Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Mutazione Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm-Hunziker, Eveline, von Zürich, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Raschle, Urs, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysel, Barbara, von Wilchingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Portmann, Willy Peter, von Flühli, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 11956 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005806281
Cantoni: ZG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Mutazione Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922738).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilter, Beat, von Isenthal, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alaj, Drin, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rey, Remo, von Hitzkirch, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 163 del 24.08.2022
Registro giornaliero: 12545 del 19.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005546529
Cantoni: ZG

Traktanden gemäss PDF im Anhang.

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetzlich gebotenem Minimum, ohne persönlich Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2020, Bericht der Revisionsstelle

2. Ergebnisverwendung

3. Entlastung der Verwaltungsorgane

4. Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Bright Law AG, 6302 Zug eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 11. Juni 2021 (Eingangsdatum) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Die ordentliche Generalversammlung der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG vom 16. Juni 2020 hat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben beschlossen, ihre Inhaberaktien in Na-menaktien umzuwandeln. Zur Umsetzung dieses Beschlusses werden alle Aktionärinnen und Aktionäre ersucht ihre Original-Inhaberaktien bzw. Original-Aktienzertifikate bis spätestens 30. April 2021 einzuliefern.

Mutazione Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706109).

Statutenänderung:
16.06.2020.

Aktien neu:
14'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'500 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 123 del 29.06.2020
Registro giornaliero: 8588 del 24.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004922738
Cantoni: ZG

Infolge Coronavirus: Durchführung nach gesetztlich gebotenem Minimum, ohne persönlich Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle

2. Entlastung der Verwaltungsorgane

3. Statutenänderung

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

5. Wahl der Revisionsstelle

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist RA Jost Windlin, Zwicky Windlin & Partner, Gartenstrasse 4, 6300 Zug eingesetzt. Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit allfälligen Weisungen sind schriftlich unter Verwendung der Abstimmungskarte bis 12. Juni 2020 (Eingangsdatum) an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden.

Mutazione Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Martin, von Luzern, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmid, Caroline, von Schenkon, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Steiner, Thomas, von Schwyz, in Goldau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm-Hunziker, Eveline, von Zürich, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Jütz, Marc, von Arth, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 167 del 30.08.2019
Registro giornaliero: 12343 del 27.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004706109
Cantoni: ZG

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Dienstag, 18. Juni 2019, 18.00 Uhr, Lorzensaal Cham (Türöffnung 17.00 Uhr)

Traktanden

1.    Geschäftsbericht 2018, Bericht der Revisionsstelle

2.    Entlastung des Verwaltungsrats

3.    Wahlen in den Verwaltungsrat

4.    Diverses

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG

Der Verwaltungsrat

Mutazione Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ)

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Bruno, von Bünzen, in Mettmenstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Philipp, von Weggis, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 249 del 24.12.2018
Registro giornaliero: 18260 del 19.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004529238
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebert, Oliver, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registro giornaliero no 9742 del 03.07.2018 / CHE-101.244.551 / 04341869

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebert, Oliver, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zoppi, Francesco, von Risch und San Vittore, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 1759 del 01.02.2018 / CHE-101.244.551 / 04038059

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayor, Carole, von Genève, in Küssnacht (SZ), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dönni, Albert, von Wolfenschiessen, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 7920 del 22.06.2017 / CHE-101.244.551 / 03604879

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2478557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Christoph, von Zug und Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl-Wassmer, Ursula, von Suhr und Schlosswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Peter, von Willisau und Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Schilter, Beat, von Isenthal, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 15982 del 19.12.2016 / CHE-101.244.551 / 03240629

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG (SGZ), in Zug, CHE-101.244.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub-Müller, Veronika genannt Vroni, von Gersau, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Suter, Guido, von Luzern und Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Peter, von Willisau und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Raschle, Urs, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmid, Caroline, von Schenkon, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].

Registro giornaliero no 13692 del 09.11.2015 / CH17030031261 / 02478557