Site S.A.

Mutazione Site S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Site S.A., in Volketswil, CHE-111.974.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678629).

Statutenänderung:
24.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.04.2020 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

FUSC: 164 del 25.08.2020
Registro giornaliero: 31948 del 20.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004963989
Cantoni: ZH

Mutazione Site S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Site S.A., in Volketswil, CHE-111.974.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2018, Publ. 4423307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Paul Willi, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 137 del 18.07.2019
Registro giornaliero: 27784 del 15.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004678629
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Site S.A., in Zürich, CHE-111.974.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139187).

Statutenänderung:
14.08.2018.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Burgstrasse 6, 8604 Volketswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Immobilien-, Investment- und Finanzbereich. Sie kann Immobilien erstellen, erwerben, verwalten und veräussern. Im weiteren bezweckt sie den Handel mit Baumaterial und verwandten Produkten. Sie kann im In- und Ausland tätig sein, sich an anderen Unternehmen beteiligen und in Bereichen tätig werden, in denen Synergien mit den vorgenannten Hauptzwecken zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 11.08.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 30 Inhaberaktien zu CHF 10'000.-- der 'AAA Zollfreilager (Schweiz) AG', in Wattwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.2004 zum Preis von CHF 300'000.--, wofür 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Paul Willi, von Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 29277 del 15.08.2018 / CHE-111.974.088 / 04423307

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Site S.A., in Zürich, CHE-111.974.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4084789).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 11408 del 23.03.2018 / CHE-111.974.088 / 04139187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Site S.A., in Zürich, CHE-111.974.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, Publ. 5358772).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Jürg, von Zürich, in Oberembrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 7977 del 26.02.2018 / CHE-111.974.088 / 04084789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Scutum SA, in Zürich, CH-170.3.027.513-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 24, Publ. 3764696).

Statutenänderung:
29.09.2009.

Firma neu:
Site S.A..

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Immobilien-, Investment- und Finanzbereich. Sie kann Immobilien erstellen, erwerben, verwalten und veräussern. Im weiteren bezweckt sie den Handel mit Baumaterial und verwandten Produkten. Sie kann im In- und Ausland tätig sein, sich an anderen Unternehmen beteiligen und in Bereichen tätig werden, in denen Synergien mit den vorgenannten Hauptzwecken zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen an Dritte gewähren und überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen sind gestrichen worden.]. Gemäss Erklärung vom 24.09.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Benjamin, von Zürich und Berg am Irchel, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 45346 vom 19.11.2009
(05358772/CH17030275136)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Scutum SA, in Zug, CH-170.3.027.513-6, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Immobilien-, Gastro- und Investmentbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2005, S. 15, Publ. 2637614). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2007, S. 24) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1805 vom 12.02.2007
(03780968/CH17030275136)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Scutum SA, bisher in Zug, CH-170.3.027.513-6, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Immobilien-, Gastro- und Investmentbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12. 01. 2005, S. 15).

Gründungsstatuten:
11.08.2004.

Statutenänderung:
21. 12. 2006.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Florastrasse 18, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Immobilien-, Gastro- und Investmentbereich, den Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland, das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 30 Inhaberaktien zu CHF 10'000.-- der 'AAA Zollfreilager (Schweiz) AG', in Wattwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.2004 zum Preis von CHF 300'000.--, wofür 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Jürg, von Zürich, in Oberembrach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Egli, Benjamin, von Zürich und Berg am Irchel, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3232 vom 02.02.2007
(03764696/CH17030275136)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Digitus AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.513-6, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Immobilien-, Gastro- und Investmentbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2004, S. 16, Id. 2421762).

Statutenänderung:
21.09.2004.

Firma Neu:
Scutum SA.

Domizil Neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Gross, Jürg, Heimat: Zürich, in Oberembrach, Mitglied mit Einzelunterschrift; Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Wildhaber, Giuliano, Heimat: Flums-Kleinberg, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift]; [In Treu Treuhand-Gesellschaft AG, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 155 vom 06.01.2005
(02637614/CH17030275136)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Digitus AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.513-6, Domizil: c/o In Treu Treuhand-Gesellschaft AG, Aegeristrasse 4, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 11.08.2004.

Zweck:
Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Immobilien-, Gastro- und Investmentbereich, Handel mit und Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Halten von Beteiligungen; kann Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 300'000, Liberierung: CHF 300'000, 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 30 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00 der 'AAA Zollfreilager (Schweiz) AG', in Wattwil, gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.08.2004 zum Preis von CHF 300'000.00, wofür 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Wildhaber, Giuliano, Heimat: Flums-Kleinberg, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift; In Treu Treuhand-Gesellschaft AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8611 vom 20.08.2004
(02421762/CH17030275136)