Fundamenta Group Holding AG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David; Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 66 del 05.04.2024
Registro giornaliero: 5617 del 02.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006001853
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893129).

Statutenänderung:
29.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 373'142.00 [bisher: CHF 369'714.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 373'142.00 [bisher: CHF 369'714.00].

Aktien neu:
373'142 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 369'714 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.09.2010 gemäss Vertrag vom 06.09.2010 200'000 Namenaktien der Fundamenta Real Estate Asset Management AG (CH-170.3.031.594-7), in Zug, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 238 del 07.12.2023
Registro giornaliero: 19557 del 04.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005903786
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780217).

Statutenänderung:
16.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 369'714.00 [bisher: CHF 364'676.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 369'714.00 [bisher: CHF 364'676.00].

Aktien neu:
369'714 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 364'676 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FUSC: 229 del 24.11.2023
Registro giornaliero: 18699 del 21.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005893129
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Florian Wolfgang, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 123 del 28.06.2023
Registro giornaliero: 9872 del 23.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005780217
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397539).

Statutenänderung:
09.02.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und das Verwerten von direkten und indirekten Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und verwerten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien oder andere Sicherheiten gewähren und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen, solange solche Geschäfte keine Bewilligungen gemäss dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) erfordern.

Aktienkapital neu:
CHF 364'676.00 [bisher: CHF 333'332.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'676.00 [bisher: CHF 333'332.00].

Aktien neu:
364'676 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 333'332 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.02.2023 gemäss Vertrag vom 09.02.2023 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 der Belvédère Asset Management AG (CHE-109.106.869), in Glarus, wofür 31'344 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FUSC: 35 del 20.02.2023
Registro giornaliero: 2649 del 15.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005682405
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Urs Peter, von Tafers, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 25 del 04.02.2022
Registro giornaliero: 1737 del 01.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005397539
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Gätzi, Christian, von Quarten, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 245 del 16.12.2021
Registro giornaliero: 21705 del 13.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005358773
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126991).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Urs Peter, von Tafers, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 138 del 20.07.2021
Registro giornaliero: 14139 del 15.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005253360
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Daniel Rudolf, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 54 del 18.03.2021
Registro giornaliero: 4244 del 15.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005126991
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 160 del 19.08.2020
Registro giornaliero: 11287 del 14.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004960674
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611630).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fundamenta Private Equity AG, in Zug (CHE-115.031.381), gemäss Fusionsvertrag vom 29.04.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 614'314.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'404.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 107 del 05.06.2020
Registro giornaliero: 7263 del 02.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004903669
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Group Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Javier, von Winterthur, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kuster, Daniel, von Winterthur, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 74 del 16.04.2019
Registro giornaliero: 5215 del 11.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004611630
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
wadsack & co. treuhandgesellschaft (CH-170.2.000.399-8), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack Zug AG (CHE-109.364.928), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 12110 del 22.08.2018 / CHE-115.007.135 / 04435995

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228705).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fundamenta Development AG, in Zug (CHE-115.902.165), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 2'469'318.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'314.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 7632 del 29.5.2018 / CHE-115.007.135 / 04263713

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366285).

Domizil neu:
Poststrasse 4A, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 6757 del 09.05.2018 / CHE-115.007.135 / 04228705

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito

Fundamenta Group AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105008).

Statutenänderung:
10.02.2017.

Firma neu:
Fundamenta Group Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Fundamenta Group Holding SA) (Fundamenta Group Holding Ltd).

Domizil neu:
c/o Fundamenta Group (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.02.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.02.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.12.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.

Registro giornaliero no 2203 del 20.02.2017 / CHE-115.007.135 / 03366285

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661514).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Prevenia Real Estate AG, in Zug (CH-170.3.034.422-8), gemäss Fusionsvertrag vom 26.02.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 954'236.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 73'010.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 3460 del 11.03.2013 / CH17030336237 / 07105008

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Meldungs Nr. 6'655'118, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'298 vom 23.04.2012. Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, S. 0, Publ. 6655118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Winterthur].

Tagebuch Nr. 5569 vom 27.04.2012
(06661514/CH17030336237)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, S. 0, Publ. 6460896).

Statutenänderung:
17.04.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 333'332.00 [bisher: CHF 315'788.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'332.00 [bisher: CHF 315'788.00].

Aktien neu:
333'332 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 315'788 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Daniel, von Winterthur, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5298 vom 23.04.2012
(06655118/CH17030336237)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, S. 0, Publ. 6418446).

Statutenänderung:
07.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 315'788.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'788.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
315'788 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Tagebuch Nr. 16408 vom 12.12.2011
(06460896/CH17030336237)