Proderma AG

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2024, Publ. 1005925902).

Statutenänderung:
25.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a) die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von wie auch den Handel mit insbesondere kosmetischen, pharmazeutischen, hygienischen und chemisch-technischen Produkten sowie Lebensmitteln; b) die Erbringung von Verpackungsdienstleistungen und Abpackservice für insbesondere kosmetische, pharmazeutische, hygienische und chemisch-technische Produkte wie auch Lebensmittel; c) den Betrieb eines Labors, einer Bulkherstellung und einer Druckerei; d) die Beratung im Bereich Qualitätssicherungen inklusive Erbringung von Qualifizierungs-, Validierungs- und Zertifizierungsdienstleistungen; e) die Vermarktung und Herstellung von Werbeflächen jeglicher Art; f) den Handel mit Rohstoffen aller Art; g) den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; h) die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften; i) den Erwerb, das Halten, das Verwalten, das Vermieten, die Belastung und die Veräusserung von Immobilien im In- und Ausland; j) ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; k) die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 22 del 01.02.2024
Registro giornaliero: 1007 del 29.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005949684
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769069).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, André, von Eggiwil, in Huttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 3 del 05.01.2024
Registro giornaliero: 11604 del 29.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005925902
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Jakob, von Heiden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Jecklin, Beat, von Schiers, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Markus, von Rothenburg, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Rotz, Jürg, von Kerns, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 114 del 15.06.2023
Registro giornaliero: 4948 del 12.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005769069
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 47 del 08.03.2023
Registro giornaliero: 1952 del 03.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005695501
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977810).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 100 del 24.05.2022
Registro giornaliero: 4462 del 19.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005480648
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943455).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waller, Marcel, von Hünenberg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberkirch].

FUSC: 178 del 14.09.2020
Registro giornaliero: 7635 del 09.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004977810
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936355).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Manuel, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fricker-Jecklin, Ursula, von Schiers, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villiger, Remo, von Sins, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 23.07.2020
Registro giornaliero: 6150 del 20.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004943455
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 134 del 14.07.2020
Registro giornaliero: 5857 del 09.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004936355
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 188 del 30.09.2019
Registro giornaliero: 7783 del 25.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004726385
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 101 del 27.05.2019
Registro giornaliero: 4185 del 22.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004638623
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 33 del 18.02.2019
Registro giornaliero: 1354 del 13.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004568546
Cantoni: LU

Mutazione Proderma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4366287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 186 del 26.09.2018
Registro giornaliero: 7624 del 21.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004462998
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5849 del 13.07.2018 / CHE-106.604.208 / 04366287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502427).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), gemäss Fusionsvertrag vom 05.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 518'217.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 4020 del 24.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03549547

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3253677).

Statutenänderung:
27.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
145 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.2017 von Luzia Niederberger, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Proderma Europe SA, in Schötz (CHE-108.687.010), zum Preise von CHF 45'000.00, wofür 45 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 3343 del 01.05.2017 / CHE-106.604.208 / 03502427

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Adrian, von Menznau, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hummel, Christian, von Knutwil, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9530 del 23.12.2016 / CHE-106.604.208 / 03253677

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8243 del 11.11.2015 / CH10030126065 / 02483255

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336603).

Statutenänderung:
04.11.2015.

Firma neu:
Proderma AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Proderma Ltd) (Proderma Inc.) (Proderma SA). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Registro giornaliero no 8082 del 05.11.2015 / CH10030126065 / 02472117

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Rudolf, von Unterentfelden, in Muhen, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6223 del 20.08.2015 / CH10030126065 / 02336603

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Proderma Betriebs AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Marcel, von Einsiedeln, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Berater & Partner AG (CH-100.3.784.855-7), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Jörg, von Oberentfelden, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Luins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Luzia, von Ruswil und Wolfenschiessen, in Menznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift]; BDO AG (CHE-295.361.041)[CH-100.9.010.551-8], in Sursee, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3171 del 12.05.2014 / CH10030126065 / 01503125