Louis Poulsen Switzerland AG

Mutazione Louis Poulsen Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sverdrup, Carl Fredrik, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lamers, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Mark, von Hochdorf, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Petersen, Tommy, dänischer Staatsangehöriger, in Ribe (DK), mit Einzelprokura.

FUSC: 71 del 12.04.2024
Registro giornaliero: 3306 del 09.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006007392
Cantoni: LU

Mutazione Louis Poulsen Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2019, Publ. 1004646770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathsach, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothoff, Tommy, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 15 del 22.01.2021
Registro giornaliero: 560 del 19.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005080727
Cantoni: LU

Mutazione Louis Poulsen Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
le Fèvre, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathsach, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 109 del 07.06.2019
Registro giornaliero: 4506 del 04.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004646770
Cantoni: LU

Mutazione Louis Poulsen Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamers, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), mit Einzelprokura.

FUSC: 212 del 01.11.2018
Registro giornaliero: 8616 del 29.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004488373
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707525).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eskildsen, Soren Mygind, dänischer Staatsangehöriger, in Sonderborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; le Fèvre, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 9872 del 28.12.2017 / CHE-106.666.729 / 03965783

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3374113).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engsted, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Galten (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
le Fèvre, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 6294 del 17.08.2017 / CHE-106.666.729 / 03707525

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162159).

Statutenänderung:
09.02.2017.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.02.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1563 del 23.02.2017 / CHE-106.666.729 / 03374113

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Louis Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472899).

Statutenänderung:
20.10.2016.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Berater & Partner AG, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, José, von Luzern, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sverdrup, Carl Fredrik, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 8116 del 10.11.2016 / CHE-106.666.729 / 03162159

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Louis Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindeberg, Hans Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Clausen, Allan, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK), Mitglied, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engsted, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Galten (DK), Präsident, mit Einzelunterschrift; le Fèvre, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Frederiksberg (DK), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8077 del 05.11.2015 / CH02039203963 / 02472899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CHE-106.666.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096686).

Statutenänderung:
11.12.2014.

Firma neu:
Louis Poulsen Switzerland AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cisbani, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clausen, Allan, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rodriguez, José, von Luzern, in Kerns, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens]; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

Registro giornaliero no 8959 del 19.12.2014 / CH02039203963 / 01902317

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758630).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Root].

Registro giornaliero no 1534 del 05.03.2013 / CH02039203963 / 07096686

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benevolo, Federico, italienischer Staatsangehöriger, in San Donato Milanese (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindeberg, Hans Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4735 vom 04.07.2012
(06758630/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555232).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'200'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2012 werden 1'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Tagebuch Nr. 4444 vom 26.06.2012
(06743468/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Kriens, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 13, Publ. 5730724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG, in Zürich (CH-020.3.024.585-0), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1146 vom 14.02.2012
(06555232/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Targetti Poulsen Switzerland AG, bisher in Bern, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05. 10. 2009, S. 5, Publ. 5276446).

Statutenänderung:
30. 06. 2010.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
Grabenhofstrasse 6, 6010 Kriens.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Fachleuten und Konsumenten in Beleuchtungsfragen sowie den Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungssystemen, insbesondere von Produkten der Louis Poulsen-Gruppe. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 2'200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'200'000.--.

Aktien:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Targetti Schweiz AG, in Bern (CH-035.3.035.293-7), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'629'369.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'145'545.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Bei der übernehmenden Gesellschaft liegen gemäss Bestätigung des provisorisch zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlusts und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nannelli, Tommaso Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Forte dei Marmi (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cisbani, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Benevolo, Federico, italienischer Staatsangehöriger, in San Donato Milanese (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift; Rodriguez, José, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau]; Grant Thornton AG, in Zürich (CH-020.3.024.585-0), Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5542 vom 12.07.2010
(05730724/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Bern, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 5, Publ. 5276446). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kriens im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 11143 vom 12.07.2010
(05730434/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Targetti Poulsen Switzerland AG, in Bern, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 4, Publ. 4617346).

Statutenänderung:
11.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Fachleuten und Konsumenten in Beleuchtungsfragen sowie den Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungssystemen, insbesondere von Produkten der Louis Poulsen-Gruppe. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann insbesondere Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Adrian Dr., von Oberramsern und Messen, in Oberramsern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nannelli, Tommaso Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Forte dei Marmi (IT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Florenz (IT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cisbani, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rodriguez, José, von Littau, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12904 vom 29.09.2009
(05276446/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 150 vom 06. 08. 2008, S. 3, publizierten TR-Eintrags Nr. 8362 vom 30. 07. 2008. Targetti Poulsen Switzerland AG, in Bern, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06. 08. 2008, S. 3, Publ. 4602228).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nannelli, Tommaso Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Nanelli, Tommaso Dr. ].

Tagebuch Nr. 8943 vom 13.08.2008
(04617346/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Louis Poulsen AG, in Baar, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2008, S. 19, Publ. 4592962). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht; Firma neu: Targetti Poulsen Switzerland AG.

Tagebuch Nr. 10467 vom 30.07.2008
(04602118/CH02039203963)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Louis Poulsen AG, bisher in Baar, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29. 07. 2008, S. 19).

Statutenänderung:
10. 06. 2008.

Firma neu:
Targetti Poulsen Switzerland AG.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Alpenstrasse 24, 3006 Bern.

Zweck:
Beratung von Fachleuten und Konsumenten in Beleuchtungsfragen sowie Vertrieb von Beleuchtungskörpern und Beleuchtungssystemen, insbesondere von Produkten der Louis Poulsen-Gruppe; kann Unternehmen ähnlicher Art erwerben, sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Targetti Schweiz AG, in Bern (CH-035.3.035.293-7), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'629'369.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'145'545.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Bei der übernehmenden Gesellschaft liegen gemäss Bestätigung des provisorisch zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlusts und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Adrian Dr., von Oberramsern und Messen, in Oberrramsern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Nanelli, Tommaso Dr., italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 8362 vom 30.07.2008
(04602228/CH02039203963)