Heptagon Holding AG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 73 del 16.04.2024
Registro giornaliero: 4041 del 11.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006010176
Cantoni: SG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 59 del 24.03.2022
Registro giornaliero: 2838 del 21.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005434724
Cantoni: SG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 168 del 31.08.2021
Registro giornaliero: 9556 del 26.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005280985
Cantoni: SG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'179 vom 29.09.2017 Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979838).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Toxler, Thomas].

FUSC: 187 del 25.09.2020
Registro giornaliero: 9142 del 22.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004986195
Cantoni: SG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 180 del 16.09.2020
Registro giornaliero: 8834 del 11.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004979838
Cantoni: SG

Mutazione Heptagon Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, S.0, Publ. 3827703).

Domizil neu:
Eichwiesstrasse 18b, 8645 Jona.

FUSC: 38 del 25.02.2020
Registro giornaliero: 1769 del 20.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004838320
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 9797 del 19.10.2017 / CHE-235.506.689 / 03827703

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349271). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 12498 del 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788789

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Heptagon Holding AG, bisher in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017Publ. 3349271).

Gründungsstatuten:
15.04.2016, Statutenänderung: 25.09.2017.

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Rietstrasse 4, 8640 Rapperswil SG.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft ist Teil der Heptagon Gruppe (deren oberste Mutterunternehmen ist Heptagon Advanced Micro-Optics Pte. Ltd.) und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Heptagon Gruppe berücksichtigen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Gemäss geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsregister.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Graz (AT)]; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9179 del 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788277

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tang-Jespersen, Christian René, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1794 del 10.02.2017 / CHE-235.506.689 / 03349271

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Heptagon Holding AG(Heptagon Holding Ltd) (Heptagon Holding SA) , in Zug, CHE-235.506.689, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.04.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 12.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tang-Jespersen, Christian René, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5345 del 21.04.2016 / CHE-235.506.689 / 02800149