JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023, Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie der Konzernrechnung 2023.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag des Verwaltungsrats:
Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht inkl. Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023

Antrag des Verwaltungsrats:
Dem Nachhaltigkeitsbericht inkl. der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss

Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss vom 15. Mai 2023                                               CHF  81'026'654

Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien                                                     CHF           15'531

Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung                                                                       CHF  81'042'185

Jahresgewinn 2023                                                                                                                   CHF     1'893'980

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung                                          CHF  82'936'165

Antrag des Verwaltungsrats:
Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie à nom. CHF 1.50                  CHF -37'927'500
Vortrag auf neue Rechnung                                                                                                   CHF   45'008'665

5. Totalrevision der Statuten

5.1 Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital, Aktien, Vinkulierung und Bezugsrechte sowie Aktienbuch

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7.

5.2 Organe der Gesellschaft inkl. virtueller Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inkl. Möglichkeit, in Ausnahmesituationen eine virtuelle Generalversammlung einberufen zu können.

5.3 Buchführung, Gewinnverwendung, Reserven und Verluste, Geschäftsjahr, Beendigung, Streitigkeiten sowie Mitteilungen

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: 
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

7. Wahlen Verwaltungsrat

a)  Präsident

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl von Heinz Karrer (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

b)  Mitglieder

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Daniel Binder (neu), Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher), Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen

a)  Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 640'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.

b)  Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal 
CHF 3'300'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2025.

10. Wahlen unabhängige Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Rechtsanwalt Niklaus Glatthard als seinen Stellvertreter für den Fall, dass Ersterer für die Vorbereitung und/oder Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.

11. Wahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der BDO AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2024.

Unterlagen und Zutrittskarten

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 23. April 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen einer Aktionärin bzw. eines Aktionärs wird ihm/ihr eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht online verfügbar und um einige Beiträge und Multimediaelemente ergänzt. Dort kann der Geschäftsbericht (inkl. Nachhaltigkeitsbericht) als Ganzes oder in Teilen heruntergeladen werden. Eine Übersicht über die Statutenrevision steht auf jungfrau.ch/statutenrevision-jbh-2024 unter Traktandum 5 online zur Verfügung. Den am
19. April 2024 im Aktienbuch eingetragenen und stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung, die Zutrittskarte sowie das Anmeldeformular zur Generalversammlung persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 6. Mai 2024. Danach werden bis zum 17. Mai 2024 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, verlieren ihre diesbezüglichen Aktionärsrechte und sind daher im Umfang der verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Eintritts- und Stimmkarte aufgeführten Aktienbestand wird bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung eine Berichtigung vorgenommen.

Teilnahmeberechtigung, Vollmachten

Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur im Aktienregister eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen berechtigt. Organe von juristischen Personen, die nicht einzeln zeichnungsberechtigt sind, haben sich über ihre Vertretungsbefugnis durch rechtsgültige Unterschrift auf der Zutrittskarte auszuweisen. Ein Aktionär bzw. eine Aktionärin kann sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen gesetzlichen Vertreter bzw. eine Vertreterin oder durch einen anderen an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktienbuch eingetragenen Aktionär bzw. eine Aktionärin vertreten lassen. Er/Sie kann jedoch auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Niklaus Glatthard, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, bevollmächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Ver­sammlungsort einzufinden. Die ordentliche Eingangskontrolle wird bei Beginn der Versammlung geschlossen. Danach ist der Zutritt nur noch in den Verhandlungspausen möglich.

Interlaken, 9. April 2024

Für den Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG:

Heinz Karrer, Präsident; Catrina Luchsinger Gähwiler, Vizepräsidentin

Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 4243 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005983143
Cantoni: BE

Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Adrian, von Brienz (BE), in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 37 del 22.02.2024
Registro giornaliero: 3166 del 19.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005967868
Cantoni: BE

Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Remo, von Dürrenroth, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünibach (Hilterfingen)]; Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmied, Adrian, von Wiedlisbach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Uetz, Martin, von Sumiswald, in Frasnacht (Arbon), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 235 del 04.12.2023
Registro giornaliero: 19264 del 29.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005899653
Cantoni: BE

Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellandini, Mauro, von Arbedo-Castione, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohrbach, Matthias, von St. Stephan, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2023
Registro giornaliero: 15743 del 02.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005853012
Cantoni: BE