First Media Advance AG

Mutazione First Media Advance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 41 del 28.02.2024
Registro giornaliero: 3318 del 23.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005972639
Cantoni: ZG

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2022, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation/-Mitglieder
   
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Aufgrund Bezugs gemäss Entwicklung der Gesellschaft wird für den Bezug der umzuwandelnden Wertschriften  eine letzte Frist bis 18.03.2022 gewährt. 

Nach Ablauf der Frist ist keine Umwandlung der Wertpapiere mehr möglich.

Zug, 15. Februar 2022

First Media Advance AG

Der einzige Verwaltungsrat

Hendrik Klein

First Media Advance AG,

Baarerstrasse 79, 6300 Zug

office@fma.vision

Mutazione First Media Advance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011693).

Aktien neu:
8'500'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 8'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.05]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 103 del 01.06.2021
Registro giornaliero: 9914 del 27.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005200186
Cantoni: ZG

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2020, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

?Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mutazione First Media Advance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducommun-dit-Tinnon, Ian Roger, von La Chaux-de-Fonds, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 212 del 30.10.2020
Registro giornaliero: 15034 del 27.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005011693
Cantoni: ZG

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2019, Entlastung des Verwaltungsrate
2. Neukonstituierung des Verwaltungsrates
3. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mutazione First Media Advance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166869).

Statutenänderung:
17.07.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 145 del 30.07.2019
Registro giornaliero: 10729 del 25.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004686986
Cantoni: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am, 08.03.2019, um 08.00 Uhr; am Sitz der Gesellschaft in den Räumlichkeiten der First Media Advance AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug.

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2018, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Sonstige statutarische Wahlen
4. Diverses

1. Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalt

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074635).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Aktien neu:
8'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].

Registro giornaliero no 4972 del 09.04.2018 / CHE-115.749.923 / 04166869

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026117).

Statutenänderung:
13.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 425'000.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Aktien neu:
2'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 1'625'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.01.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registro giornaliero no 2713 del 20.02.2018 / CHE-115.749.923 / 04074635

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811323).

Statutenänderung:
10.01.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registro giornaliero no 1459 del 26.01.2018 / CHE-115.749.923 / 04026117

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601747).

Statutenänderung:
05.10.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].

Aktien neu:
1'625'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 1'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.06.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registro giornaliero no 13034 del 11.10.2017 / CHE-115.749.923 / 03811323

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489605).

Statutenänderung:
14.06.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registro giornaliero no 7804 del 21.06.2017 / CHE-115.749.923 / 03601747

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259501).

Statutenänderung:
19.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 225'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
1'125'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 [bisher: 750'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.12.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registro giornaliero no 5238 del 24.04.2017 / CHE-115.749.923 / 03489605

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3113145).

Statutenänderung:
09.12.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.12.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Registro giornaliero no 16502 del 29.12.2016 / CHE-115.749.923 / 03259501

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

First Media Advance AG, in Zug, CHE-115.749.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2879849).

Statutenänderung:
12.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
750'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.12.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. Genehmigte Kapitalerhöhung [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registro giornaliero no 13056 del 13.10.2016 / CHE-115.749.923 / 03113145