DISA Holding AG

Mutazione DISA Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guerin, Declan, irischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 74 del 18.04.2023
Registro giornaliero: 15373 del 13.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005725766
Cantoni: ZH

Mutazione DISA Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005216978).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 227 del 22.11.2022
Registro giornaliero: 45606 del 17.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005609556
Cantoni: ZH

Mutazione DISA Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 113 del 15.06.2021
Registro giornaliero: 26187 del 10.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005216978
Cantoni: ZH

Mutazione DISA Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816443).

Statutenänderung:
09.12.2020.

Firma neu:
DISA Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DISA Holding SA) (DISA Holding Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte und technischen und industriellen Kenntnisse erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktien neu:
15'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 15'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 246 del 17.12.2020
Registro giornaliero: 48147 del 14.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005049931
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Registro giornaliero no 35728 del 13.10.2017 / CHE-104.339.076 / 03816443

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 12305 del 06.04.2016 / CH02030066803 / 02770309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6592956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registro giornaliero no 32764 del 18.09.2015 / CH02030066803 / 02387235

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 27, Publ. 5935808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dommerby Kristensen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Glostrup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8953 vom 09.03.2012
(06592956/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 26, Publ. 5527760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42768 vom 07.12.2010
(05935808/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 29, publizierten TR-Eintrag Nr. 16'642 vom 07.05.2009. Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 33, Publ. 5457232). [Nachtrag des folgenden Hinweises auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR und Streichung aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.]. [gestrichen:] In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Tagebuch Nr. 9099 vom 02.03.2010
(05527760/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 29, Publ. 5015930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2463 vom 19.01.2010
(05457232/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Disa Holding AG (Disa Holding SA) (Disa Holding Ltd), bisher in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 12, Publ. 3434136).

Statutenänderung:
10.03.2009.

Sitz neu:
Bachenbülach.

Domizil neu:
Kasernenstrasse 1, 8184 Bachenbülach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen..

Aktienkapital:
CHF 15'500'000.00.

Liberierung:
CHF 15'500'000.00.

Aktien:
15'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher); Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Solange alle Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich Email, Telegramm, Fernschreiben oder Telefax) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Andernfalls erfolgen Mitteilungen im Publikationsorgan der Gesellschaft.

Vinkulierung:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Dommerby Kristensen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Glostrup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Kristensen, Anders Dommerby, in Rodovre (DK), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16642 vom 07.05.2009
(05015930/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 12, Publ. 3434136). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bachenbülach im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen.

Tagebuch Nr. 816 vom 07.05.2009
(05015936/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 11, Publ. 3235580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüngger, Hermann, von Volketswil, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arentoft, Kent, von Dänemark, in Roskilde (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kristensen, Anders Dommerby, dänischer Staatsangehöriger, in Rodovre (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 950 vom 21.06.2006
(03434136/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19. 09. 2005, S. 11, Publ. 3023772).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 189 vom 03.02.2006
(03235580/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17. 06. 2005, S. 11, Publ. 2886576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1229 vom 13.09.2005
(03023772/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2005, S. 11, Publ. 2859344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 799 vom 13.06.2005
(02886576/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02. 02. 2005, S. 10, Publ. 2682020).

Statutenänderung:
23. 05. 2005.

Aktien neu:
15'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Gregor, von Basel und Muotathal, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 697 vom 24.05.2005
(02859344/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2004, S. 11, Publ. 2435724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duer, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Stetten SH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 142 vom 27.01.2005
(02682020/CH02030066803)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Disa Holding AG, in Schaffhausen, CH-020.3.006.680-3, Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen tätig sind. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 11, Publ. 935440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sorensen, Peter P., dänischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stetten SH].

Tagebuch Nr. 1218 vom 31.08.2004
(02435724/CH02030066803)