Lenzerheide Bergbahnen AG

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2023, Publ. 1005868771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltermi, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Senteler, Ernst, von Luzein, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.

FUSC: 75 del 18.04.2024
Registro giornaliero: 1843 del 15.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006012324
Cantoni: GR

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413731).

Statutenänderung:
29.09.2023.

Aktien neu:
1'940'789 vinkulierte Namenaktien zu CHF 4.00 [bisher: 1'940'789 Namenaktien zu CHF 4.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Mitteilungen an die Aktionäre können auch durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Luzern, in Scharans, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thusis]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Bergamin, Luana, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 207 del 25.10.2023
Registro giornaliero: 4866 del 20.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005868771
Cantoni: GR

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 18. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum:             Freitag, 29. September 2023

Ort:                  Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Zeit:                 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle

                        15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Essen im Bergrestaurant Scharmoin ein.

Parkplätze

Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 29. September 2023 ab 14:00 Uhr kostenlos. Von der Talstation Rothorn kursiert ab 14:25 Uhr ein Shuttlebus bis zur Mehrzweckhalle (letzter Shuttlebus um 15:20 Uhr). Ebenso bieten wir nach der GV einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle (katholische Kirche) zurück zur Talstation Rothorn an. Für gehbeeinträchtigte Personen bestehen Parkmöglichkeiten bei der Mehrzweckhalle.

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2022/23

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

6. Generelle Statutenrevision der Lenzerheide Bergbahnen AG

Die Statuten werden modernisiert, vereinfacht, an die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst und die Voraussetzung zur Digitalisierung der Aktien geschaffen. Die Vergleichsversion alte und neue Statuten können unter https://arosalenzerheide.swiss/aktionaer als PDF heruntergeladen oder per E-Mail an aktionaer@arosalenzerheide.swiss in ausgedruckter Form bestellt werden.

Der Verwaltungsrat beantragt, die generelle Statutenrevision der Lenzerheide Bergbahnen AG zu genehmigen.

7. Wahlen

7.1 Besetzung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den VR LBB AG für die Amtsperiode bis zur GV 2026 mit insgesamt 11 Personen zu besetzen (5 freie Mandate, 6 Abgeordnete inkl. Pflichtmandat).

7.2 Verwaltungsrat

a) Wiederwahl Verwaltungsratspräsident auf drei Jahre Amtsdauer

Der Verwaltungsratspräsident Felix Frei steht für eine Wiederwahl bis zur GV 2026 zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Felix Frei als VRP.

b) Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer

Die Verwaltungsräte Alois Bearth, Philipp Sauber, Ernst Senteler und Thomas Vogt stehen für eine Wiederwahl bis zur GV 2026 zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Alois Bearth, Philipp Sauber, Ernst Senteler und Thomas Vogt.

c) Wahl Pflichtmandat

Die Alpgenossenschaft Churwalden hat Christoph Brasser als Vertreter zur Wahl nominiert.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brasser.

d) Kenntnisnahme Abgeordnete

Die weiteren Mitglieder – Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – sind Abgeordnete und werden per Delegation bestimmt. Sie werden somit nicht von der GV gewählt, sondern zur Kenntnis genommen.

Dies sind die folgenden Mitglieder: Maurin Malär (bisher), Claudio Baltermi (bisher), Luana Bergamin (neu), Rolf Schumacher (bisher), Stephan Beez (bisher).

7.3 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24

Nach einer langjährigen Zusammenarbeit mit PWC hat der Verwaltungsrat die Revision aus Governance-Gründen neu ausgeschrieben.

Der Verwaltungsrat beantragt nach dieser Ausschreibung die Wahl der RRT AG Treuhand & Revision in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.

8. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2023/24

Nebst einem generellen Ausblick und verschiedenen Informationen zum laufenden Geschäftsjahr informieren wir Sie insbesondere über die künftige Dividendenpolitik der LBB AG.

