Davos Klosters Bergbahnen AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG

am Freitag, 29. September 2023, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos Platz (Türöffnung 10.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1.       Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/23 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022/23, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2.       Entlastung der verantwortlichen Organe

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2022/23                                          CHF         16'703’334

Vortrag des Vorjahres                                             CHF        27'823'344

Zur Verfügung Generalversammlung                CHF        44'526’678

Beantragte ordentliche Dividende                     CHF           1'838’435    

Beantragte 20-Jahr Jubiläums Dividende         CHF           1’838’435

Vortrag auf neue Rechnung                                  CHF       40'849’808

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5 sowie einer Jubiläums-Dividende (20 Jahre seit Fusion) von brutto CHF 5, insgesamt brutto CHF 10 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.  

4.       Wahl der Revisionsstelle

A.      Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

B.      Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

5.       Informationen/Varia

Besondere Mitteilungen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2022/23 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung und der Geschäftsbericht 2022/23 sind auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der Mittwoch, 21. August 2023. In der Zeit vom 22. August 2023 bis 30. September 2023 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 22. September 2023 bei der Gesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.

Davos, im August 2023

Der Verwaltungsrat

Mutazione Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483142).

Statutenänderung:
30.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].

Aktien neu:
368'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 386'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2022 werden 18'000 eigene Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.12.2022 festgestellt. [Weitere Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 243 del 14.12.2022
Registro giornaliero: 5265 del 09.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005628219
Cantoni: GR

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG am Freitag, 30. September 2022, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos Platz (Türöffnung 10.00 Uhr)

TRAKTANDEN

1.      Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/22 bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der Revisionsstelle

A.     Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021/22, jeweils bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.

2.      Entlastung der verantwortlichen Organe

A.     Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

3.      Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2021/22                                        CHF       15'071’646

Vortrag des Vorjahres                                           CHF      19'045'702

Zur Verfügung Generalversammlung              CHF      34'117’348

Beantragte Dividendenausschüttung              CHF        2'647’843

Vortrag auf neue Rechnung                               CHF      31'469’505

A.     Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 7.20 pro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt.  

4.      Kapitalherabsetzung (Vernichtung eigener Aktien) / Anpassung von Artikel 3 Abs. 1
der Statuten

• Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt was folgt:

a)      Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von bisher CHF 3'860'000 um CHF 180‘000 auf CHF 3‘680‘000, eingeteilt in 368'000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00, mittels Vernichtung von 18‘000 eigenen Aktien zu nominell CHF 10.00 herabgesetzt. Die Differenz zwischen dem Nominalwert der zu vernichtenden eigenen Aktien und dem Rückkaufpreis soll mit den gesetzlichen Gewinnreserven (CHF 484'000) und dem Gewinnvortrag (CHF 3'656'000) verrechnet werden.

b)      Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom vorliegenden besonderen Prüfungsbericht vom 17. August 2022 gemäss Art. 732 Abs. 2 OR der Capol & Partner AG, Chur, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

c)    Artikel 3 Abs. 1 der Statuten wird wie folgt geändert:

Aktuelle Fassung                                             

Das Aktienkapital beträgt CHF 3‘860‘000, eingeteilt in 386‘000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00 je Aktie, die voll liberiert sind.

Neue Fassung

Das Aktienkapital beträgt CHF 3‘680‘000, eingeteilt in 368‘000 Namenaktien zu nominell CHF 10.00 je Aktie, die voll liberiert sind.

B.    Erläuterung

Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er 18‘000 eigene Aktien verrechnungssteuerfrei vernichten möchte. Die Eigenkapitalquote wird dadurch nicht beeinträchtigt und die Gesellschaft ist in der finanziellen Lage, diese Massnahme durchführen zu können. Mit der Vernichtung von eigenen Aktien werden alle bisherigen Aktionäre gleichbehandelt.

5.      Streichung von Artikel 3 Abs. 2 der Statuten (Fusions-Bestimmung aus dem Jahr 2003)

• Aktuelle Fassung Art. 3 Abs. 2

Die Gesellschaft hat durch Fusion gemäss Art. 748 OR die AG Davos-Parsenn-Bahnen (DPB), Davos, aufgrund des Fusionsvertrages vom 29. September / 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 59'139'889.21 und Passiven von Fr. 51'605'753.23 übernommen, wofür sie 120'000 Inhaberaktien zum Nominalwert von
Fr. 10.-- erhält. Weiter hat sie die AG Luftseilbahn Klosters-Gotschnagrat-Parsenn, Klosters-Serneus, aufgrund des Fusionsvertrages vom 29. September / 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 20'468'761.06 und Passiven von Fr. 8'662'258.15 übernommen, wofür sie 56'400 Inhaberaktien zum Nominalwert von CHF 10.-- erhält. Beide Gesellschaften sind durch Universalsukzession auf die Davos Klosters Bergbahnen AG übergegangen. Die Gesellschaft hat durch Fusion gemäss Art. 748 OR die AG für Grundbesitz Davos, Davos, aufgrund des Fusionsvertrages vom 4. November 2003 und der Fusionsübernahmebilanz per 31. Mai 2003 mit Aktiven von Fr. 7'949'359.30 und Fremdpassiven von Fr. 6'506'717.90 übernommen, womit diese durch Universalsukzession auf die Davos Klosters Bergbahnen AG übergegangen ist.

• Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die ersatzlose Streichung von Art. 3 Abs. 2 der Statuten.

• Erläuterung

Die zu streichende Statutenbestimmung hat 19 Jahre seit der Einfügung im Rahmen des Vollzuges der Fusion der Bergbahn-Gesellschaften für den Inhalt der Statuten ihre Relevanz verloren. Die Aufhebung kann durch die Generalversammlung jederzeit beschlossen werden.

6.      Wahl der Revisionsstelle

A.     Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung.

B.     Erläuterung

Die Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen AG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem Verwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

7.      Informationen/Varia

Besondere Mitteilungen

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2021/22 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt.

Die Einladung und der Geschäftsbericht 2021/22 sind auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden.

Das Protokoll der 18. ordentlichen Generalversammlung sowie der besondere Prüfungsbericht vom 17. August 2022 gemäss Art. 732 Abs. 2 OR (Herabsetzung Aktienkapital) liegen am Sitz der Gesellschaft, Talstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation Gotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf.

Stichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Mittwoch, 24. August 2022. In der Zeit vom 25. August 2022 bis 30. September 2022 wird das Aktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen.

Anmeldungen können auch per E-Mail an buchhaltung@davosklosters.ch erfolgen.

Anschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre zum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein.

Davos, im August 2022

Der Verwaltungsrat

Mutazione Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hew, Christian, von Klosters-Serneus, in Klosters (Klosters-Serneus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 102 del 27.05.2022
Registro giornaliero: 2207 del 23.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005483142
Cantoni: GR

Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung

Mutazione Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good, Markus, von Mels, in Davos Dorf (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 68 del 09.04.2021
Registro giornaliero: 2144 del 06.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005145387
Cantoni: GR

Einladung und Tagesordnung

Einladung und Tagesordnung

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre

Mutazione Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, André, von Erlenbach ZH, in Davos Platz (Davos), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 115 del 18.06.2019
Registro giornaliero: 2965 del 13.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004653817
Cantoni: GR

Mutazione Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092304).

Statutenänderung:
28.09.2018.

Aktien neu:
386'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 386'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capol & Partner AG (CHE-101.876.739), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Capol & Partner AG (CH-350.3.000.488-7)].

FUSC: 192 del 04.10.2018
Registro giornaliero: 4362 del 01.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004469419
Cantoni: GR

Geschäftsbericht etc.