Sensirion Holding AG

1. Geschäftsbericht 2023

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen und Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleuel, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lambach, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brem, Franziska, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meuwly Rust, Rahel, von Gurmels, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 30 del 13.02.2024
Registro giornaliero: 6368 del 08.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005959396
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666585).

Statutenänderung:
15.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

FUSC: 102 del 30.05.2023
Registro giornaliero: 21352 del 24.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005755522
Cantoni: ZH

1. Geschäftsbericht 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen und Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Statutenänderungen

7. Kapitalband

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinrich, von Büron, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 22 del 01.02.2023
Registro giornaliero: 4485 del 27.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005666585
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484807).

Statutenänderung:
13.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'561'572.30 [bisher: CHF 1'557'335.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'561'572.30 [bisher: CHF 1'557'335.00].

Aktien neu:
15'615'723 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'573'350 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 118 del 21.06.2022
Registro giornaliero: 24226 del 16.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005500284
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323739).

Statutenänderung:
16.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2020 die mit Beschluss vom 08.03.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FUSC: 104 del 31.05.2022
Registro giornaliero: 21339 del 25.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005484807
Cantoni: ZH

1. Geschäftsbericht 2021

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen und Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Für detaillierte Informationen wird auf die angehängte PDF-Datei verwiesen.

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Anja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 212 del 01.11.2021
Registro giornaliero: 45056 del 27.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005323739
Cantoni: ZH

1. Geschäftsbericht 2020

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen und Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Für detaillierte Informationen wird auf die angehängte PDF-Datei verwiesen.

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892312).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'557'335.00 [bisher: CHF 1'529'298.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'557'335.00 [bisher: CHF 1'529'298.40].

Aktien neu:
15'573'350 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'292'984 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 08.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 121 del 25.06.2020
Registro giornaliero: 23664 del 22.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004919607
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800824).

Statutenänderung:
11.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2020 die mit Beschluss vom 08.03.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 96 del 19.05.2020
Registro giornaliero: 18333 del 14.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004892312
Cantoni: ZH

1. Geschäftsbericht 2019

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6. Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Für detaillierte Informationen wird auf die angehängte PDF-Datei verwiesen.

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Berichtigung des im SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 23430 vom 18.06.2019 Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733453).

Statutenänderung:
14.06.2019. Das Statutenänderungsdatum wird berichtigt (nicht 14.5.2019 sondern 14.6.2019).

FUSC: 6 del 10.01.2020
Registro giornaliero: 725 del 07.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004800824
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656585).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Markus, von Mötschwil, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabella, François, von Montpreveyres, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 195 del 09.10.2019
Registro giornaliero: 38736 del 04.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004733453
Cantoni: ZH

Mutazione Sensirion Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4146927).

Statutenänderung:
14.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'529'298.40 [bisher: CHF 1'514'017.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'529'298.40 [bisher: CHF 1'514'017.20].

Aktien neu:
15'292'984 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'140'172 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.03.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 118 del 21.06.2019
Registro giornaliero: 23430 del 18.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004656585
Cantoni: ZH

1. Geschäftsbericht 2018

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2018

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Wahlen und Wiederwahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Für detaillierte Informationen wird auf die angehängte PDF-Datei verwiesen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4135103).

Statutenänderung:
28.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'514'017.20 [bisher: CHF 1'398'817.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'514'017.20 [bisher: CHF 1'398'817.20].

Aktien neu:
15'140'172 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 13'988'172 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoch, Gottlieb, von Wilchingen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11882 del 28.03.2018 / CHE-104.836.469 / 04146927

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 10'855 vom 21.03.2018 Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4132123).

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sensirion Holding SA) (Sensirion Holding Ltd.). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.03.2018 wurden 965'672 Namenpartizipationsscheine in 965'672 Namenaktien zu CHF 0.10 umgewandelt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 11042 del 22.03.2018 / CHE-104.836.469 / 04135103

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Sensirion Holding AG, in Stäfa, CHE-104.836.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068843).

Statutenänderung:
08.03.2018. 21.03.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sensirion Holding SA) (Sensirion Holding Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere in den Bereichen der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Sensoren und anderen Technologieprodukten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene und deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'398'817.20 [bisher: CHF 1'149'250.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'398'817.20 [bisher: CHF 1'149'250.00].

Aktien neu:
13'988'172 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'595 Namenaktien zu CHF 100.00 und 58'975 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien)].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 96'567.20]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.03.2018 werden sämtliche bisherigen Namenaktien in 11'492'500 Namenaktien zu CHF 0.10 zerlegt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.10.2015 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2015 die Bestimmung betreffend bedingter Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, erfolgen sämtliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10855 del 21.03.2018 / CHE-104.836.469 / 04132123