Mövenpick Schweiz AG

Cancellazione Mövenpick Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524817). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Holding AG, in Baar (CHE-103.279.673), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 64 del 01.04.2020
Registro giornaliero: 4494 del 27.03.2020
Numero di pubblicazione: HR03-1004863707
Cantoni: ZG

Mutazione Mövenpick Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314471).

Statutenänderung:
06.12.2018. [Mit Statutenänderung vom 06.12.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Alpirsbach-Reinerzau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Versteeg Herbrand, Carolin, von Gurmels, in Erlenbach (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 246 del 19.12.2018
Registro giornaliero: 17936 del 14.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004524817
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741569).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Yatus SA, in Vevey (CHE-198.243.176) , gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 999'069.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'148'527.57, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 149'458.20, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 8935 del 21.06.2018 / CHE-103.185.020 / 04314471

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3596037).

Statutenänderung:
13.07.2017.

Zweck neu:
Nationalen und internationalen Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche, Engros- und Detailhandel mit Weinen und Spirituosen, Führung von Wein-bars/Gastronomie, Betrieb einer Kellerei, Führung von nationalen und internationalen Restaurantbetrieben sowie Erbringung oder Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen. Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am 'Know how' für Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Alpirsbach-Reinerzau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Altherr, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Urs, von Kerns, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil]; Greiner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Muri (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ircher, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kahre-Henne, Tanja Maria, deutsche Staatsangehörige, in Gachnang, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Versteeg Herbrand, Carolin, von Gurmels, in Erlenbach (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Urs, von Wald (ZH), in Kilchberg (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sparber, Judith, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11373 del 05.09.2017 / CHE-103.185.020 / 03741569

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2841943).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und der Passiven der Marché International AG, in Lindau (CHE-352.144.406), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2017 und Fusionsbilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 39'733'582.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'989'533.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und der Passiven der Mövenpick Foods Licensing Ltd, in Baar (CHE-104.955.832), gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2017 und Fusionsbilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 11'539'387.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'429'503.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 7680 del 19.06.2017 / CHE-103.185.020 / 03596037

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Hans Peter, von Entlebuch, in Aesch BL, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huguet Graf, Christine Claudine Rose, von Morens, in Brütten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6353 del 17.05.2016 / CHE-103.185.020 / 02841943

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Susanna, von Unterägeri, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11496 del 21.09.2015 / CH02030030802 / 02390299

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Guido Franz, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amos, Marco Daniel, von Randogne, in Schwerzenbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huguet Graf, Christine Claudine Rose, von Morens, in Brütten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2916 del 05.03.2015 / CH02030030802 / 02032811

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Schweiz AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1534695).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkli, Hans Peter, von Entlebuch, in Aesch BL, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Susanna, von Unterägeri, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Bruno, von Wynigen, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweizer, Patrick, von Wollerau, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10350 del 31.07.2014 / CH02030030802 / 01649677

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Mövenpick Wein AG, in Baar, CHE-103.185.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213051).

Statutenänderung:
23.05.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick AG, in Baar (CHE-115.802.084), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 5'933'393.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'439'040.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da ein Rechtsträger sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Foods Switzerland Ltd, in Baar (CHE-104.906.259), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 5'239'451.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'315'169.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da ein Rechtsträger sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Mövenpick Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Mövenpick Suisse SA) (Mövenpick Switzerland Ltd).

Zweck neu:
Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für die Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche, den Engros- und Detailhandel mit Weinen und Spirituosen und Betrieb einer Kellerei sowie Erbringung oder Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Registro giornaliero no 7166 del 28.05.2014 / CH02030030802 / 01534695

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Wein AG, in Baar, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 01.11.2012, Publ. 6913430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leber, Daniel, von Mettauertal, in Hünenberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haack, Gernot Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amos, Marco Daniel, von Randogne, in Schwerzenbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15849 del 28.11.2013 / CH02030030802 / 01213051

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Wein AG, in Baar, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wider, Ralf, von St. Gallen, in Mettmenstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leber, Daniel, von Mettauertal, in Hünenberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13987 vom 29.10.2012
(06913430/CH02030030802)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick Wein AG, in Zug, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 24, Publ. 5740802).

Statutenänderung:
02.07.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Uebernahm bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Jean Beausoleil, in Genf, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1956 mit Aktiven von CHF 129'007.03 und Passiven von CHF 32'007.03, wofür der Einleger 47 Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhielt].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smyth, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Merlischachen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hagendorn, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grell, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinandelfingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9150 vom 13.07.2012
(06774640/CH02030030802)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Wein AG, in Zug, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 24, Publ. 5559760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hagendorn , Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10868 vom 19.07.2010
(05740802/CH02030030802)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Wein AG, in Zug, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 38, Publ. 5421946).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Urs, von Kerns, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4389 vom 22.03.2010
(05559760/CH02030030802)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 24, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 20'443 vom 03.12.2009. Mövenpick Wein AG, in Zug, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 24, Publ. 5382612).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinmaier, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 21843 vom 23.12.2009
(05421946/CH02030030802)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Wein AG, in Zug, CH-020.3.003.080-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 19, Publ. 4587870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzner, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roos, Simone Christine, deutsche Staatsangehörige, in Hagendorn, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinmaier, Ute, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bucher, Urs, von Kerns, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20443 vom 03.12.2009
(05382612/CH02030030802)