Cantoni: GR

1. Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2022.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2021/2022 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2022 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Aktienkapitalerhöhung um CHF 6.0 Mio.
8. Varia und Umfrage.

Einladung der Corvatsch AG, Silvaplana, zur 63. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mutazione Corvatsch AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meuli, Christian, von Bregaglia, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christenson, Andrea Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten; Dietrich, Claudio, von Eggersriet, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten; Janom Steiner, Barbara, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten.

FUSC: 238 del 07.12.2021
Registro giornaliero: 6633 del 02.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005351204
Cantoni: GR

Mutazione Corvatsch AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4363561).

Statutenänderung:
22.04.2021.

Aktien neu:
4'098'669 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 [bisher: 2'098'667 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 und 1'000'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 93 del 17.05.2021
Registro giornaliero: 3176 del 11.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005183057
Cantoni: GR

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2020.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2020 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Statutenänderung und Aktienumtausch.
8. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung.
9. Varia und Umfrage.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2020 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 29. März 2021 zur Einsicht für die Aktionäre beim Sitz der Gesellschaft, Talstation Silvaplana/Surlej auf.

1.    Protokoll der 59. ordentlichen Generalversammlung vom 19. April 2018.
2.    Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2017/2018 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2018 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3.    Verwendung des Bilanzergebnisses.
4.    Entlastung des Verwaltungsrates.
5.    Wahl des Verwaltungsrates.
6.    Wahl der Revisionsstelle.
7.    Varia und Umfrage.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2664303).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurt, Alois, von Rickenbach LU, in Monte Carlo (Monaco), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tramèr, Franco, von Val Müstair, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung]; Klemm, Christoph, von Zürich, in Monte Carlo (MC), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Bosshard, Daniel, von Bauma, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten; Clavuot, Dumeng, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Meuli, Christian, von Bregaglia, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Perren, Dr. Philipp, von Zermatt, in Birmensdorf (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Moser, Markus, von Rapperswil-Jona, in Sils im Engadin/Segl, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder Tramèr Franco].

Registro giornaliero no 3223 del 12.07.2018 / CHE-107.050.100 / 04363561

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2655263).

Statutenänderung:
03.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 12'296'007.00 [bisher: CHF 10'296'006.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'296'007.00 [bisher: CHF 10'296'006.00].

Aktien neu:
2'098'667 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 und 1'000'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 1'432'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00, 1'000'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 594 del 09.02.2016 / CH35030053475 / 02664303

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2271183).

Statutenänderung:
03.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 10'296'006.00 [bisher: CHF 8'296'002.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'296'006.00 [bisher: CHF 8'296'002.00].

Aktien neu:
1'432'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 und 1'000'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 1'432'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00, 666'667 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.04.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 515 del 04.02.2016 / CH35030053475 / 02655263

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591757).

Statutenänderung:
24.04.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 2979 del 10.07.2015 / CH35030053475 / 02271183

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449879).

Statutenänderung:
04.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 8'296'002.00 [bisher: CHF 4'296'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'296'002.00 [bisher: CHF 4'296'000.00].

Aktien neu:
1'432'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.00 und 666'667 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 1'432'000 Namenaktien zu CHF 3.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-320.3.013.109-0), in St. Gallen ].

Zweigniederlassung neu:
Sils im Engadin/Segl (CHE-346.652.278) [gestrichen: Sils im Engadin/Segl (CH-350.9.001.123-0)].

Registro giornaliero no 2585 del 30.06.2014 / CH35030053475 / 01591757

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Corvatsch AG, in Silvaplana, CHE-107.050.100, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213066).

Statutenänderung:
04.04.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 1436 del 08.04.2014 / CH35030053475 / 01449879

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Corvatsch AG, in Silvaplana, CH-350.3.005.347-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7067898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melnik, Bruno P., von Horgen, in Brunnen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Carl Chasper, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Delegierten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Christoph, von Zürich, in Monte Carlo (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Monte Carlo (Monaco), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Delegierten]; Meuli, Christian, von Bregaglia, in Fex (Sils im Engadin/Segl), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Castasegna, in Fex, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Delegierten]; Perren, Dr. Philipp, von Zermatt, in Landikon (Birmensdorf ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Landikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Delegierten]; Tramèr, Franco, von Val Müstair, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung; Clavuot, Dumeng, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Moser, Markus, von Rapperswil-Jona, in Sils im Engadin/Segl, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder Tramèr Franco [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Delegierten].

Registro giornaliero no 2056 del 30.05.2013 / CH35030053475 / 07213066