Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 14 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 27.08.2003 | ||
Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 26.06.2014 | ||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 14.02.2017 | |||
Mostra 7 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 22.10.2021 |
|
|||||
|
|||||
|
Sede |
Genève (GE) |
---|---|
Scopo |
Participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le domaine de l'automatisation (cf. statuts pour but complet).
Mostra di più
|
IDI |
CHE-102.440.356 |
Numero d'ordine |
CH-217.0.132.110-6 |
Registro di commercio |
Cantone Ginevra |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
28 imprese con lo stesso domicilio: rue De-Candolle 16, 1205 Genève
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Mutazione Perrot Duval Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318616). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision de l'assemblée générale du 21.09.2017, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.09.2023; pour les détails, voir les statuts.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce pour les actions au porteur, et pli simple ou communication électronique pour les actions nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023, ainsi que sur des points non soumis à publication.
FUSC: 196 del 10.10.2023
Registro giornaliero: 18492 del 05.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005857459
Cantoni: GE
voir Pdf Annexé
PERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève
Convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire
le jeudi 29 septembre 2022, à 11h00, à l'Hôtel Beau-Rivage, à Genève.
Ordre du jour:
1. Approbation du rapport de gestion 2021/2022
Proposition: Approbation.
2. Comptes 2021/2022, comptes du groupe, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision
Proposition: Approbation des comptes 2021/2022;
Approbation des comptes du groupe 2021/2022.
3. Répartition du bénéfice au bilan 2021/2022
Report des réserves issues d’apports en capital au 1er mai 2021 CHF 788’088
Proposition de distribution de la réserve d’apport en capital CHF - 268’984
représentant, par action au porteur CHF 2.00
et par action nominative CHF 0.40
Proposition de report à nouveau des réserves issues d’apports
en capital CHF 519’104
Report de bénéfice reporté au 1er mai 2021 CHF 7'327’766 Proposition de distribution de dividende extraordinaire CHF - 268’984
représentant, par action au porteur CHF 2.00
et par action nominative CHF 0.40
Proposition de report à nouveau du bénéfice reporté CHF 7’058’782
A condition que les actionnaires approuvent la proposition du Conseil d’administration, la part des réserves issues d’apports en capital et la part de dividende sera, sans suite de frais, mais après déduction de l’impôt anticipé sur la part de dividende, payé aux actionnaires ou à leurs banques dépositaires, vraisemblablement le 3 octobre 2022.
4. Décharge au Conseil d'administration
Proposition: Décharge.
5. Elections
5.1 Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
Proposition: Election nominative de MM. Nicolas Eichenberger, Luca Bozzo et Yves Claude Aubert au Conseil d’administration et, dans un vote séparé, de M. Nicolas Eichenberger à la Présidence du Conseil d’administration pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire
5.2 Comité de Rémunération
Proposition: Election nominative de MM. Luca Bozzo et Yves Claude Aubert au Comité de Rémunération
5.3 Représentant indépendant
Proposition: Election de M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge comme représentant indépendant pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.4 Election de l’organe de révision
Proposition: Election de KPMG, Neuchâtel, comme organe de révision des comptes statutaires et consolidés pour l’exercice 2022/23.
6. Rémunérations
6.1 Conseil d’administration
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 100'000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2022 à l’Assemblée générale ordinaire 2023.
6.2 Direction du Groupe
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 800’000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2022 à l’Assemblée générale ordinaire 2023.
7. Divers
Le bilan et le compte de résultat pour l'exercice 2021/2022, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont, depuis le 25 août 2022, à la disposition des actionnaires au siège de la société (rue de Candolle 16, 1205 Genève), ainsi qu'à l'adresse internet www.perrotduval.com.
Pour assister à cette Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront se munir soit de leur(s) action(s), soit d'un certificat de blocage, soit d'une carte d'admission qui leur sera délivrée jusqu'au 23 septembre 2022 sur remise de leurs titres ou d'un certificat de dépôt, par l'UBS SA. Les frais de délivrance de l'UBS SA pour cette carte d'admission sont pris en charge par Perrot Duval Holding SA.
Selon l’art. 11 de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse du 20 novembre 2013 (ORAb), la représentation des actionnaires par un organe de la société ou par un dépositaire n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2014. Les actionnaires qui ne peuvent assister à l’Assemblée générale ont la possibilité de conférer leurs pouvoirs au représentant légal, à un autre actionnaire ou au représentant indépendant selon l’art. 8 ORAb, M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge (py.cots@cofida.ch). La délégation des pouvoirs et les instructions de vote doivent être écrites; si le représentant ne reçoit aucune instruction ou s’il reçoit des instructions imprécises, il s’abstiendra (art. 10 al. 2 ORAb).
