SOPHiA GENETICS SA

1. 2023 Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements, Auditors’ Reports

2. Consultative Vote on the 2023 ESG Impact Summary (Sustainability Report)

3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

4. Appropriation of 2023 Financial Results

5. Re-election of the Chair; re-election of the members of the Board of Directors

a. Re-election of Troy Cox (as Chair and member of the Board)

b. Re-election of Jurgi Camblong (as member of the Board)

c. Re-election of Tomer Berkovitz (as member of the Board)

d. Re-election of Jean-Michel Cosséry (as member of the Board)

e. Re-election of Kathy Hibbs (as member of the Board)

f. Re-election of Didier Hirsch (as member of the Board)

g. Re-election of Vincent Ossipow (as member of the Board)

6. Re-election of the members of the Compensation Committee

a. Re-election of Kathy Hibbs 

b. Re-election of Jean-Michel Cosséry 

c. Re-election of Vincent Ossipow 

7. Election of the Independent Proxy

8. Re-election of the Statutory Auditors

9. Approval of the Compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

a. Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors until completion of the 2025 Annual General Meeting 

b. Approval of the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Executive Committee for 2025 

c. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2024 

d. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2023 

10. Amendments to the Articles of Association

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Rolle, CHE-184.818.745 (FOSC du 31.08.2023, p. 0/1005828154). La signature de Freedman Kenneth est radiée.

FUSC: 74 del 17.04.2024
Registro giornaliero: 7821 del 12.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006011576
Cantoni: VD

Invitation à soumettre des requêtes relatives à l’inscription de points à l’ordre du jour

L'assemblée générale ordinaire 2024 de SOPHiA GENETICS SA aura lieu le 24 juin 2024 à Rolle.

Les actionnaires de SOPHiA GENETICS SA qui, conformément à l'article 11 des statuts, détiennent ensemble des actions représentant au moins  0,5% de la valeur nominale de l'ensemble du capital-actions, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour.

Les éventuelles demandes d'inscription à l'ordre du jour, accompagnées des propositions formulées, doivent être adressées par écrit à SOPHiA GENETICS SA, La Piece 12, CH-1180 Rolle, au plus tard le 10 mai 2024. La demande d'inscription à l'ordre du jour doit être accompagnée d'une preuve des actions représentées ainsi que d'une confirmation de la banque dépositaire que ces actions sont bloquées jusqu'à la fin de l'assemblée générale.

SOPHiA GENETICS SA

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Rolle, CHE-184.818.745 (FOSC du 04.07.2023, p. 0/1005786224). La signature de Finocchio Melissa est radiée. Tretikov Lila, des USA, à Bellevue (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 168 del 31.08.2023
Registro giornaliero: 14081 del 28.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005828154
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nouva sede

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 19.05.2023, p. 0/1005749991). Statuts modifiés le 26.06.2023. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'844'908.20, divisé en 76'898'164 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 26.06.2023, pour le détail cf. statuts. Siège transféré à Rolle.

Nouvelle adresse:
Zone artisanale La Pièce 12, 1180 Rolle. L'autre adresse ZA La Pièce 12, 1180 Rolle, est radiée. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 26.06.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou sous une autre forme permettant d'en établir la preuve par texte, au choix du conseil d'administration. Silva-Craig Milton n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FUSC: 127 del 04.07.2023
Registro giornaliero: 10682 del 29.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005786224
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713543). La signature de Hashimoto Lara est radiée.

FUSC: 96 del 19.05.2023
Registro giornaliero: 8140 del 15.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005749991
Cantoni: VD

1. 2022 Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements, Auditors’ Reports

2. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

3. Appropriation of 2022 Financial Results

4. Re-election of the Chair; election and re-election of the members of the Board of Directors

a. Re-election of Troy Cox (as Chair and member of the Board)

b. Re-election of Jurgi Camblong (as member of the Board)

c. Re-election of Tomer Berkovitz (as member of the Board)

d. Re-election of Jean-Michel Cosséry (as member of the Board)

e. Re-election of Kathy Hibbs (as member of the Board)

f. Re-election of Didier Hirsch (as member of the Board)

g. Re-election of Vincent Ossipow (as member of the Board)

h. Election of Lila Tretikov (as member of the Board)

5. Re-election of the members of the Compensation Committee

a. Re-election of Jean-Michel Cosséry

b. Re-election of Kathy Hibbs

c. Re-election of Vincent Ossipow

6. Election of the Independent Proxy

7. Re-election of the Statutory Auditor

8. Approval of the Compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

a. Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors until completion of the 2024 Annual General Meeting

b. Approval of the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Executive Committee for 2024

c. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2023

9. Amendments to the Articles of Association

a. Change of Statutory Seat

b. Capital Range

c. Conditional Share Capitals

d. Venue

e. Jurisdiction

f. Shares and Shareholders Matters

g. Corporate Governance and other matters

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 29.06.2022, p. 0/1005507927). Signature collective à deux est conférée à Casasanto Peter, de USA, à Dundee (USA), et Freedman Kenneth, de USA, à Falmouth (USA).

