Mountain Sustainable Investments AG

Cancellazione Mountain Sustainable Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379287). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mountain Partners AG, in St. Gallen (CHE-109.873.590), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 156 del 15.08.2023
Registro giornaliero: 8937 del 10.08.2023
Numero di pubblicazione: HR03-1005816812
Cantoni: SG

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 30. Juni 2023, 10.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 1’042’020 (EUR 1’020’638) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4.       Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für eine weitere Amtszeit.

5.       Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

6.       Fusion mit der Mountain Partners AG (Absorptionsfusion)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion zwischen der Mountain Partners AG (CHE-109.873.590) als übernehmende Gesellschaft und der Mountain Sustainable Investments AG als übertragende Gesellschaft und entsprechend den Fusionsvertrag vom 23. Mai 2023, einschliesslich der Fusionsbilanz per 31. Dezember 2022, zu genehmigen.

7.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Der Fusionsvertrag, einschliesslich der Fusionsbilanz, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre können bei der Gesellschaft eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners).

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 23. Juni 2023, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 24. Juni 2023 bis zum 30. Juni 2023 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Mittwoch, 8. Juni 2022, 09.00 Uhr

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 13. Mai 2022) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 4‘608‘179.41 (EUR 1‘507‘720.64) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel und Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.       Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 1. Juni 2022, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 2. Juni 2022 bis zum 8. Juni 2022 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens am 5. Juni 2022, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2022, der Verwaltungsrat

Mutazione Mountain Sustainable Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138624).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boersch, Dr. Cornelius, von Thalwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 8 del 12.01.2022
Registro giornaliero: 233 del 07.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005379287
Cantoni: SG

Mountain Sustainable Investments AG, St.Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 25. Juni 2021, 09.00 Uhr

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) erlauben es nicht, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gemäss den Massnahmen des Bundes sind Menschenansammlungen mit mehr als 15 Personen verboten. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 15. April 2021) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichen Weg auszuüben. Weitere Angaben hierzu finden Sie unten.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1.       Genehmigung des Geschäftsberichts 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 201‘964.18 (EUR 186‘569.12) auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Jürgen Habichler und Alexander Köhler für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4.       Wahlen

4.1     Verwaltungsrat

          Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen.

          Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Cornelius Boersch für eine Amtsdauer von drei Jahren neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.  

4.2     Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisal AG Gossau, Gossau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen.

5.       Varia

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt.

Stimmberechtigung

An der Generalversammlung sind die am 18. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 19. Juni 2021 bis zum 25. Juni 2021 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Verzicht auf physische Durchführung und schriftliche Stimmabgabe

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 5 können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich schriftlich ausüben. Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden und ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen an den Verwaltungsrat bis spätestens 22. Juni 2021, 17.00 Uhr (MEZ) (eingehend) der Gesellschaft per Briefpost einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt.

St.Gallen, im Mai 2021, der Verwaltungsrat

Mutazione Mountain Sustainable Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4)].

FUSC: 63 del 31.03.2021
Registro giornaliero: 3429 del 26.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005138624
Cantoni: SG

Ordentliche Generalversammlung vom 23. April 2020 - Ausschluss von persönlicher Teilnahme, schriftliche Stimmabgabe

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) ist gemäss Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 die Durchführung öffentlicher und privater Veranstaltungen verboten. Aktionäre sind daher von der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung  ausgeschlossen (Art. 6 COVID-19-Verordnung 2).

Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben (Art. 6a lit. a COVID-19-Verordnung 2). Aktionäre, welche von diesem Recht Gebrauch machen wollen, haben ihre schriftliche Stimmabgabe sowie allfällige Fragen bis spätestens 22. April 2020 um 17 Uhr der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost, Fax sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Die Beschlüsse der Generalversammlung stehen den Aktionären nach der Versammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Mutazione Mountain Sustainable Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mountain Sustainable Investments AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, S.0, Publ. 2956059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 24 del 05.02.2020
Registro giornaliero: 1053 del 31.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004822910
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, Publ. 1803123).

Statutenänderung:
24.06.2016.

Firma neu:
Mountain Sustainable Investments AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wenzel, Daniel Sebastian Charlo, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6297 del 12.07.2016 / CHE-113.767.703 / 02956059

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2014, Publ. 1271423).

Statutenänderung:
26.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'969'261.65 [bisher: CHF 2'002'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'969'261.65 [bisher: CHF 2'002'200.00].

Aktien neu:
10'474'796 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'650'000 Namenaktien zu CHF 0.188]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.06.2014 werden 175'204 Namenaktien zu CHF 0.188 vernichtet und zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve im Sinne von Art. 659a Abs. 2 OR und Art. 671a OR verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.10.2014 festgestellt.

Registro giornaliero no 9660 del 30.10.2014 / CH32030617278 / 01803123

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'969'261.65
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 23.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'969'261.65
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 23.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'969'261.65
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.06.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 23.09.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Cleantech Invest AG, in St. Gallen, CHE-113.767.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363430).

Domizil neu:
Poststrasse 17, 9001 St. Gallen.

Registro giornaliero no 12478 del 31.12.2013 / CH32030617278 / 01271423

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'908'758.36
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 06.05.2013
6. Termine per annunciare i crediti: 29.07.2013
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'908'758.36
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 06.05.2013
6. Termine per annunciare i crediti: 29.07.2013
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Cleantech Invest AG, St. Gallen
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 2'002'200.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 1'908'758.36
4. Riduzione decisa da: ordentliche Generalversammlung
5. Data della decisione: 06.05.2013
6. Termine per annunciare i crediti: 29.07.2013
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Cleantech Invest AG, Poststrasse 17, 9000 St. Gallen
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.