9. Varia und Fragen

Freundliche Grüsse

Felix Frei

VR-Präsident

Einladung zur 17. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 17. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum: Freitag, 30. September 2022

Ort: Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide

Zeit: 14:30 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle; 15:30 Uhr Beginn der Generalversammlung

Nach der Generalversammlung laden wir Sie gerne zum Apéro und Essen im Bergrestaurant Scharmoin ein. Die Parkplätze bei der Talstation Rothorn sind am 30. September 2022 ab 14:00 Uhr kostenlos. Für Aktionärinnen und Aktionäre ohne Fahrzeug bieten wir einen Shuttlebus von der Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide zur Talstation Rothorn an. Für gehbeeinträchtigte Personen bestehen Parkmöglichkeiten bei der Mehrzweckhalle.

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2021/22

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/22 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Gewinnvortrag vom Vorjahr: CHF 10'528'512.45

Jahresergebnis 2021/22: CHF 2'250'733.37

Bilanzgewinn: CHF 12'779'245.82

Vortrag auf neue Rechnung: CHF 12'779'245.82

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Verwaltungsrat

Gesamterneuerungswahlen für eine Amtsperiode von drei Jahren haben an der GV 2020 stattgefunden. Es sind keine Rücktritte aus dem Verwaltungsrat zu verzeichnen. Somit finden dieses Jahr keine VR-Wahlen statt. An der GV 2023 sind wieder Gesamterneuerungswahlen abzuhalten.

6.2 Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

7. Ausblick laufendes Geschäftsjahr 2022/23

8. Ehrungen und Verabschiedungen

9. Varia und Fragen

Freundliche Grüsse

Felix Frei, VR-Präsident

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343545).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Aron, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ginesta, Sascha Roland, von Stäfa, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malär, Maurin, von Trimmis, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 39 del 24.02.2022
Registro giornaliero: 829 del 21.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005413731
Cantoni: GR

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205462).

Domizil neu:
Voa principala 80, 7078 Lenzerheide/Lai.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Marcus, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Luzern, in Thusis, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wolfenschiessen]; Baltermi, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Sauber, Philipp, von Zürich, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 231 del 26.11.2021
Registro giornaliero: 6497 del 23.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005343545
Cantoni: GR

Einladung zur 16. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Lenzerheide Bergbahnen AG hat beschlossen, die Generalversammlung mit physischer Präsenz und mit Zugang mittels COVID-Zertifikat zu ermöglichen. Wir freuen uns daher, Sie zur 16. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum:  Freitag, 24. September 2021
Ort:         Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide
Zeit:        13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
                14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Traktanden

1. Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

2. Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2020/21

3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung sowie die Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichtes.

4. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung
Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.
Gewinnvortrag vom Vorjahr:  CHF 10'582'273.47
Jahresergebnis 2020/21:          CHF        -53'761.02
Bilanzgewinn:                              CHF 10'528'512.45
Vortrag auf neue Rechnung:  CHF 10'528'512.45

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen Verwaltungsrat
Gesamterneuerungswahlen für eine neue Amtsperiode von 3 Jahren bis 2023 haben an der GV 2020 stattgefunden und diese Mitglieder sind bis 2023 gewählt. Dieses Jahr finden deshalb nur
Ergänzungs- und Ersatzwahlen statt. Zur Übersicht der aktuellen Situation:
Als freie VR-Mitglieder gewählt für die laufende Amtsperiode bis 2023 sind:
- Felix Frei, Verwaltungsrats-Präsident
- Aron Moser, Verwaltungsrats-Vizepräsident
- Alois Bearth, Verwaltungsratsausschuss-Präsident
- Ernst Senteler
- Thomas Vogt
- Marcus Lenz
Abgeordnet von den nachfolgenden Gemeinden und nicht von der GV zu wählen sind:
- Polit. Gemeinde Vaz/Obervaz
- Sascha Ginesta
- Polit. Gemeinde Churwalden
- Rolf Schumacher
- Bürgergemeinde Arosa
- Stephan Beez
- Bürgergemeinde Vaz/Obervaz
- Claudio Baltermi
Pflichtmandat Alpgenossenschaft Churwalden, gewählt für die laufende Amtsperiode bis 2023:
- Christoph Brasser
Mutation per GV 2021:
- Marcus Lenz tritt auf die GV 2021 zurück
Mutationen per 31. Dezember 2021 aufgrund der Gemeindewahlen (Vorinformation):
- Nach den Gemeindewahlen wird die Polit. Gemeinde Vaz/Obervaz anstelle von Sascha Ginesta eine neue Vertretung aus dem Gemeindevorstand in den VR LBB AG abordnen.
- Aron Moser wird per 31. Dezember 2021 zurücktreten.

