Kornhausbräu AG

Traktanden und Anträge

1. Begrüssung

2. Ernennung Stimmenzähler*in und Protokollführer*in

3. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 06.05.2023

4. Bericht über das Geschäftsjahr 2023

-  Jahresbericht

-  Vorlage der Jahresrechnung

5. Bericht der Revisionsstelle

6. Beschlussfassungen

-  Genehmigung Protokoll Generalversammlung vom 06.05.2023

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 06.05.2023.

- Genehmigung Jahresbericht 2023

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2023.

- Genehmigung Jahresrechnung 2023

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2023.

- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

7. Wahlen

- Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen. 

8. Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 26. März 2024 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 26. März 2024                                                     

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                      Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates       Mitglied des Verwaltungsrates

EINLADUNG

zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Samstag, 06. Mai 2023, um 18.30 Uhr am Gesellschaftssitz der Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Traktanden und Anträge

1.    Begrüssung

2.    Ernennung des Stimmenzählers und Protokollführers

3.    Protokoll der letzten Generalversammlung vom 11.05.2022

4.    Bericht über das Geschäftsjahr 2022

-   Jahresbericht

-   Vorlage der Jahresrechnung

5.    Bericht der Revisionsstelle

6.    Beschlussfassungen

-   Genehmigung GV-Protokoll vom 11.05.2022

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 11.05.2022

-   Genehmigung Jahresbericht 2022

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2022

-   Genehmigung Jahresrechnung 2022

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2022

-   Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

7.    Wahlen

-   Verwaltungsrat: Andreas Müller, Maria Luisa Fuchs, Murat Rentzmann stellen sich zur Wiederwahl

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte

-   Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen

8.    Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 10. April 2023 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 04. April 2023                                                    

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                      Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates       Mitglied des Verwaltungsrates

Kornhausbräu AG

EINLADUNG zur 14. ordentlichen Generalversammlung 2022

Mittwoch, 11. Mai 2022, 08.00 Uhr, Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Eine Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden und Anträge

1.    Protokoll der letzten Generalversammlung vom 18.06.2021

2.    Bericht über das Geschäftsjahr 2021

-   Jahresbericht

-   Vorlage der Jahresrechnung

3.    Bericht der Revisionsstelle

4.    Beschlussfassungen

-   Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021

         Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 18.06.2021.

-   Genehmigung Jahresbericht 2021

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2021.

-   Genehmigung Jahresrechnung 2021

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2021.

-   Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

   Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

5.    Wahlen

-   Revisionsstelle

   Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.

6.    Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 04. April 2022 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 04. April 2022                                                 

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                     Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates         Mitglied des Verwaltungsrates

Mutazione Kornhausbräu AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kornhausbräu AG, in Rorschach, CHE-113.816.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Maria Luisa, von Appenzell, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 165 del 26.08.2021
Registro giornaliero: 9407 del 23.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005278274
Cantoni: SG

Kornhausbräu AG

EINLADUNG zur 13. ordentlichen Generalversammlung 2021

Freitag, 18. Juni 2021, 09.00 Uhr, Kornhausbräu AG, Industriestrasse 23, 9400 Rorschach

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Eine Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden und Anträge

1.    Protokoll der letzten Generalversammlung vom 22.05.2020

2.    Bericht über das Geschäftsjahr 2020

-   Jahresbericht

-   Vorlage der Jahresrechnung

3.    Bericht der Revisionsstelle

4.    Beschlussfassungen

-   Genehmigung GV-Protokoll vom 22.05.2020

         Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 22.05.2020.

-   Genehmigung Jahresbericht 2020

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2020.

-   Genehmigung Jahresrechnung 2020

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2020.

-   Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

   Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

5.    Wahlen

• Verwaltungsrat Ersatzwahl: Für Prof. Dr. Urs Füglistaller wird zur Ersatzwahl als Mitglied des Verwaltungsrates Frau Maria Luisa Fuchs vorgeschlagen

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Frau Maria Luisa Fuchs für die verbleibende ordentliche Amtsdauer bis 31.12.2022.

-   Revisionsstelle

   Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.

6.    Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 17. Mai 2021 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 11. Mai 2021                                                   

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                        Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates         Mitglied des Verwaltungsrates

Mutazione Kornhausbräu AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kornhausbräu AG, in Rorschach, CHE-113.816.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, S.0, Publ. 1004469381).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FUSC: 12 del 19.01.2021
Registro giornaliero: 424 del 14.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005077531
Cantoni: SG

Kornhausbräu AG

EINLADUNG zur 12. ordentlichen Generalversammlung 2020

Freitag, 22. Mai 2020, 09.00 Uhr, Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausgeübt werden können. Eine Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Traktanden und Anträge

1.    Protokoll der letzten Generalversammlung vom 11.05.2019

2.    Bericht über das Geschäftsjahr 2019

-   Jahresbericht

-   Vorlage der Jahresrechnung

3.    Bericht der Revisionsstelle

4.    Beschlussfassungen

-   Genehmigung GV-Protokoll vom 11.05.2019

         Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung GV-Protokoll vom 11.05.2019.

-   Genehmigung Jahresbericht 2019

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2019.

-   Genehmigung Jahresrechnung 2019

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2019.

-   Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

   Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

5.    Wahlen

-   Verwaltungsrat: Andreas Müller, Urs Fueglistaller, Murat Rentzmann stellen sich zur Wiederwahl

   Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte

-   Revisionsstelle

   Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.

6.    Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 30. April 2020 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 30. April 2020                                                 

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                     Murat Rentzmann

Präsident des Verwaltungsrates         Mitglied des Verwaltungsrates

Kornhausbräu AG

EINLADUNG

zur 11. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Samstag, 11. Mai 2019, um 18.30 Uhr am Gesellschaftssitz der Kornhausbräu AG, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach

Traktanden und Anträge

1.    Begrüssung

2.    Ernennung des Stimmenzählers und Protokollführers

3.    Protokoll der letzten Generalversammlung

4.    Bericht über das Geschäftsjahr 2018

-   Jahresbericht

-   Vorlage der Jahresrechnung

5.    Bericht der Revisionsstelle

6.    Beschlussfassungen

-   Genehmigung Jahresberichts 2018

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresbericht 2018.

-   Genehmigung Jahresrechnung 2018

   Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Jahresrechnung 2018.

-   Verwendung des Bilanzgewinn/-verlust

   Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung.

-   Entlastung des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers

   Antrag Verwaltungsrat: Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsführer.

7.    Wahlen

-   Revisionsstelle

   Antrag Verwaltungsrat: Dr. Rietmann & Partner AG, St. Gallen.

8.    Diverses

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Bilanz und Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab 08. April 2019 am Gesellschaftssitz, in der Kornhausbräu AG zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Rorschach, 08. April 2019                                                 

Im Namen des Verwaltungsrates:

Andreas Müller                                     Murat Rentzmann

Präsident  des Verwaltungsrates     Mitglied des Verwaltungsrates

Mutazione Kornhausbräu AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kornhausbräu AG, in Rorschach, CHE-113.816.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Lukas, von Sumiswald und Zürich, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Subingen, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Füglistaller, Urs, von Unterlunkhofen, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 192 del 04.10.2018
Registro giornaliero: 8914 del 01.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004469381
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kornhausbräu AG, in Rorschach, CHE-113.816.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadmer Müller, Karin, von Davos, in Tübach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 673 del 22.01.2015 / CH32030618972 / 01953697

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kornhausbräu AG, in Rorschach, CHE-113.816.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2007, S. 13, Publ. 4121954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Peter, von Hüttwilen, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Lukas, von Sumiswald und Zürich, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6036 del 01.07.2014 / CH32030618972 / 01594773