poenina holding ag

Cancellazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488769). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Burkhalter Holding AG, in Zürich (CHE-101.267.612), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 126 del 01.07.2022
Registro giornaliero: 26045 del 29.06.2022
Numero di pubblicazione: HR03-1005509604
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 108 del 07.06.2022
Registro giornaliero: 22066 del 01.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005488769
Cantoni: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 178 del 14.09.2021
Registro giornaliero: 38767 del 09.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005290508
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045103).

Statutenänderung:
19.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FUSC: 101 del 28.05.2021
Registro giornaliero: 22599 del 25.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005195340
Cantoni: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Sarnen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

FUSC: 242 del 11.12.2020
Registro giornaliero: 47283 del 08.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005045103
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 227 del 20.11.2020
Registro giornaliero: 44099 del 17.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005027569
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nuovo capitale, Statuti modificati

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898154).

Statutenänderung:
26.06.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Caleira AG, in Zürich (CHE-397.045.249), gemäss Fusionsvertrag vom 07.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 72'268'885.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'400'024.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 180'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'800'000 Aktien zu CHF 0.10.

Aktienkapital neu:
CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 579'105.00 [bisher: CHF 399'105.00].

Aktien neu:
5'791'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10].

FUSC: 125 del 01.07.2020
Registro giornaliero: 24688 del 29.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004924979
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491457).

Statutenänderung:
20.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2020 die mit Beschluss vom 03.10.2018 letztmals geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Küsnacht (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 102 del 28.05.2020
Registro giornaliero: 19512 del 25.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004898154
Cantoni: ZH

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Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473317).

Statutenänderung:
31.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 399'105.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
3'991'050 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhungen des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.10.2018 die mit Beschluss vom 29.09.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 (direkt und indirekt) je rund 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Kauf von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 22 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 1 Namenaktie der Inretis AG, in Vaduz (LI) zum Preis von insgesamt CHF 29'499'869.00 zu übernehmen.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.10./31.10.2018 gemäss Vertrag vom 31.10.2018 (direkt und indirekt) je 50% der Anteile an der Inretis Holding AG, in Chur, sowie der Inretis AG, in Vaduz (LI), durch Übernahme von 60 Namenaktien der LUMA Beteiligungen AG, in Neunkirch, 50 Namenaktien der M. Sulzer Beteiligungen AG, in Schaffhausen, 50 Namenaktien der Willi Beteiligungen AG, in Chur, 23 Namenaktien der Inretis Holding AG, in Chur, und 2 Namenaktien der Inretis AG, in Vaduz (LI), wofür insgesamt 657'717 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FUSC: 215 del 06.11.2018
Registro giornaliero: 39351 del 02.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004491457
Cantoni: ZH

Mutazione poenina holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3877439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Thomas, von Speicher, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 196 del 10.10.2018
Registro giornaliero: 35816 del 05.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004473317
Cantoni: ZH

Einladung und Traktanden siehe PDF-Anhang

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832575).

Statutenänderung:
14.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 39717 del 15.11.2017 / CHE-116.229.922 / 03877439

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639365).

Statutenänderung:
29.09.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, können Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen ansonsten durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Bieri, Sarah, von Werthenstein, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 36894 del 23.10.2017 / CHE-116.229.922 / 03832575

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3528177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Janna Elina, von Steg-Hohtenn, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bregy, Jean Claude, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hüppi, Wilhelm, von Eschenbach SG, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Urs, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 24156 del 07.07.2017 / CHE-116.229.922 / 03639365

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

poenina holding ag, in Opfikon, CHE-116.229.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610579).

Statutenänderung:
03.05.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(poenina holding sa) (poenina holding Itd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften CashPooling Verträge abschliessen.

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registro giornaliero no 16903 del 12.05.2017 / CHE-116.229.922 / 03528177