Wahlen
a) Besetzung des Verwaltungsrates durch 11 Personen
Der Verwaltungsrat beantragt, den VR LBB AG mit insgesamt 11 Personen zu besetzen
(6 freie Mandate, 5 Abgeordnete / Pflichtmandat).

b) Ersatzwahl freies VR-Mitglied
Der Verwaltungsrat beantragt, neu in den Verwaltungsrat zu wählen:
- Philipp Sauber, Unternehmer Digitalisierung, Sales&Marketing von Ebmatingen

7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22.

8. Ehrungen und Verabschiedungen

9. Varia

Freundliche Grüsse

Felix Frei
VR-Präsident

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Peter Johann, von Sevelen, in Davos Dorf (Davos), Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Luzern, in Wolfenschiessen, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 105 del 03.06.2021
Registro giornaliero: 3777 del 31.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005205462
Cantoni: GR

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862325).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suenderhauf, Christoph, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Orsatti, Hans, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Felix, von Rüttenen, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baltermi, Claudio, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bossi, Marco, von Albula/Alvra, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 226 del 19.11.2020
Registro giornaliero: 5281 del 16.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005026931
Cantoni: GR

15. ordentliche Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Die aktuelle Lage und die vom Bundesrat erlassene COVID-19-Verordnung 3 haben den Verwaltungsrat der Lenzerheide Bergbahnen AG dazu veranlasst, die Generalversammlung vom 25. September 2020 in geänderter Form durchzuführen. Die diesjährige GV findet zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre wie auch der Mitarbeitenden ohne physische Teilnahme statt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durch Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr Giorgio Cappellin, RRT AG Treuhand & Revision, Chur, ausüben (siehe Hinweis an Aktionärinnen und Aktionäre - Coronavirus).

Die Generalversammlung findet am Freitag, 25. September 2020, 11.00 Uhr, im geschlossenen Rahmen am Sitz der Gesellschaft in Lenzerheide statt.

Traktanden inklusive Anträge des Verwaltungsrates

1.    Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/20 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

2.    Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr    CHF    10'337'529.60
Jahresergebnis 2019/20            CHF          244'743.87
Bilanzgewinn                                CHF    10'582'273.47
Vortrag auf neue Rechnung    CHF    10'582'273.47

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

4.    Wahlen Verwaltungsrat
a)    Neuwahl des Verwaltungsratspräsidenten
Durch den Rücktritt von VRP Christoph Suenderhauf, beantragt der Verwaltungsrat neu Felix Frei als VRP in den Verwaltungsrat zu wählen.

b)    Wiederwahl der freien VR-Mitglieder auf drei Jahre Amtsdauer
Die Verwaltungsräte Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Aron Moser, Alois Bearth, Marcus Lenz, Ernst Senteler und Thomas Vogt.

c)    Wahl Pflichtmandat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Brasser als Vertreter der Alpgenossenschaft Churwalden.

Die weiteren Pflichtmandate – Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Gemeinde Churwalden und Bürgergemeinde Arosa – werden per Delegation bestimmt. Dies sind die folgenden Mitglieder: Claudio Baltermi (neu), Sascha Ginesta (bisher), Rolf Schumacher (bisher), Stephan Beez (bisher).