Genève, le 7 septembre 2022 Le Conseil d'administration
Mutazione Perrot Duval Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 29.04.2021, p. 0/1005164508). Potelle Frédéric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Aubert Yves Claude, de Le Chenit, à Echandens, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
FUSC: 206 del 22.10.2021
Registro giornaliero: 25636 del 19.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005318616
Cantoni: GE
PERROT DUVAL HOLDING S.A., Genève
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'Assemblée générale ordinaire
le jeudi 23 septembre 2021, à 11h00, à l’Etude Borel & Barbey, 2 place Jargonnant à Genève.
Ordre du jour:
1. Approbation du rapport de gestion 2020/2021
Proposition: Approbation.
2. Comptes 2020/2021, comptes du groupe, rapport de rémunération et rapports de l'organe de révision
Proposition: Approbation des comptes 2020/2021;
Approbation des comptes du groupe 2020/2021.
3. Répartition du bénéfice au bilan 2020/2021
Report des réserves issues d’apports en capital au 1er mai 2020 CHF 989’826
Proposition de distribution de la réserve d’apport en capital CHF - 201’738
représentant, par action au porteur CHF 1.50
et par action nominative CHF 0.30
Proposition de report à nouveau des réserves issues d’apports
en capital CHF 788’088
Report de bénéfice reporté au 1er mai 2020 CHF 10'520’934 Proposition de distribution de dividende extraordinaire CHF - 201’738
représentant, par action au porteur CHF 1.50
et par action nominative CHF 0.30
Proposition de report à nouveau du bénéfice reporté CHF 10’319’196
A condition que les actionnaires approuvent la proposition du Conseil d’administration, la part des réserves issues d’apports en capital et la part de dividende sera, sans suite de frais, mais après déduction de l’impôt anticipé sur la part de dividende, payé aux actionnaires ou à leurs banques dépositaires, vraisemblablement le 28 septembre 2021.
4. Décharge au Conseil d'administration
Proposition: Décharge.
5. Elections
5.1 Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
Proposition: Election nominative de MM. Nicolas Eichenberger, Luca Bozzo et Yves-Claude Aubert au Conseil d’administration et, dans un vote séparé, de M. Nicolas Eichenberger à la Présidence du Conseil d’administration pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire
5.2 Comité de Rémunération
Proposition: Election nominative de MM. Luca Bozzo et Yves-Claude Aubert au Comité de Rémunération
5.3 Représentant indépendant
Proposition: Election de M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge comme représentant indépendant pour une durée de fonction qui s’achève à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.4 Election de l’organe de révision
Proposition: Election de KPMG, Neuchâtel, comme organe de révision des comptes statutaires et consolidés pour l’exercice 2021/22.
6. Rémunérations
6.1 Conseil d’administration
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 100'000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2021 à l’Assemblée générale ordinaire 2022.
6.2 Direction du Groupe
Proposition: Approbation du montant brut global maximal de CHF 800’000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2021 à l’Assemblée générale ordinaire 2022.
7. Divers
Le bilan et le compte de résultat pour l'exercice 2020/2021, le rapport de l'organe de révision et le rapport du Conseil d'administration sont, depuis le 26 août 2021, à la disposition des actionnaires au siège de la société (rue de Candolle 16, 1205 Genève), ainsi qu'à l'adresse internet www.perrotduval.com.
Selon l’art. 11 de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse du 20 novembre 2013 (ORAb), la représentation des actionnaires par un organe de la société ou par un dépositaire n’est plus autorisée depuis le 1er janvier 2014. Les actionnaires ont toutefois la possibilité de conférer leurs pouvoirs au représentant indépendant selon l’art. 8 ORAb, M. Pierre-Yves Cots, rue Ancienne 88, 1227 Carouge (py.cots@cofida.ch). La délégation des pouvoirs et les instructions de vote doivent être écrites; si le représentant ne reçoit aucune instruction ou s’il reçoit des instructions imprécises, il s’abstiendra (art. 10 al. 2 ORAb).
Pour exercer leurs droits de vote, Mesdames et Messieurs les actionnaires devront obtenir des cartes de vote soit auprès de l’UBS SA, soit auprès du représentant indépendant (py.cots@cofida.ch) jusqu’au 16 septembre 2021, puis exercer leurs droits de vote jusqu’au 21 septembre 2021. Les frais de délivrance de l'UBS SA et du représentant indépendant pour cette carte de vote sont pris en charge par Perrot Duval Holding SA.
