Merz Infrastruktur AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546797).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Domizil neu:
Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 68 del 06.04.2023
Registro giornaliero: 5283 del 03.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005719421
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 163 del 24.08.2022
Registro giornaliero: 11418 del 19.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005546797
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 45 del 05.03.2020
Registro giornaliero: 2582 del 02.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004845825
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 28 del 11.02.2020
Registro giornaliero: 1529 del 06.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004827373
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 5 del 09.01.2020
Registro giornaliero: 73 del 06.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004800334
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 127 del 04.07.2019
Registro giornaliero: 7284 del 01.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004667921
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 70 del 10.04.2019
Registro giornaliero: 3958 del 05.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004607712
Cantoni: AG

Mutazione Merz Infrastruktur AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 23 del 04.02.2019
Registro giornaliero: 1311 del 30.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004557779
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.

Registro giornaliero no 11894 del 13.12.2016 / CHE-471.358.500 / 03227945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11276 del 25.11.2016 / CHE-471.358.500 / 03193355

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige].

Registro giornaliero no 10933 del 16.11.2015 / CH40030343197 / 02491645

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf]; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1731 del 16.02.2015 / CH40030343197 / 01998429

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden]; Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3953 del 10.04.2014 / CH40030343197 / 01455207

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 2576 del 11.03.2013 / CH40030343197 / 07105396

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7175 vom 04.07.2012
(06758560/CH40030343197)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Merz Baustoff AG (bisher Kies Merz AG), in Gebenstorf (CHE-107.135.110)[CH-400.3.90.143-0]. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 11.04.2011 Aktiven von CHF 2'291'236.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'791'236.01. Die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
22.06.2011.

Zweck:
Betreibung eines Dienstleistungsunternehmens zur Durchführung von Reparaturarbeiten, Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie Beratungsleistungen; kann Liegenschaften kaufen und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen sowie Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; de Boer, Esther Mirjam, niederländische Staatsangehörige, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214)[CH-400.9.009.282-0], in Baden, Revisionsstelle; Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6253 vom 30.06.2011
(06238878/CH40030343197)