Pharmact Holding AG

Mutazione Pharmact Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134459).

Statutenänderung:
07.12.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 22.07.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Martin, Marcel, von Wattwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 3 del 05.01.2023
Registro giornaliero: 19915 del 30.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005644452
Cantoni: ZG

Mutazione Pharmact Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960679).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 9'000'000.00, wofür 90'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FUSC: 60 del 26.03.2021
Registro giornaliero: 4810 del 23.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005134459
Cantoni: ZG

Mutazione Pharmact Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung des im SHAB vom 17.03.2020, Meldungs Nr. 1'004'854'232, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 3'723 vom 12.03.2020 Pharmact Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952828).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [nicht: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]

FUSC: 160 del 19.08.2020
Registro giornaliero: 11292 del 14.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004960679
Cantoni: ZG

Mutazione Pharmact Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Statuti modificati

PharmACT Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854232).

Statutenänderung:
22.07.2020.

Firma neu:
Pharmact Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pharmact Holding Inc.). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 151 del 06.08.2020
Registro giornaliero: 10730 del 03.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004952828
Cantoni: ZG

Mutazione PharmACT Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

PharmACT Holding AG, in Baar, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652434).

Statutenänderung:
04.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 53 del 17.03.2020
Registro giornaliero: 3723 del 12.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004854232
Cantoni: ZG

Mutazione PharmACT Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

PharmACT Schweiz AG, in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
PharmACT Holding AG.

FUSC: 114 del 17.06.2019
Registro giornaliero: 6484 del 12.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004652780
Cantoni: AG

Mutazione PharmACT Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

PharmACT Schweiz AG, bisher in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494598).

Statutenänderung:
14.05.2019.

Firma neu:
PharmACT Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PharmACT Holding Inc.).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Zweck neu:
Halten, Finanzieren und Verwalten von Beteiligungen, jeweils ohne Ausübung einer Geschäftstätigkeit; Erbringung von Management-Dienstleistungen wie beispielsweise die Vermögensanlage, Geschäftsführung, Betrieb eines eigenen Rechnungswesens und aller typischen Konzernleitungstätigkeiten (Strategieentwicklung, Konsolidierungsaufwand etc.) sowie Konzernservices (Führungs- und Reportingsystem, IT, Legal- and Tax-Services); Verwaltung von Patenten und Produktionsrechten für medizinische Geräte und pharmazeutischer Produkte und Arzneimitteln; Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten; Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Martin, Roger, von Wattwil, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 114 del 17.06.2019
Registro giornaliero: 8189 del 12.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004652434
Cantoni: ZG

Mutazione PharmACT Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

PharmACT Schweiz AG, in Mellingen, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481467).

Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 [nicht: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Berichtigung des im SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, publizierten TR-Eintrags Nr. 10605 vom 17.10.2018.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 218 del 09.11.2018
Registro giornaliero: 11364 del 06.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004494598
Cantoni: AG

Mutazione PharmACT Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nuovo capitale

PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149019).

Statutenänderung:
23.08.2018. 19.09.2018.

Sitz neu:
Mellingen.

Domizil neu:
c/o Peter Klauser, Kreuzzelgstrasse 7, 5507 Mellingen.

Zweck neu:
Verwaltung von Patenten, Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte und pharmazeutischer Produkte, Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten sowie Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgard, Dr. Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 204 del 22.10.2018
Registro giornaliero: 10605 del 17.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004481467
Cantoni: AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprag AG (CHE-107.423.230), in Baden, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3284 del 28.03.2018 / CHE-101.500.286 / 04149019

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Sama Commerz AG, in Remetschwil, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2185259).

Statutenänderung:
05.01.2016.

Firma neu:
PharmACT Schweiz AG.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 23, 5400 Baden.

Zweck neu:
Handel mit Medikamenten, Verwertung von Patenten und Lizenzen sowie Erstellung und Auswertung von Dokumentationen im Pharmabereich; kann Verträge abschliessen, Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Fall kann die Mitteilung im SHAB unterbleiben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Franz, von Baden, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 345 del 11.01.2016 / CH40030098012 / 02595365

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Sama Commerz AG, in Remetschwil, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1098).

Domizil neu:
Hägelerstrasse 27, 5453 Remetschwil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guerra, Sijtje, von Palagnedra, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Guerra, Marco, von Palagnedra, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Franz, von Baden, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 5170 del 29.05.2015 / CH40030098012 / 02185259