Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 2 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | |||
Mostra 5 imprese | adm. président et secrétaire directeur | firma individuale | |||
"Fiduciaire Leitenberg & Associés SA" (CH-645-766-6)
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- | ufficio di revisione |
Sede |
La Chaux-de-Fonds (NE) |
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Scopo |
fabrication et commerce de l'horlogerie, de machines et articles ayant trait à l'horlogerie, à la mécanique, et à tout ce qui s'y rattache.
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IDI |
CHE-102.059.298 |
Numero d'ordine |
CH-645.1.006.711-8 |
Registro di commercio |
Cantone Neuchatel |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
1 impresa con lo stesso domicilio: rue de la Paix 129, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Les actionnaires sont convoqués à l’Etude Gros & Waltenspühl, Rue Beauregard 9, 1204 Genève, au 2ème étage (réunion physique uniquement)
en assemblée générale extraordinaire
le 4 juin 2024, à 11heures
Ordre du jour :
1. Communications du Président
2. Modification du but statutaire
Proposition : le Conseil d’administration propose d’adopter la modification statutaire
3. Ratification de la conversion des actions
Proposition : le Conseil d’administration propose de ratifier la conversion des actions
4. Adoption de nouveaux statuts (mise à jour générale)
Proposition : le Conseil d’administration propose d’adopter les nouveaux statuts
5. Décharge des membres démissionnaires du Conseil d’administration
Proposition : le Conseil d’administration propose de donner décharge aux administrateurs démissionnaires
6. Nomination des membres du Conseil d’administration
Proposition : le Conseil d’administration s’en remet aux actionnaires qui nommeront les administrateurs de leur choix parmi les personnes qui se présenteront à cette fonction le jour de l’assemblée générale
7. Divers
L’assemblée se tiendra en présence de Me Loïc SAUVIN qui tiendra le procès-verbal authentique des délibérations figurant aux points 2, 3 et 4 et de Me Jérôme JOTTERAND qui tiendra le procès-verbal en la forme écrite pour les autres points à l’ordre du jour. Les actionnaires ne pouvant être présents à cette assemblée peuvent être représentés par une tierce personne munie de pouvoirs écrits qui doivent être transmis par email à l’adresse suivante s.girard@incabloc.ch au plus tard le 28 mai 2024.
Les nouveaux statuts seront à disposition des actionnaires dès la publication de la présente invitation et au plus tard 20 jours avant l'assemblée, au siège de la Société, et moyennant annonce préalable à l’adresse suivant s.girard@incabloc.ch.
Au nom du Conseil d’administration de Manufacture de montres National S.A.,
Wilfred ZUTTER
Administrateur président
Mutazione Manufacture de montres National S.A.
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito
Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203680). Biedermann Christian Jacques n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.
FUSC: 57 del 22.03.2023
Registro giornaliero: 950 del 17.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005706832
Cantoni: NE
Mutazione Manufacture de montres National S.A.
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuova ragione sociale
Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 22.02.2017, p. 0/3364491). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 160'000, entièrement libéré, divisé en 3'200 actions de CHF 50, nominatives.
FUSC: 104 del 02.06.2021
Registro giornaliero: 2751 del 28.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005203680
Cantoni: NE
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
Manufacture de montres National S.A. , à La Chaux-de-Fonds, CHE-102.059.298 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Biedermann Christian Jacques, de Jens, à La Neuveville, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Registro giornaliero no 575 del 17.02.2017 / CHE-102.059.298 / 03364491
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Manufacture de montres National S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1006711-8 (FOSC du 13.12.2010, p. 13/5935486). Fénart Eric n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.
Tagebuch Nr. 399 vom 07.02.2011
(06030068/CH64510067118)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Manufacture de montres National S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1006711-8 (FOSC du 24.07.2007, p. 9/4039632). Nouvelle raison sociale du réviseur 'Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.
' :
'Fiduciaire Leitenberg & Associés SA'.
Tagebuch Nr. 4045 vom 07.12.2010
(05935486/CH64510067118)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Manufacture de montres National S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1006711-8, fabrication et commerce de l'horlogerie, de machines et articles ayant trait à l'horlogerie, etc. (FOSC du 10.09.1998, p. 6277). Zutter Elisabeth n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Zutter Wilfred, membre et secrétaire du conseil d'administration, et directeur, nommé président, continue de signer individuellement. Beuret Laurence, du Bémont (JU), à Saignelégier, et Fénart Eric, de et à La Chaux-de-Fonds, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagebuch Nr. 2052 vom 18.07.2007
(04039632/CH64510067118)
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