Genève, le 2 septembre 2021 Le Conseil d'administrationMutazione Perrot Duval Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 31.10.2019, p. 0/1004749799). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.
FUSC: 82 del 29.04.2021
Registro giornaliero: 8641 del 26.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005164508
Cantoni: GE
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG AN DIE INHABER DER 4,625 % OBLIGATIONENANLEIHE 2017-2023
Die Perrot Duval Holding AG wird den noch ausstehenden Anleihebetrag von CHF 1.8 Mio. Nominal der 4,625% Anleihe 2017 – 2023 zum Zinstermin am 7. November 2020 zu 101.5% plus Zins zurückbezahlen.
Indikativer Zeitplan
5. Nov 2020
Letzter OTC-Handelstag durch die Helvetische Bank AG der 4,625% Anleihe 2017-2023
9. Nov 2020
Rückzahlung und Zinszahlung der 4,625% Anleihe 2017-2023
Die vorliegende Mitteilung steht auf der Website von Perrot Duval zum Download zur Verfügung: http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.
Für weitere Informationen
Nicolas Eichenberger, Präsident des Verwaltungsrats
Perrot Duval Holding SA, c/o Perrot Duval Management SA
Place de la Gare 11, Postfach, CH-1296 Coppet
Telefon +41 22 776 61 44, Fax +41 22 776 19 17
E-Mail : nicolas.eichenberger@perrotduval.com
RECHTLICHER HINWEIS / LEGAL NOTE
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wurde ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren; sie gilt weder als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a/1156 OR noch als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.
United States of America
This press release and the information contained herein may not be distributed or transmitted in or into the United States of America (USA) or to U.S. persons (including legal entities) or to media with a general circulation in the USA. Any violation of these restrictions may constitute a violation of US securities laws. This bond was not publicly offered for sale outside of Switzerland. This press release does not constitute an offer of securities for sale or subscription; it is not an issue prospectus within the meaning of Art. 652a/1156 of the Swiss Code of Obligations nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SIX Swiss Exchange.
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24.09.2020
Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire
Mutazione Perrot Duval Holding SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795735). Wartenweiler Roland n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
FUSC: 211 del 31.10.2019
Registro giornaliero: 20181 del 28.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004749799
Cantoni: GE
Ordre du jour (voir annexe)
Invitation à l'AGE du 17.07.2019
Merci de bien vouloir faire paraître cette invitation demain 27.06.2019.
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 14.02.2017, p. 0/3346973). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 21.09.2017; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 21.09.2017.
Registro giornaliero no 17364 del 03.10.2017 / CHE-102.440.356 / 03795735
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 09.10.2015, p. 0/2418537). PricewaterhouseCoopers AG (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-474.400.908), succursale à Neuchâtel.
Registro giornaliero no 2559 del 09.02.2017 / CHE-102.440.356 / 03346973
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 12.11.2014, p. 0/1817883). Statuts modifiés le 24.09.2015 sur des points non soumis à publication.
Registro giornaliero no 15921 del 06.10.2015 / CH21701321106 / 02418537
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale
Perrot Duval Holding SA, à Genève, CHE-102.440.356 (FOSC du 26.06.2014, p. 0/1576901).
But modifié:
participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le domaine de l'automatisation (cf. statuts pour but complet). Division des 3'407 actions de CHF 1'000, au porteur, en 68'140 actions de CHF 50, et des 3'715 actions de CHF 200, nominatives, liées selon statuts, en 74'300 actions de CHF 10. Conversion des 27'000 bons de participation de CHF 50, au porteur, en 27'000 actions de CHF 50, au porteur.
Capital-actions:
CHF 5'500'000, entièrement libéré, divisé en 95'140 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de Infranor Inter AG (CHE-101.404.754), à Zurich, selon contrat de fusion du 17.09.2014 et bilan au 30.04.2014, présentant des actifs de CHF 25'971'046, des passifs envers les tiers de CHF 6'020'970, soit un actif net de CHF 19'950'076, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 24'492 actions de CHF 50, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion d'un montant de CHF 1'224'600, par l'émission de 24'492 actions de CHF 50, au porteur.
Capital-actions:
CHF 6'724'600, entièrement libéré, divisé en 119'632 actions de CHF 50, au porteur, et 74'300 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 29.10.2014.
Registro giornaliero no 18513 del 07.11.2014 / CH21701321106 / 01817883
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente