Gold & Silber Schweiz AG

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fasel, Reinhard, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ronco sopra Ascona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hoffmann, Andreas Kurt, in Daisendorf (DE)]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Daisendorf (DE)].

FUSC: 117 del 20.06.2022
Registro giornaliero: 5728 del 15.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005499644
Cantoni: SG

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104498).

Domizil neu:
Auenstrasse 63, 9451 Kriessern.

FUSC: 47 del 09.03.2021
Registro giornaliero: 2329 del 04.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005119197
Cantoni: SG

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864324). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberriet (SG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 34 del 18.02.2021
Registro giornaliero: 7103 del 15.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005104079
Cantoni: ZH

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nouva sede, Statuti modificati

Gold & Silber Schweiz AG, bisher in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864324).

Statutenänderung:
10.02.2021.

Sitz neu:
Oberriet (SG).

Domizil neu:
c/o adventa treuhand gmbh, Auenstrasse 63, 9451 Kriessern.

Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Reinhard, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit].

FUSC: 34 del 18.02.2021
Registro giornaliero: 1626 del 15.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005104498
Cantoni: SG

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763380).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Fasel, Reinhard, von St. Antoni, in Oberriet (SG), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 65 del 02.04.2020
Registro giornaliero: 12896 del 30.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004864324
Cantoni: ZH

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757061).

Statutenänderung:
17.10.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit bzw. den Vertrieb von Kunstobjekten, Prägestücken, Münzen und Barren aus Edelmetallen, namentlich Gold und Silber, sowie Edelsteinen, sowie das Design, die Produktion (Erstellung von Entwürfen, Designs bzw. von physischen Prototypen sowie anschliessende Umsetzung der Produktion durch externe Dritte), den Handel und der Vertrieb von Schmuck, Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Edelmetallen und Edelsteinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, sowie alle Tätigkeiten ausüben die geeignet sind ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FUSC: 225 del 20.11.2019
Registro giornaliero: 44499 del 15.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004763380
Cantoni: ZH

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Volker, von Zürich, in Einsiedeln, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 219 del 12.11.2019
Registro giornaliero: 43266 del 07.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004757061
Cantoni: ZH

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644356). Die mit superprovisorischer Verfügung vom 09.03.2019 und provisorischer Verfügung vom 07.05.2019 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA angeordneten vorsorglichen Massnahmen wurden gemäss Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 13.08.2019 aufgehoben. [bisher: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 19. März 2019 Rechtsanwalt Thomas Leder, Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leder, Thomas, von Holderbank (AG), in Zürich, Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 168 del 02.09.2019
Registro giornaliero: 33440 del 28.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004706696
Cantoni: ZH

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 107 del 05.06.2019
Registro giornaliero: 21094 del 31.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004644356
Cantoni: ZH

Den vollständigen Einladungstext finden Sie in der beigefügten pdf-Datei.

Traktanden und Anträge:

1. Konstituierung der Generalversammlung

2. Information der Aktionäre über die aktuelle Situation der Gold & Silber Schweiz AG

Traktandum ohne Antrag des Verwaltungsrates

3. Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes

Wiederruf der Offerte "Unbeschränktes Kauf- oder Tauschangebot der GOLD und SILBER SCHWEIZ AG für Vorzugsaktien der GOLD und SILBER SCHWEIZ AG"

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Widerruf der Offerte

Mutazione Gold & Silber Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gold & Silber Schweiz AG, in Zürich, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978555). Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 19. März 2019 Rechtsanwalt Thomas Leder, Bellerive Rechtsanwälte, Bellerivestrasse 7, 8008 Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leder, Thomas, von Holderbank (AG), in Zürich, Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift; Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 64 del 02.04.2019
Registro giornaliero: 12769 del 28.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004600575
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Gold & Silber Schweiz AG, bisher in Oberriet (SG), CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017).

Statutenänderung:
22.12.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Am Schanzengraben 27, 8002 Zürich.

Registro giornaliero no 708 del 05.01.2018 / CHE-478.975.734 / 03978555

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet SG, CHE-478.975.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515877). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 96 del 05.01.2018 / CHE-478.975.734 / 03979615

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Gold & Silber Schweiz AG, in Oberriet SG, CHE-478.975.734, c/o adventa treuhand gmbh, Auenstrasse 63, 9451 Kriessern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.05.2017.

Zweck:
Handel mit bzw. Vertrieb von Kunstobjekten, Prägestücken, Münzen und Barren aus Edelmetallen, namentlich Gold und Silber, sowie Edelsteinen sowie Design, Produktion (Erstellung von Entwürfen, Designs bzw. von physischen Prototypen sowie anschliessende Umsetzung der Produktion durch externe Dritte), Handel mit und Vertrieb von Schmuck, Kunst- und Gebrauchsgegenständen aus Edelmetallen und Edelsteinen; im Weiteren wird bezweckt den Aktionären im Falle einer Währungskrise Edelmetall im Tausch gegen Aktien der Gold & Silber Schweiz AG zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten, im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
510 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.05.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Hoffmann, Andreas Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Daisendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mittelmann, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Daisendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fricker, Matthias, von Kienberg, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 4173 del 08.05.2017 / CHE-478.975.734 / 03515877