Gunvor (Schweiz) AG

Mutazione Gunvor (Schweiz) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Péclard, Olivier Jacques, von Pailly, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 102 del 28.05.2020
Registro giornaliero: 599 del 25.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004898411
Cantoni: OW

Mutazione Gunvor (Schweiz) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195269).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sadfi, Tawfik Vital, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Péclard, Olivier Jacques, von Pailly, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 91 del 13.05.2019
Registro giornaliero: 561 del 08.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004628299
Cantoni: OW

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Törnqvist, Natalia, russische Staatsangehörige, in Cologny, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Mylène Priscille, von Elsau, in Saint-Prex, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sadfi, Tawfik Vital, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1523 del 28.11.2016 / CHE-114.968.291 / 03195269

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Gerhard, von Carouge (GE), in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Mylène Priscille, von Elsau, in Saint-Prex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 266 del 22.02.2016 / CH66015780093 / 02687933

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Törnqvist, Natalia, russische Staatsangehörige, in Cologny, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auer, Gerhard, von Carouge GE, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Leclercq, Jean-Baptiste, von Genf, in Meinier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 833 del 24.06.2015 / CH66015780093 / 02235085

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Thônex, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Gerhard, von Carouge GE, in Bernex, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Leclercq, Jean-Baptiste, von Genf, in Meinier, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1706 del 29.12.2014 / CH66015780093 / 01912169

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-114.968.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2011, Publ. 6314600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Gerhard, von Carouge GE, in Bernex, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Registro giornaliero no 1118 del 08.09.2014 / CH66015780093 / 01709887

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CH-660.1.578.009-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 12, Publ. 6044454).

Statutenänderung:
23.08.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 170'000'000.00 [bisher: CHF 5'096'700.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000'000.00 [bisher: CHF 5'096'700.00].

Aktien neu:
17'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 509'670 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 23.08.2011 16'490'330 Namenaktien zu CHF 10.00 der Gunvor SA, in Genf (CH-660.2.734.005-4), wofür 16'490'330 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1218 vom 25.08.2011
(06314600/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 188 vom 03.02.2011. Gunvor (Schweiz) AG, in Sarnen, CH-660.1.578.009-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 10, Publ. 6026000).

Uebersetzungen der Firma neu:
(Gunvor (Switzerland) Ltd) (Gunvor (Suisse) SA).

Tagebuch Nr. 262 vom 16.02.2011
(06044454/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Castor Energy SA, bisher in Genève, CH-660.1.578.009-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 14, Publ. 5771546).

Gründungsstatuten:
29.06.2009, Statutenänderung: 27.01.2011.

Firma neu:
Gunvor (Schweiz) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Gunvor (Schweiz) Ltd)(Gunvor (Schweiz) SA).

Sitz neu:
Sarnen.

Domizil neu:
Lindenhof 6, 6060 Sarnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. (Nebenzwecke siehe Statuten).

Aktienkapital:
CHF 5'096'700.00.

Liberierung:
CHF 5'096'700.00.

Aktien:
509'670 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Sacheinlage gemäss Vertrag vom 29.06.2009 der Gesamtheit der Aktien der Castor Petroleum Ltd., in Genf (CH-660.2.734.005-4), somit 509'670 Namenaktien zu CHF 10 zum Preis von CHF 5'096'700, wofür 509'670 Namenaktien zu CHF 10 ausgegeben wurden (wie bisher).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre sollten schriftlich (Brief, Telefax und E-Mail) erfolgen. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 29.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legge, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Bardonnex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Orti Baneras, Jose Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Lancy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Ville, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goetsch, Freddy, von Bürglen , in Bogis-Bossey, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roks, Christelle, von Thônex, in Thônex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taylor, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Meyrin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Thônex, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Auer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 188 vom 03.02.2011
(06026000/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3 (FOSC du 16.08.2010, p. 14/5771546). Par suite du transfert de son siège à Sarnen, la société est inscrite au registre du commerce du canton d'Obwald sous la nouvelle raison sociale Gunvor (Schweiz) AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 2353 vom 03.02.2011
(06026478/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3 (FOSC du 11.06.2010, p. 9/5672330). Selon déclaration du conseil d'administration du 29.06.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 13528 vom 10.08.2010
(05771546/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3 (FOSC du 10.05.2010, p. 9/5626172). Signature collective à deux a été conférée à Taylor Kevin, de Grande-Bretagne, à Meyrin, directeur.

Tagebuch Nr. 9367 vom 07.06.2010
(05672330/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3 (FOSC du 26.02.2010, p. 7/5516440). Les pouvoirs de Gilbert Edward sont radiés.

Tagebuch Nr. 7682 vom 04.05.2010
(05626172/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3 (FOSC du 14.10.2009, p. 9/5293932). Sudhaus William S. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Legge Timothy, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Gilbert Edward, des USA, à Chapel Hill, USA, Goetsch Freddy, de Bürglen, à Bogis-Bossey, et Roks Christelle, de et à Thônex, directeurs.

Tagebuch Nr. 3115 vom 22.02.2010
(05516440/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3, acquérir, détenir, etc (FOSC du 28.09.2009, p. 7/5266830). Balmer-Etienne AG (CH-020-9002662-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 15611 vom 08.10.2009
(05293932/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castor Energy SA, à Genève, CH-660-1578009-3, acquérir, détenir, diriger, gérer, vendre des participations, etc. (FOSC du 22.07.2009, p. 11/5154432). Pollner Ben R. et Pollner Edward J. ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Sudhaus William S., nommé président, signe désormais collectivement à deux, sans autre restriction. Les administrateurs Legge Timothy, Orti Baneras Jose Miguel et Schurink Jeroen signent désormais collectivement à deux, sans autre restriction.

Tagebuch Nr. 14617 vom 22.09.2009
(05266830/CH66015780093)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Castor Energy SA, à Genève, rue du Marché 38, 1204 Genève, CH-660-1578009-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 29.06.2009.

But:
acquérir, détenir, diriger, gérer, vendre des participations dans des entreprises commerciales, industrielles ou financières; financer et superviser les sociétés de son groupe y compris par la fourniture de conseils commerciaux, financiers, administratifs et légaux (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 5'096'700, entièrement libéré, divisé en 509'670 actions de CHF 10, nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 29.06.2009, l'intégralité des actions de la société Castor Petroleum Ltd., à Genève (CH-660-2734005-4), soit 509'670 actions de CHF 10, nominatives, pour CHF 5'096'700, en contrepartie duquel sont remises 509'670 actions de CHF 10, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre ou Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Pollner Ben R., des USA, à Londres, GB, président, Legge Timothy, de Grande-Bretagne, à Bardonnex, vice-président, Orti Baneras Jose Miguel, d'Espagne, à Lancy, Schurink Jeroen, de Collex-Bossy, à Thônex, Pollner Edward J., des USA, à Fairfield, USA, et Sudhaus William S., des USA, à Wayne, USA, sont membres du conseil d'administration; signature collective à deux de Pollner Ben R., Pollner Edward J., et Sudhaus William S. avec Legge Timothy, Orti Baneras Jose Miguel, Schurink Jeroen, ou le directeur, et signature collective à deux de Legge Timothy, Orti Baneras Jose Miguel, et Schurink Jeroen, avec Pollner Ben R., Pollner Edward J., Sudhaus William S. ou le directeur. Signature collective à deux de de la Ville Guillaume, de France, à Veyrier, directeur.

Organe de révision:
Balmer-Etienne AG (CH-020-9002662-4), succursale à Zurich.

Tagebuch Nr. 11024 vom 16.07.2009
(05154432/CH66015780093)