Oceanus AG

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 44 del 04.03.2024
Registro giornaliero: 220 del 28.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005976151
Cantoni: OW

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477545). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Equitest AG Treuhand und Wirtschaftsprüfungen (CHE-101.755.917), in Wettingen, Revisionsstelle.

FUSC: 33 del 16.02.2023
Registro giornaliero: 196 del 13.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005680001
Cantoni: OW

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200050).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Gabriela, von Schafisheim, in Rupperswil, mit Einzelprokura.

FUSC: 97 del 19.05.2022
Registro giornaliero: 506 del 16.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005477545
Cantoni: OW

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177158).

Statutenänderung:
20.05.2021. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

FUSC: 103 del 01.06.2021
Registro giornaliero: 895 del 27.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005200050
Cantoni: OW

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Oceanus AG, in Alpnach, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495380).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 90 del 11.05.2021
Registro giornaliero: 726 del 06.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005177158
Cantoni: OW

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der OCEANUS AG einzuladen.

Datum     Donnerstag 20. Mai 2021

Zeit          10:00 Uhr

Ort           chkp. ag Rechtsanwälte Notariat, Schwertstrasse 1, 5400 Baden

A Traktandenliste und Anträge

1.      Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt der Gesellschaft, die bestehenden 100'000 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 in 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00 umzuwandeln und entsprechend die Art. 3 und 5 der Statuten wie folgt anzupassen:

" Artikel 3 - Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 (Schweizer Franken hunderttausend) und ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Schweizer Franken eins).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 5 - Umwandlung, Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf."

Freundliche Grüsse

Oceanus AG, Yves Schmid

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 219 del 12.11.2018
Registro giornaliero: 8872 del 07.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004495354
Cantoni: LU

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Oceanus AG, bisher in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482009).

Statutenänderung:
01.11.2018.

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Niederstad 20, 6053 Alpnachstad.

FUSC: 219 del 12.11.2018
Registro giornaliero: 1226 del 07.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004495380
Cantoni: OW

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 8233 vom 11.10.2018 Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Einzelprokura [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 205 del 23.10.2018
Registro giornaliero: 8410 del 18.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004482009
Cantoni: LU

Mutazione Oceanus AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rejmanova, Zuzana, tschechische Staatsangehörige, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmid, Ursula, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 200 del 16.10.2018
Registro giornaliero: 8233 del 11.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004477414
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421019).

Domizil neu:
c/o Investment Group CBS AG in Liquidation, Büttenenhalde 46, 6006 Luzern.

Registro giornaliero no 715 del 25.01.2018 / CHE-498.407.031 / 04023001

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634051).

Domizil neu:
Büttenhalde 46, 6006 Luzern.

Registro giornaliero no 2187 del 20.03.2017 / CHE-498.407.031 / 03421019

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2014, Publ. 1330975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5071 del 22.07.2014 / CH30030174048 / 01634051

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Oceanus AG, in Luzern, CHE-498.407.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818482).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Spreitenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon]; Siegel, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 851 del 03.02.2014 / CH30030174048 / 01330975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

XELINX Swiss AG, bisher in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Gründungsstatuten:
30.04.2012, Statutenänderung: 14.08.2012.

Firma neu:
Oceanus AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Yves, von Full-Reuenthal, in Bergdietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5707 vom 17.08.2012
(06818482/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

XELINX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671436).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft (Firma neu: Oceanus AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1155 vom 17.08.2012
(06818372/CH30030174048)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

XELINX Swiss AG (XELINX Swiss SA), (XELINX Swiss Ltd), (XELINX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.017.404-8, Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.04.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor Georg, von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 628 vom 04.05.2012
(06671436/CH30030174048)