INFICON HOLDING AG

EINLADUNG

Zur 23. ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG, Bad Ragaz.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der INFICON Holding AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 4. April 2024, 9:30 Uhr (Türöffnung 08:30 Uhr)

in der Ostschweizer Fachhochschule, Campus Buchs, Werdenbergstrasse 4, 9471 Buchs, Schweiz.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte die angefügte PDF-Datei. 

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665960).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen auf dem Gebiet Instrumenten- und Systemtechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge teilweiser Ausübung bzw. Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2012 die mit Beschluss vom 19.10.2000 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Bedingte Kapitalerhöhung basierend auf den Generalversammlungsbeschlüssen vom 19.10.2000 und 04.05.2006 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Richard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 126 del 03.07.2023
Registro giornaliero: 7371 del 28.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005784712
Cantoni: SG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG, Bad Ragaz

Die Aktionärinnen und Aktionäre der INFICON Holding AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag 30. März 2023, 9:30 Uhr (Türöffnung 08:30 Uhr)

in der Ostschweizer Fachhochschule, Campus Buchs, Werdenbergstrasse 4, 9471 Buchs, Schweiz.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte die angefügte PDF-Datei, welche die Einladung sowie den Bericht des Verwaltungsrates über die Revision der Statuten umfasst. 

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Oliver, von Buochs, in Bad Ragaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 21 del 31.01.2023
Registro giornaliero: 952 del 26.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005665960
Cantoni: SG

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166934).

Statutenänderung:
21.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 12'225'805.00 [bisher: CHF 12'209'805.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'225'805.00 [bisher: CHF 12'209'805.00].

Aktien neu:
2'445'161 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'441'961 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [Streichung der Bemerkung zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FUSC: 64 del 31.03.2022
Registro giornaliero: 3077 del 28.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005439821
Cantoni: SG

EINLADUNG 

zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG

In Übereinstimmung mit der COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates hat der Verwaltungsrat an seiner ersten Sitzung im Jahr 2022 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der INFICON Holding AG, vom Donnerstag, 31. März 2022 um 14.00 Uhr wie im Vorjahr, nur mit den statutarisch notwendigen Personen, ohne physische Teilnahme der Aktionäre zu planen und durchzuführen. Trotz der jüngsten Lockerungen, erachten wir es weiterhin als die beste Möglichkeit, die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen. Wir laden Sie ein, die Versammlung online über Microsoft Teams zu verfolgen. Details zur Online-Teilnahme finden Sie im Abschnitt «Unterlagen und administrative Anordnungen» am Schluss der Einladung.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Baur Hürlimann AG, wahrnehmen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu den einzelnen Traktanden schriftlich (per Online-Plattform GV-Manager) an den Verwaltungsrat und an das Management einzureichen oder Erklärungen abzugeben oder diese persönlich online an der Generalversammlung zu stellen. Wir werden Ihre Fragen an der Generalversammlung gerne beantworten und Ihre Voten vortragen.

Für die einzelnen Traktanden und die zugehörigen Anträge des Verwaltungsrats lesen Sie bitte das angefügte PDF. 

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117895).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Vanessa, von Eschenbach (LU), in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollhalder, Erika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Chur].

FUSC: 84 del 03.05.2021
Registro giornaliero: 4733 del 28.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005166934
Cantoni: SG

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898638).

Statutenänderung:
20.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 12'209'805.00 [bisher: CHF 12'186'655.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'209'805.00 [bisher: CHF 12'186'655.00].

Aktien neu:
2'441'961 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'437'331 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 46 del 08.03.2021
Registro giornaliero: 2263 del 03.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005117895
Cantoni: SG

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG

Aufgrund der anhaltend äusserst angespannten Lage in der Bekämp­fung des Coronavirus ist es unsere oberste Priorität, unsere Aktionäre vor einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung bzw. einer Anste­ckung mit COVID-19 zu schützen

Im Sinne einer Vorsorge- und Vorsichtsmassnahme hat der Verwal­tungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung der INFICON Holding AG vom Mittwoch, 31. März 2021, gemäss Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämp­fung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) unter Aus­schluss einer physischen Anwesenheit der Aktionäre durchzufüh­ren.

Die ordentliche Generalversammlung wird deshalb am 31. März 2021 ab 11.30 Uhr lediglich mit den statutarisch notwendigen Per­sonen in den Räumlichkeiten am Sitz der INFICON Holding AG, Hintergasse 15B, 7310 Bad Ragaz, durchgeführt werden.

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Baur Hürlimann AG, wahrnehmen.

Für Traktanden und Anträge siehe PDF.

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004836134).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der INFICON GmbH, in Bad Ragaz (CHE-101.025.061), gemäss Fusionsvertrag vom 13.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 31'073'546.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'102'524.31 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 102 del 28.05.2020
Registro giornaliero: 4702 del 25.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004898638
Cantoni: SG

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates finden Sie in der angefügten PDF-Datei oder unter https://ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797296).

Statutenänderung:
14.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 12'186'655.00 [bisher: CHF 12'108'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'186'655.00 [bisher: CHF 12'108'415.00].

Aktien neu:
2'437'331 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'421'683 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 36 del 21.02.2020
Registro giornaliero: 1639 del 18.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004836134
Cantoni: SG

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen].

FUSC: 2 del 06.01.2020
Registro giornaliero: 12387 del 30.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004797296
Cantoni: SG

Die vollständige Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates finden Sie in der angefügten PDF-Datei oder unter https://ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting 

Mutazione INFICON HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, S.0, Publ. 4140057).

Statutenänderung:
07.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 12'108'415.00 [bisher: CHF 12'065'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'108'415.00 [bisher: CHF 12'065'415.00].

Aktien neu:
2'421'683 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 2'413'083 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 34 del 19.02.2019
Registro giornaliero: 1563 del 14.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004569914
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432377).

Statutenänderung:
14.03.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis.].

Aktienkapital neu:
CHF 12'065'415.00 [bisher: CHF 11'876'485.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'065'415.00 [bisher: CHF 11'876'485.00].

Aktien neu:
2'413'083 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'375'297 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 2740 del 23.03.2018 / CHE-101.283.338 / 04140057

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2771245).

Statutenänderung:
17.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 11'876'485.00 [bisher: CHF 11'752'540.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'876'485.00 [bisher: CHF 11'752'540.00].

Aktien neu:
2'375'297 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'350'508 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 2908 del 24.03.2017 / CHE-101.283.338 / 03432377

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192539).

Statutenänderung:
17.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 11'752'540.00 [bisher: CHF 11'624'555.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'752'540.00 [bisher: CHF 11'624'555.00].

Aktien neu:
2'350'508 Namenaktien zu CHF 5.00. [bisher: 2'324'911 Namenaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 3066 del 06.04.2016 / CH02030235116 / 02771245