Maag Gear Systems AG

Cancellazione Maag Gear Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298467). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die RENK-MAAG GmbH, in Winterthur (CHE-113.381.663), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 201 del 17.10.2018
Registro giornaliero: 36807 del 12.10.2018
Numero di pubblicazione: HR03-1004478209
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antonsen, Jens Schmidt, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hansen, Mikkel Stevns, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbæk (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egli, Marcel, von Stäfa, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber-Burnier, Francoise, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.906.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreier, Erich, von Zürich, in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritschi, Thomas, von Freienstein-Teufen, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldbruger, Michael, von Teufen (AR), in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Schläpfer, Cédric, von Rehetobel, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 21194 del 14.06.2018 / CHE-106.511.819 / 04298467

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178117).

Statutenänderung:
22.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 12.50 [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.03.2018 wird der Nennwert der 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 12.50 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 52'289.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz und je CHF 980.96 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.05.2018 festgestellt.

Registro giornaliero no 20012 del 06.06.2018 / CHE-106.511.819 / 04280595

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Day, Brian Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Salt Lake City / UT (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jensen, Simon, dänischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonsen, Jens Schmidt, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hansen, Mikkel Stevns, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbæk (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13769 del 13.04.2018 / CHE-106.511.819 / 04178117

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Maag Gear Systems AG, Wallisellen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.03.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 28.05.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Christine Niklaus, FLSmidth MAAG Gear AG, Lagerhausstrasse 11, 8400 Winterthur
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 1'000 pro Namenaktie um CHF 987.50 auf neu CHF 12.50 pro Namenaktie und unter Verwendung des Kapitalherabsetzungsbetrages zur Rückzahlung von CHF 987.50 pro Aktie (oder insgesamt CHF 7'900'000): CHF 152'727 der Rückzahlung erfolgt in bar, CHF 7'694'984 werden dem Festgeld bei FLSmidth Group Finance gutgeschrieben und der Restbetrag von CHF 52'289 wird mit den Verlustvorträgen verrechnet (zur Beseitigung der durch Verluste entstandenen Unterbilanz). Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Maag Gear Systems AG, Wallisellen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.03.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 28.05.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Christine Niklaus, FLSmidth MAAG Gear AG, Lagerhausstrasse 11, 8400 Winterthur
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 1'000 pro Namenaktie um CHF 987.50 auf neu CHF 12.50 pro Namenaktie und unter Verwendung des Kapitalherabsetzungsbetrages zur Rückzahlung von CHF 987.50 pro Aktie (oder insgesamt CHF 7'900'000): CHF 152'727 der Rückzahlung erfolgt in bar, CHF 7'694'984 werden dem Festgeld bei FLSmidth Group Finance gutgeschrieben und der Restbetrag von CHF 52'289 wird mit den Verlustvorträgen verrechnet (zur Beseitigung der durch Verluste entstandenen Unterbilanz). Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Maag Gear Systems AG, Wallisellen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.03.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 28.05.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Christine Niklaus, FLSmidth MAAG Gear AG, Lagerhausstrasse 11, 8400 Winterthur
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 1'000 pro Namenaktie um CHF 987.50 auf neu CHF 12.50 pro Namenaktie und unter Verwendung des Kapitalherabsetzungsbetrages zur Rückzahlung von CHF 987.50 pro Aktie (oder insgesamt CHF 7'900'000): CHF 152'727 der Rückzahlung erfolgt in bar, CHF 7'694'984 werden dem Festgeld bei FLSmidth Group Finance gutgeschrieben und der Restbetrag von CHF 52'289 wird mit den Verlustvorträgen verrechnet (zur Beseitigung der durch Verluste entstandenen Unterbilanz). Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR hat ein zugelassener Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2603925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Bjarne Moltke , dänischer Staatsangehöriger, in Valby (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Day, Brian Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Salt Lake City / UT (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.906.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 44008 del 14.12.2017 / CHE-106.511.819 / 03939993

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370873).

Statutenänderung:
23.12.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Handel mit Industrieprodukten, insbesondere mit Zahnrad-Getrieben, sodann kann die Gesellschaft sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüter verwalten und verwerten, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oderfiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art.

Registro giornaliero no 1988 del 14.01.2016 / CH02039166368 / 02603925

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boeg, Flemming, dänischer Staatsangehöriger, in Elgg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Burnier, Francoise, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registro giornaliero no 31742 del 09.09.2015 / CH02039166368 / 02370873

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CHE-106.511.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lund, Carsten R., dänischer Staatsangehöriger, in Slangerup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG]; Hansen, Bjarne Moltke, dänischer Staatsangehöriger, in Valby (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22990 del 29.06.2015 / CH02039166368 / 02243885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, Publ. 6544370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Bjarne Moltke, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lund, Carsten R., dänischer Staatsangehöriger, in Slangerup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41323 vom 04.12.2012
(06964106/CH02039166368)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maag Gear Systems AG, in Wallisellen, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 25, Publ. 6003130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grichting, Reinhard, von Leukerbad, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Hitz, Oliver, von Obersiggenthal, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien; Wingeier, Michaela, von Wynigen, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5096 vom 07.02.2012
(06544370/CH02039166368)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Maag Gear Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 24, Publ. 5982442).

Statutenänderung:
05.01.2011.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].

Tagebuch Nr. 2962 vom 20.01.2011
(06003130/CH02039166368)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maag Gear Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 18, Publ. 5778756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jensen, Simon, dänischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, Marcel, von Stäfa, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 974 vom 06.01.2011
(05982442/CH02039166368)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maag Gear Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 28, Publ. 5359898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Walter, von Safenwil, in Schinznach Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleisli, Michael, von Niederweningen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jensen, Simon, dänischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29679 vom 16.08.2010
(05778756/CH02039166368)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maag Gear Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.916.636-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 25, Publ. 5262246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Kai, dänischer Staatsangehöriger, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 45301 vom 19.11.2009
(05359898/CH02039166368)