Goldbach Group AG

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 94 del 16.05.2023
Registro giornaliero: 19605 del 11.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005746927
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmann, Roland, von Pfäfers, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hanselmann, Florian Franz, von Sennwald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Nägeli, Nadja, von Marthalen, in Bülach, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirth, Markus, von Bachs, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baum, Michael Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FUSC: 171 del 05.09.2022
Registro giornaliero: 34784 del 31.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005554002
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261234).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Adextra AG, in Zürich (CHE-115.685.045), gemäss Fusionsvertrag vom 01.11.2021 und Bilanz per 31.08.2021. Aktiven von CHF 1'609'456.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'409.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 222 del 15.11.2021
Registro giornaliero: 46917 del 10.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005333447
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Benkendorff, Wolf-Gerrit, von Otelfingen, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oetiker, Konrad, von Oetwil am See, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 146 del 30.07.2021
Registro giornaliero: 33470 del 27.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005261234
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Alwin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 39 del 25.02.2021
Registro giornaliero: 8053 del 22.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005109490
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907824).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Supino, Dr. Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klose-Wenk, Nicole, von Bütschwil-Ganterschwil, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luck, Mark Hans, von Schiers, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hanselmann, Florian Franz, von Sennwald, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Kozlowski, Dominik Matthäus, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung; Trevisan, Guido, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.

FUSC: 170 del 02.09.2020
Registro giornaliero: 32924 del 28.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004969469
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831290).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Goldbach Management AG, in Küsnacht (ZH) (CHE-112.427.512), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 6'664'325.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'932'385.48 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 111 del 11.06.2020
Registro giornaliero: 21336 del 08.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004907824
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kall, Martin, von La Chaux-de-Fonds, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Supino, Dr. Pietro Paolo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 32 del 17.02.2020
Registro giornaliero: 6802 del 12.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004831290
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 124 del 01.07.2019
Registro giornaliero: 24710 del 26.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004663186
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600576).

Statutenänderung:
21.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 7'833'091.25].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 7'833'091.25].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 6'266'473 Namenaktien zu CHF 1.25]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.03.2019 werden 6'186'473 Namenaktien zu CHF 1.25 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.06.2019 festgestellt.

FUSC: 114 del 17.06.2019
Registro giornaliero: 22526 del 12.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004652023
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Nuovo capitale

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004449935).

Statutenänderung:
21.03.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Goldbach Group SA) (Goldbach Group Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Medienbereich. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs-, und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren, auch wenn diese Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen, Darlehen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00].

Aktien neu:
6'266'473 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 6'091'352 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.04.2010 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 13./20.04.2007 109'100 Namenaktien zu CHF 5.-- der AdLINK Internet Media AG, in Küsnacht ZH und eine Stammeinlage von EUR 10'500.-- der AdLINK Internet Media GmbH, in Wien (AT), wofür 89'897 Namenaktien zu CHF 12.50 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Luck, Mark Hans, von Schiers, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Philipp Paul, von Schleitheim, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 64 del 02.04.2019
Registro giornaliero: 12770 del 28.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004600576
Cantoni: ZH

Mutazione Goldbach Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Curti, Dr. Beat, von Luzern, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapero Rueda, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach Spiegler, Dr. Erica, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Groth, Arndt, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Christoph, von Regensdorf, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macciacchini, Sandro, von Werthenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Data di pubblicazione: FUSC - 06.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004449935
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130101).

Statutenänderung:
09.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registro giornaliero no 17958 del 22.05.2018 / CHE-104.072.648 / 04248401

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478661).

Statutenänderung:
15.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 7'614'190.00 [bisher: CHF 7'546'238.75].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'614'190.00 [bisher: CHF 7'546'238.75].

Aktien neu:
6'091'352 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 6'036'991 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Jens, von Gais, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG)].

Registro giornaliero no 10738 del 20.03.2018 / CHE-104.072.648 / 04130101