SCMG AG

Mutazione SCMG AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SCMG AG, in Wallisellen, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005835826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 187 del 27.09.2023
Registro giornaliero: 38767 del 22.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005846435
Cantoni: ZH

Mutazione SCMG AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SCMG AG, in Wallisellen, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taboas Martinez, José Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Siglistorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 176 del 12.09.2023
Registro giornaliero: 36828 del 07.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005835826
Cantoni: ZH

Mutazione SCMG AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SCMG AG, in Wallisellen, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michel, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lengyel, Adrienn, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 171 del 05.09.2023
Registro giornaliero: 35957 del 31.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005830637
Cantoni: ZH

Mutazione SCMG AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SCMG AG, in Wallisellen, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3961065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Liemt, Norbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tourkomanis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grypari, Kalliopi, griechische Staatsangehörige, in Athen (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 224 del 19.11.2019
Registro giornaliero: 44333 del 14.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004762205
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SCMG AG, in Wallisellen, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805483).

Statutenänderung:
15.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 2'750'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'750'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
2'750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2017 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'465'146.92 verrechnet, wofür 2'465 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Bei einer weiteren Namenaktie zu CHF 1'000.00 erfolgt die Einlage in Geld (CHF 853.08) und Verrechnung (CHF 146.92).

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 16.05.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt 300 Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der 'LibertyCall AG', in Wangen-Brüttisellen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.05.2002 zum Preis von CHF 1'600'000.--, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 20.07.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'extratel AG', in Basel, gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.07.2001 zum Preis von CHF 50'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]

Registro giornaliero no 45502 del 22.12.2017 / CHE-109.285.401 / 03961065

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SCMG AG, bisher in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017).

Statutenänderung:
15.09.2017.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiarkade 16, 8304 Wallisellen.

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Wallisellen (CHE-461.520.408)].

Registro giornaliero no 35103 del 09.10.2017 / CHE-109.285.401 / 03805483

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767373). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 5649 del 09.10.2017 / CHE-109.285.401 / 03806153

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2789649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plovier, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Liemt, Norbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Taboas Martinez, José Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Siglistorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Wallisellen (CHE-461.520.408) [bisher: Zürich (CH-020.9.003.562-9)].

Registro giornaliero no 5203 del 19.09.2017 / CHE-109.285.401 / 03767373

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiz, Christoph, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tourkomanis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2196 del 15.04.2016 / CHE-109.285.401 / 02789649

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1811331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isiklar, Mümüne, von Uznach, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3397 del 22.06.2015 / CH27030128646 / 02229279

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728797). Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.11.2014 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2014 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben. Die Liberierung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von CHF 2'000'000.00.

Registro giornaliero no 6094 del 04.11.2014 / CH27030128646 / 01811331

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430961).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isiklar, Mümüne, von Uznach, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5261 del 18.09.2014 / CH27030128646 / 01728797

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CHE-109.285.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160131).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daubry, Brigitte, französische Staatsangehörige, in Garches (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Liemt, Norbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiz, Christoph, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Plovier, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luxemburg (LU)].

Registro giornaliero no 1854 del 28.03.2014 / CH27030128646 / 01430961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler, Thomas, von Sarnen, in Erlinsbach , mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 6051 del 30.10.2013 / CH27030128646 / 01160131

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6406920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Sandro, von Zürich, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plovier, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiz, Christoph, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1313 del 28.02.2013 / CH27030128646 / 07089644

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, S. 0, Publ. 6333858).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CH-020.9.003.562-9).

Tagebuch Nr. 6156 vom 03.11.2011
(06406920/CH27030128646)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6203472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenn, Jean-Hervé Tony, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daubry, Brigitte, französische Staatsangehörige, in Garches (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5189 vom 09.09.2011
(06333858/CH27030128646)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 5, Publ. 5855464).

Statutenänderung:
30.05.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der extratel AG, in Basel (CH-270.3.012.058-6), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 4'099'794.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'121'243.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Klosterberg 11, 4051 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Teleservices, namentlich Auftragsdienste, Telemarketing, Direktmarketing und Beratung sowie die Konzipierung, Planung und Realisierung von Marktbearbeitungs-Massnahmen, insbesondere in den Bereichen Telefon-Marketing, Direct-Mailings, Qualitäts-Sicherung und Kontrolle in Verkauf und Marketing, Aus- und Weiterbildung in Verkauf und Marketing sowie Handel mit Waren und Software-Paketen, die in Verkauf und Marketing eingesetzt werden, sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderer Tätigkeiten, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Know-how, Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie Joint Ventures abschliessen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Verträge zur Finanzierung von Konzerngesellschaften abschliessen, einschliesslich Darlehensverträge und Sicherungsgeschäfte, auch ohne angemessene Gegenleistung, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle; van Liemt, Norbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sandro, von Zürich, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenn, Jean-Hervé Tony, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3461 vom 08.06.2011
(06203472/CH27030128646)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 6, Publ. 5802654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Liemt, Norbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Apeldoorn (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerber, Sandro, von Zürich, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6321 vom 11.10.2010
(05855464/CH27030128646)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCMG AG, in Basel, CH-270.3.012.864-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 9, Publ. 5494218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roquette, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumeler, Dominik, von Schüpfheim, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Thomas, von Sarnen, in Erlinsbach , mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5542 vom 02.09.2010
(05802654/CH27030128646)