5.    Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Die Generalversammlung wird in reduzierter Form abgehalten. Es wird nur der gesetzlich und statutarisch vorgeschriebene Teil durchgeführt. Bei Fragen nehmen Sie bitte mit unserem CEO Peter Engler (peter.engler@arosalenzerheide.swiss) Kontakt auf.

Wir danken Ihnen für das Verständnis und freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder persönlich an der Generalversammlung auf der Lenzerheide empfangen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Christoph Suenderhauf, VR-Präsident

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Remo, von Vals, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senteler, Ernst, von Luzein, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 62 del 30.03.2020
Registro giornaliero: 1731 del 25.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004862325
Cantoni: GR

Einladung
zur 14. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur 14. Generalversammlung der Lenzerheide Bergbahnen AG einzuladen.

Datum:    Freitag, 27. September 2019
Ort:           Mehrzweckhalle Schulhaus Lenzerheide
Zeit:          13.00 Uhr Türöffnung und Zutrittskontrolle
                  14.00 Uhr Beginn der Generalversammlung

Traktanden

1.    Begrüssung sowie Bestimmung Protokollführung und Stimmenzähler

2.    Orientierung über das vergangene Geschäftsjahr 2018/19

3.    Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/19 der Lenzerheide Bergbahnen AG (nach OR) sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

4.    Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenausschüttung
Antrag des Verwaltungsrates:

Gewinnvortrag vom Vorjahr    CHF     9‘861‘696.43
Jahresergebnis 2018/19    CHF     475‘833.17
Bilanzgewinn    CHF 10‘337’529.60
Vortrag auf neue Rechnung    CHF 10‘337'529.60

Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den Gewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

5.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des Berichtes der Revisionsstelle seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.

6.    Wahlen Verwaltungsrat
•    Neuwahl
Durch den Rücktritt von Remo Stoffel, beantragt der Verwaltungsrat neu Ernst Senteler in den Verwaltungsrat zu wählen.

7.    Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der PricewaterhouseCoopers AG in Chur als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20.

8.    Varia


Freundliche Grüsse

Christoph Suenderhauf
VR-Präsident

Mutazione Lenzerheide Bergbahnen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raschein, Margrith, von Churwalden, in Parpan (Churwalden), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bearth, Alois Vital, von Sumvitg, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Rolf Peter, von Vilters-Wangs, in Churwalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 2 del 04.01.2019
Registro giornaliero: 5984 del 28.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004534254
Cantoni: GR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Urs, von Egliswil, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alig, Peter, von Ilanz/Glion, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Flüeler, Jürg, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Margreth, Armin, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Netzer, Linda, von Surses, in Surses, Stellvertreterin des Vorsitzenden der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Aron, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Lenz, Marcus, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Stoffel, Remo, von Vals, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Beez, Stephan Erich, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ginesta, Sascha Roland, von Stäfa, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Lorez, Samuel, von Hinterrhein, in Vaz/Obervaz, Stellvertreter des Vorsitzenden der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 280 del 18.01.2018 / CHE-105.858.663 / 04008845

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 250 vom 23.12.2005 publizierten TR-Eintrag Nr. 3'690 vom 19.12.2005 Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3244379).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 5486 del 23.12.2016 / CHE-105.858.663 / 03254359

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3160381).

Statutenänderung:
08.10.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registro giornaliero no 5389 del 20.12.2016 / CHE-105.858.663 / 03244379

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lenzerheide Bergbahnen AG, in Vaz/Obervaz, CHE-105.858.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parpan, Beat, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alig, Peter, von Ilanz/Glion, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Pigniu]; Moser, Aron, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Orsatti, Hans, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Netzer, Linda, von Surses, in Surses, Stellvertreterin des Vorsitzenden der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Savognin].

Registro giornaliero no 4743 del 09.11.2016 / CHE-105.858.663 / 03160381