FUSC: 63 del 30.03.2023
Registro giornaliero: 5549 del 27.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005713543
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 04.05.2022, p. 0/1005465028). Statuts modifiés le 15.06.2022. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 15.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié les deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 29.06.2021) par décision du 15.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. Cosséry Jean-Michel, de France, à Waterloo (Belgique), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Verma Abhimanyu, de Inde, à Reinach (BL).

FUSC: 124 del 29.06.2022
Registro giornaliero: 12609 del 24.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005507927
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 23.12.2021, p. 0/1005366013). Statuts modifiés le 26.04.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'319'908.20, divisé en 66'398'164 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié les deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 26.04.2022, pour le détail cf. statuts.

FUSC: 86 del 04.05.2022
Registro giornaliero: 9101 del 29.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005465028
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351431). Camblong Jurgi signe désormais individuellement. Finocchio Melissa, Hashimoto Lara, maintenant à Boston (USA), et Puylaert Kevin, maintenant à Préverenges, ne sont plus directeurs.

FUSC: 250 del 23.12.2021
Registro giornaliero: 25521 del 20.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005366013
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 08.10.2021, p. 0/1005308741). La signature de Goorden Bram est radiée.

FUSC: 238 del 07.12.2021
Registro giornaliero: 24297 del 02.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005351431
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 27.08.2021, p. 0/1005279458).

Nouvelle autre adresse:
ZA La Pièce 12, 1180 Rolle.

FUSC: 196 del 08.10.2021
Registro giornaliero: 20580 del 05.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005308741
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266369). Statuts modifiés le 24.08.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
3'192'880.20, divisé en 63'857'604 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 24.08.2021, pour le détail cf. statuts.

FUSC: 166 del 27.08.2021
Registro giornaliero: 18084 del 25.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005279458
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 29.07.2021, p. 0/1005260954). La signature de Yakneen Sergei est radiée.

FUSC: 151 del 06.08.2021
Registro giornaliero: 17080 del 03.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005266369
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250401). Statuts modifiés les 29.06.2021 et 26.07.2021. Les 8'230'220 actions nominatives de CHF 0.05 de type D, les 7'014'040 actions nominatives de CHF 0.05 de type E et les 9'316'940 actions nominatives de CHF 0.05 de type F ne sont désormais plus privilégiées quant au produit de liquidation.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'461'350, divisé en 49'227'000 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'166'905.55, divisé en 63'338'111 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 29.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, par courrier ordinaire ou par email.

FUSC: 145 del 29.07.2021
Registro giornaliero: 16661 del 27.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005260954
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 02.07.2021, p. 0/1005237616). Schenck Michael n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 15703 del 12.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005250401
Cantoni: VD

Mutazione SOPHiA GENETICS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuova ragione sociale

Sophia Genetics SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 30.06.2021, p. 0/1005234699). Statuts modifiés le 29 juin 2021.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
SOPHiA GENETICS SA.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'461'350, entièrement libéré, divisé en 24'665'800 actions nominatives de CHF 0.05, 8'230'220 actions nominatives de CHF 0.05 de type D, privilégiées quant au produit de liquidation, 7'014'040 actions nominatives de CHF 0.05 de type E, privilégiées quant au produit de liquidation, et 9'316'940 actions nominatives de CHF 0.05 de type F, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 28.05.2018) par décision du 29.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 25.06.2012) par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

FUSC: 126 del 02.07.2021
Registro giornaliero: 14722 del 30.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005237616
Cantoni: VD

Mutazione Sophia Genetics SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Sophia Genetics SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 10.05.2021, p. 0/1005175979). Statuts modifiés le 09.06.2021. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droit du 25.06.2012, modifiée en dernier lieu le 25.06.2020.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'461'350, divisé en 1'233'290 actions nominatives de CHF 1, 411'511 actions nominatives de CHF 1 de type D, privilégiées quant au produit de liquidation, 350'702 actions nominatives de CHF 1 de type E, privilégiées quant au produit de liquidation, et 465'847 actions nominatives de CHF 1 de type F, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 25.06.2012, modifiée en dernier lieu le 25.06.2020), par décision du 09.06.2021, pour le détail cf. statuts. Signature collective à deux est conférée à Finocchio Melissa, des USA, à Lonay, directrice.

FUSC: 124 del 30.06.2021
Registro giornaliero: 14529 del 25.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005234699
Cantoni: VD